Abreviatura de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Número de anúncio: pro 2022025
Abreviatura da obrigação: Obrigação conversível Shanying Código: 110047
Obrigação abreviada: ying19 convertible bond Código: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 4 de abril de 2022, sendo realizada na sala de conferências da empresa por meio de comunicação e votação no local em 15 de abril de 2022. A empresa tem 6 diretores que devem votar e 6 diretores que realmente votam. O presidente da empresa, Sr. Wu Mingwu, presidiu a reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação, foram adoptadas nesta reunião as seguintes resoluções:
(I) analisou e aprovou o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(IV) deliberaram e adotaram o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório de desempenho de 2020 do comitê de auditoria do conselho de administração foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(V) analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira de 2021 e o plano de negócios de 2022
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 33,033 bilhões de yuans, um aumento de 32,29% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1,516 bilhões de yuans, um aumento de 9,74% em relação ao mesmo período do ano passado; O rendimento ponderado dos activos líquidos foi de 9,03%, um aumento de 0,14 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado; O fluxo de caixa operacional líquido foi de 1,969 bilhões de yuans, um aumento de 68,24% em relação ao mesmo período do ano passado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisado e aprovado
Auditado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 foi de 151567055723 yuan, e o lucro disponível para distribuição a todos os acionistas no final de 2021 foi de 256145606882 yuan. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data da distribuição de ações e registro de ações menos o saldo das ações recompradas pela empresa. Em 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 4616175806 ações, deduzindo 206026573 ações na conta de recompra da empresa. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro esperado é de 48511641563 yuan (incluindo impostos). Em 2021, a empresa implementou a recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada e pagou contrapeso em dinheiro de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 yuan.O montante total de dividendos em dinheiro nas duas maneiras acima foi de 68514643482 yuan, representando 45,20% do lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe naquele ano.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022. O conteúdo específico do anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022027).
(VII) o relatório anual e resumo de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(VIII) analisou e aprovou o plano anual de remuneração para 2022 dos administradores da empresa
O subsídio anual dos diretores independentes da empresa em 2022 é de 150000 yuans (antes de impostos), e as despesas relevantes para participar do conselho de administração da empresa, comitês especiais do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas serão suportadas pela empresa.
A remuneração dos administradores não independentes da empresa será determinada de acordo com o respectivo âmbito de trabalho, cumprimento das principais responsabilidades, avaliação pós-desempenho, etc., e nenhum subsídio será calculado e pago separadamente.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(IX) o plano de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022 foi revisto e aprovado
A remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 consiste em salário mensal fixo e bônus de avaliação anual de desempenho, dos quais o salário mensal fixo é pago de acordo com os seguintes padrões: 135000 yuan para o presidente, 100000 yuan para o vice-presidente executivo, 83500 yuan para o vice-presidente e 83500 yuan para o secretário do conselho de administração. O bônus anual de avaliação de desempenho dos gerentes superiores será retirado de acordo com 0,6% do lucro líquido anual “detido pela empresa-mãe” nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da empresa, e o conselho de administração autorizará o presidente a formular um plano de distribuição específico de acordo com o desempenho de seus respectivos cargos.
Entre eles, o pessoal a tempo parcial deve ser implementado de acordo com o sistema salarial estipulado pela empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(x) foi revisto e adotado o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021, cujos resultados foram: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Os conteúdos específicos são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.). (11) O relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021 foi considerado e adotado
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(12) O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022. O conteúdo específico do relatório de avaliação de controle interno de 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(13) A proposta sobre transações diárias conectadas esperada para 2022 foi deliberada e adotada
O valor real de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 totalizou RMB 50337800. Com base na situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e na previsão do desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, estima-se que o montante total de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 será de RMB 16681505 milhões, e o montante de transações diárias de partes relacionadas de janeiro a março de 2023 será de RMB 3022354 milhões.
O Conselho de Administração acredita que as transações acima desempenharam um papel positivo para atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e garantir o desenvolvimento estável da produção e operação da empresa. A precificação das transações com partes relacionadas é baseada no preço de mercado e segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não prejudicando os interesses da empresa e seus acionistas e não afetando a independência da empresa. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wu Mingwu, presidente e presidente, evitou votar como diretor relacionado.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A aprovação prévia e pareceres independentes do comitê de auditoria do conselho de administração e diretores independentes sobre o assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022. O conteúdo específico do anúncio sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022028).
(14) Foi revisada e aprovada a proposta de solicitação de linha de crédito integral das instituições financeiras em 2022, de acordo com o prazo de vencimento da linha de crédito integral das instituições financeiras da empresa, combinado com o Departamento de Planejamento de Desenvolvimento e Estratégia em 2022.
Em 2022, propõe-se aplicar às instituições financeiras cooperativas uma linha de crédito abrangente equivalente a não mais de RMB 443009 milhões. A linha de crédito abrangente será utilizada para empréstimos correntes, aceitações bancárias, financiamento de comércio exterior, novas linhas de empréstimo de projetos, etc.
O montante total do pedido de linha de crédito global da empresa não está sujeito à utilização efectiva da linha de financiamento interna da empresa, e o montante real do pedido de linha de crédito global da empresa não está sujeito à utilização efectiva da linha de financiamento interna da empresa.
A fim de acelerar o processo de negócios, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa a aprovar as questões relevantes de empréstimos dentro da linha de crédito e autorize o centro financeiro da empresa a lidar com as questões de empréstimo.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa ao plano anual de garantia 2022 foi deliberada e adotada
Para garantir o desenvolvimento contínuo e constante da produção e operação da empresa e atender às necessidades de negócios da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, aliadas à implementação da garantia em 2021, a empresa espera que o valor da garantia em 2022 não exceda RMB 358009 milhões. Entre eles, o montante da garantia prestada pela empresa para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas com rácio de passivo do ativo superior a 70% não deve exceder RMB 8455,9 milhões.
O âmbito estimado do montante da garantia acima referido inclui garantia de existências, nova garantia e extensão ou renovação da garantia de existências. O montante total efectivo da garantia está sujeito ao montante acordado no contrato de garantia específico. Dentro do limite de garantia esperado, pode ser ajustado internamente de acordo com o funcionamento da empresa e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, mas o limite de garantia das subsidiárias com rácio de passivo ativo inferior a 70% não deve ser ajustado para a garantia de subsidiárias com rácio de passivo ativo superior a 70%.
O conteúdo da garantia inclui, entre outros, empréstimos, cartas de crédito, contas de aceitação bancária, financiamento comercial, carta de garantia, garantia de execução do contrato de compra e outros métodos de garantia. O âmbito da garantia inclui a garantia da empresa às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas e a garantia entre subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas.
A assembleia geral de acionistas é convidada a autorizar o presidente a assinar o contrato de garantia e outros documentos legais dentro do limite acima, e autorizar o centro financeiro da empresa a lidar com o contrato de garantia. A garantia é válida a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade até a data de realização da assembleia geral correspondente do ano seguinte.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre este assunto foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022. O conteúdo específico do anúncio sobre o plano de garantia anual 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022029).
(16) A proposta relativa à hipoteca de activos fornecida pela sociedade e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de produção e operação, quando a empresa e suas subsidiárias holding solicitarem empréstimos ou linhas de crédito de instituições financeiras para empréstimos de projetos de ativos fixos, empréstimos de capital de giro, financiamento comercial, etc., de acordo com o contrato de empréstimo ou requisitos relevantes do banco, os terrenos, imóveis, equipamentos e outros ativos tangíveis da empresa devem ser usados como empréstimo
