Código de títulos: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) abreviatura de títulos: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Anúncio n.o: 2022035
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 6 de maio de 2022
Local: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) edifício de escritórios Qinjiang Road, Ma’anshan City, Anhui Province (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de maio de 2022
A 6 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4. Relatório de demonstração financeira de 2021 e plano de negócios de 2022 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 Relatório anual 2021 e resumo √
7. Plano de remuneração dos administradores 2022 √
8. Plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2022 √
10 pedido de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022 √
Movimento
11 proposta sobre o plano de garantia anual 2022 √
12 proposta relativa à hipoteca de activos fornecida pela sociedade e pelas suas filiais √
13. Investimento em derivados financeiros pela empresa e suas subsidiárias holding √
Proposta empresarial
14 proposta de investimento e construção do projeto de papel de Suzhou √
Proposta de alteração dos estatutos 15 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Os assuntos deliberados nesta assembleia geral anual de acionistas foram deliberados e adotados na 15ª reunião do 8º conselho de administração e na 11ª reunião do 8º conselho de supervisores. Os detalhes são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 Shanghai Securities News, China Securities News e tempos de títulos (Anúncio No.: pro 2022025, pro 2022026). 2. Proposta de resolução especial: 11. 153. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1 à proposta 154. Proposta relativa à prevenção da votação por accionistas coligados: proposta 9
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd. e suas partes relacionadas, sun Xiaomin 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 / 4 / 26
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
Os accionistas podem assistir pessoalmente à assembleia geral e exercer os seus direitos de voto, ou confiar a terceiros a participação e o exercício dos seus direitos de voto no âmbito da autorização. Qualquer acionista individual que preencha as condições para comparecer pessoalmente à reunião deverá apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem sua identidade e cartão de conta de estoque; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido e procuração dos acionistas. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. Caso os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários compareçam à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada com negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deve também possuir seu próprio cartão de identidade ou outros certificados válidos que possam indicar sua identidade. Se o investidor for uma instituição, deve também possuir sua própria licença comercial, cartão de identidade dos participantes e procuração emitida por seu representante legal.
Horário de inscrição no local: 9:00-11:00 do dia 5 de maio de 2021; 13:00-16:00 PM
Endereço registrado: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) edifício de escritórios, estrada de Qinjiang, cidade de Ma’anshan, província de Anhui. 6,Outros assuntos (I) a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. Acionistas e agentes que pretendam participar da reunião devem prestar atenção e cumprir com antecedência as disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias na província de Anhui. (II) informações de contato da assembleia: Yan Dalin, Huang Ye Tel: 02162376587 Fax: 02162376799 (III) a assembleia geral de acionistas terá duração de meio dia, e os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas, tais como alimentação e hospedagem. (IV) Ver anexo 1 para a procuração, que é anunciada.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) conselho de administração 16 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivando documentos
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 6 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
4. Relatório final das contas financeiras de 2021 e 2022
Plano de negócios de licenciatura
5. Plano de distribuição de lucros para 2021
6 Relatório Anual e Resumo de 2021
7. Plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022
8. Plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
9. Transações diárias de partes relacionadas em 2022
Movimento
10. Aplicação às instituições financeiras para abrangente em 2022
Proposta relativa ao cumprimento da linha de crédito
11 proposta sobre o plano de garantia anual 2022
12. Activos fornecidos pela sociedade e pelas suas filiais holding
Declaração de compromisso
13. Derivados financeiros realizados pela sociedade e suas subsidiárias holding
Proposta relativa ao investimento em bioprodutos
14. Proposta sobre investimento e construção do projeto de papel de Suzhou
15. Proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
