Código de títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de títulos: ST Huaying Anúncio nº: 2022031 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anúncio sugestivo sobre a eleição geral do conselho de administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante designada “a sociedade”) o sexto conselho de administração caducou. O conselho de administração da empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas (doravante referidas como as regras para diretores independentes), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (doravante referida como operação padronizada do conselho principal), e outras leis e regulamentos Os documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração anunciam a composição do sétimo conselho de administração, a recomendação dos candidatos a diretores, os procedimentos desta eleição geral, a qualificação dos candidatos a diretores e outros assuntos como segue:
1,Composição, mandato e método de eleição do sétimo conselho de administração
De acordo com os estatutos, o sétimo conselho de administração será composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O mandato dos administradores é de três anos, calculado a partir da data da respectiva assembleia geral de eleição dos acionistas.
Esta eleição geral adoptará o sistema de votação cumulativa e aplicará o princípio da eleição separada de diretores independentes e diretores não independentes. Sistema de votação cumulativo significa que, quando a assembleia geral elege administradores não independentes ou diretores independentes, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de diretores não independentes ou diretores independentes a serem eleitos, podendo os direitos de voto detidos pelos acionistas ser utilizados centralmente ou separadamente.
2,Recomendação dos candidatos a directores
1. Recomendação de candidatos a diretores não independentes
O conselho de administração da empresa e os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% do número total de ações com direito a voto emitidas pela empresa à data deste anúncio têm o direito de recomendar, por escrito, ao sexto conselho de administração da empresa candidatos a diretores não independentes para o sétimo conselho de administração.
O número de pessoas recomendadas por um único recomendador não deve exceder o número de diretores não independentes a serem eleitos desta vez.
2. Recomendação de candidatos a diretores independentes
O conselho de administração, o conselho de fiscalização e os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 1% das ações emitidas da empresa à data deste anúncio, têm o direito de recomendar candidatos ao sétimo diretor independente por escrito ao sexto conselho de administração da empresa.
O número recomendado por um único recomendador não deve exceder o número de diretores independentes a serem eleitos desta vez.
Ver os anexos I e II para a descrição dos documentos relevantes a fornecer pelo recomendador e a recomendação dos candidatos a directores.
3,Procedimentos para esta eleição geral
1. O recomendador deverá recomendar candidatos a diretores e apresentar documentos relevantes ao conselho de administração da empresa, na forma exigida por este anúncio, antes das 17h00 de 20 de abril de 2022; O conselho de administração da empresa buscará diretores na empresa e no mercado de talentos ao mesmo tempo. Após o término do prazo de recomendação, a empresa deixará de aceitar a recomendação de candidatos a diretores de todas as partes.
2. Após expirar o prazo de recomendação acima, o comitê de indicação do conselho de administração da empresa realizará exame de qualificação dos diretores recomendados, e os diretores qualificados serão submetidos ao conselho de administração da empresa. 3. O conselho de administração da sociedade realizará uma reunião para determinar a lista de candidatos a diretores e submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação sob a forma de proposta.
4. Os candidatos a diretores deverão se comprometer, por escrito, antes de a sociedade emitir a convocação e o anúncio da assembleia geral de acionistas sobre a eleição dos diretores, concordar em aceitar a nomeação, prometer que as informações divulgadas publicamente ao candidato são verdadeiras, exatas, completas e preenchem as condições para exercer o cargo, e garantir o desempenho sério das funções de diretores após a eleição; Os candidatos a diretores independentes também devem fazer declarações relevantes de acordo com a lei.
5. A empresa apresentará os materiais relevantes de candidatos a diretores independentes (incluindo, mas não limitado à declaração de candidatos a diretores independentes, declaração de nomeados diretores independentes, currículo de diretores independentes e certificado de qualificação de diretores independentes (se houver)) à bolsa de valores de Shenzhen, o mais tardar no anúncio da convocação da assembleia geral de acionistas sobre a eleição de diretores independentes, e submetê-los-á à assembleia geral de acionistas para eleição após exame e aprovação.
6. Antes da tomada de posse dos membros do novo conselho de administração, os diretores do sexto conselho de administração continuam a exercer suas funções de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes.
4,Qualificação dos candidatos a directores
1. Qualificações dos administradores não independentes
De acordo com as disposições do direito das sociedades, o funcionamento normalizado do conselho principal e os estatutos, os administradores da sociedade são pessoas singulares, não podendo, em qualquer das seguintes circunstâncias, ser nomeados como candidatos a administradores:
(1) Não possuir capacidade ou capacidade limitada de conduta civil;
(2) Ser condenado à pena penal por corrupção, suborno, desvio de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou prejudicar a ordem da economia socialista de mercado, e expirar o prazo de execução inferior a cinco anos, ou ser privado de direitos políticos por crime, e expirar o prazo de execução inferior a cinco anos;
3. Quando for director ou director de fábrica ou director de uma empresa ou empresa em falência e for pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, decorridos menos de três anos desde a conclusão da falência da empresa ou empresa;
(4) Tendo sido representante legal de uma empresa ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada ou ordenada a encerrar devido a violação da lei, e tendo responsabilidade pessoal, decorridos menos de 3 anos desde a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa;
(5) Um grande montante da dívida pessoal não é pago quando devido;
(6) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram;
(7) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado;
(8) Outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou regras departamentais.
2. Qualificações dos administradores independentes
De acordo com as regras para diretores independentes, o funcionamento padronizado do conselho principal e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, além das qualificações de diretor acima, os candidatos a diretores independentes da empresa também devem atender às seguintes condições:
(1) Ser qualificado para atuar como diretor de uma sociedade cotada de acordo com leis, regulamentos administrativos e outras disposições relevantes;
(2) Ter a independência exigida pelas regras do diretor independente;
(3) Ter conhecimento básico do funcionamento das sociedades cotadas e estar familiarizado com as leis, regulamentos administrativos, regras e regras relevantes;
(4) Pelo menos cinco anos de experiência profissional em direito, economia ou outros necessários ao desempenho das funções de diretores independentes;
(5) Outras condições estipuladas na operação padrão do conselho principal e nos estatutos sociais.
Não podem exercer as seguintes funções de directores independentes:
(1) Pessoas que trabalhem em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes;
(2) Detenha direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou seja acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
(3) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
(4) Pessoas que exerçam cargos nos acionistas controladores, controladores efetivos e suas empresas afiliadas de sociedades cotadas e seus familiares imediatos;
(5) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a sociedade cotada e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, entre outros, todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, sócios e principais diretores;
(6) Pessoal que trabalhe em unidades com negócios significativos com sociedades cotadas e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, ou pessoal que trabalhe em unidades com acionistas controladores com negócios significativos;
(7) Pessoal que tenha estado em uma das situações enumeradas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses; (8) Outro pessoal que não é independente como determinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Informações de contacto
Contacto: he Zhifeng, Liu Shenglong
Tel.: 03715569 75185569 7517
Localização de contato: 11º andar, edifício ocidental, casa branca de Shengrun, distrito de Jinshui, cidade de Zhengzhou, província de Henan
É anunciado
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Conselho de Administração 16 de abril de 2002 Anexo I:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Documentos relevantes e requisitos a fornecer pelo recomendador
1. Ao recomendar um candidato a diretor, o recomendador deve fornecer ao conselho de administração da empresa os seguintes documentos: (1) carta de recomendação do candidato a diretor (original);
(2) Fotocópia do certificado de identidade do candidato a diretor recomendado (original para referência futura);
(3) Cópias da formação e dos certificados de licenciatura dos candidatos a directores recomendados (original para referência futura); (4) Se for recomendado um candidato a diretor independente, a declaração dos diretores independentes nomeados, a declaração dos candidatos a diretor independente, o currículo dos diretores independentes (os originais acima são os originais) e as cópias do certificado de formação de qualificação dos diretores independentes (os originais são para referência);
(5) Outros documentos que possam provar que as condições especificadas neste anúncio estão preenchidas.
2. Se o recomendador for acionista da sociedade, o recomendador deverá fornecer também os seguintes documentos: (1) se for acionista individual, é necessário fornecer cópia de seu certificado de identidade (original para referência futura); (2) Se for acionista societário, é necessário fornecer cópia de sua licença comercial e afixar seu selo oficial (o original para referência futura);
(3) Cópia do cartão de conta de estoque (se houver, o original para referência futura);
(4) Certificado de Participação (original) na data deste anúncio.
3. A forma como o recomendador recomenda candidatos a diretores ao conselho de administração da empresa é a seguinte:
(1) Esta recomendação é limitada à entrega pessoal ou correio.
(2) Se for entregue pessoalmente, os documentos relevantes devem ser entregues à pessoa de contato designada da empresa antes das 17:00h do dia 20 de abril de 2022.
4. Os nomeados e nomeados são obrigados a cooperar com a empresa na investigação da autenticidade dos documentos de nomeação e apresentar outros documentos e materiais conforme exigido pela empresa. Anexo II:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Formulário de recomendação para candidatos a diretores do 7º Conselho de Administração
Número de contacto do recomendador
Número de acções detidas em conta de valores mobiliários
Número do cartão de identificação / código de crédito unificado social
Candidato recomendado para diretor □ diretor não independente □ diretor independente (Assinale √)
Tipo humano
Informações sobre o candidato ao director
Nome Sexo
Número de identificação nacionalidade
E-mail do telefone de contacto
Se as qualificações cumprem os requisitos
Cumprir o artigo especificado no anúncio □ sim □ não (Assinale √ em □)
peça
curriculum vitae
[Nota: incluindo formação educacional, título profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, etc., que podem ser anexados separadamente]
Outras instruções
[Nota: incluindo, mas não limitado à descrição de se existe uma associação com a empresa ou seu acionista controlador, controlador real e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; o número de ações detidas pela empresa; se foram punidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e outras circunstâncias, que podem ser anexadas separadamente]
Recomendação (assinatura/selo):
data específica
