Código dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Anúncio n.o: 2022022
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 9 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 9 de maio de 2022
Local: sala de reunião da empresa, 18º andar, centro de Jinhe, No. 68, estrada de Hongcao, distrito de Xuhui, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 9 de maio de 2022
A 9 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Relatório anual e resumo de 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
5. Proposta de distribuição de lucros para 2021 √
6. Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento de 2022 √
7. Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
8 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
9. Sobre a aplicação da empresa a instituições financeiras e instituições não financeiras em 2022 √
Proposta de linha de crédito global
10. Financiamento e leasing fornecidos pela empresa às suas subsidiárias holding em 2022 √
Proposta relativa à garantia de execução do contrato de locação financeira
11 proposta de inclusão de membros do Quarto Conselho de Administração √
12 proposta relativa à inclusão de membros do Quarto Conselho de Supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Todas as propostas foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 4º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 Anúncio de divulgação. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 5, 7, 8, 10, 114. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd. e Shanghai Jinyou empresa de gestão de investimentos (sociedade limitada) 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2022 / 4 / 26
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. 1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelo cadastro com seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e cópia da licença comercial carimbada com selo oficial; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve registrar com seu cartão de identificação, a procuração original do representante legal (ver Anexo), o cartão de conta de valores mobiliários e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial. 2. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os accionistas individuais deverão registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem a sua identidade e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a um agente a participação na reunião, o agente deverá registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem a sua identidade, o original da procuração (ver Anexo), o cartão de conta de valores mobiliários do cliente, a cópia do cartão de identificação do cliente ou outros certificados válidos. 3. Os acionistas também podem se inscrever por carta ou fax, e os procedimentos de inscrição devem obedecer ao disposto no parágrafo anterior. II) Hora de registo:
9:00-17:30, 5 de maio de 2022
9:00-17:30, 6 de maio de 2022
(III) lugar de registro: 18 / F, centro de Jinhe, No. 68, estrada de Hongcao, distrito de Xuhui, Xangai, escritório do conselho de administração. IV) Contacto da reunião
Contato: Yan Yidan, Cheng Li
Tel.: 02152399283
Caixa de correio: [email protected].
Contacto Fax: 02152385827 VI. Outros assuntos 1. Os participantes devem chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião e levar consigo os documentos especificados nos procedimentos de inscrição para verificar a sua admissão. 2. A reunião terá duração de meio dia, e os acionistas e seus agentes arcarão com suas próprias despesas, como acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) conselho de administração 16 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 9 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual e resumo de 2021
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
5. Proposta de distribuição de lucros para 2021
6. Demonstração financeira de 2021 e
Relatório orçamental 2022
7. Reemprego de Contabilistas em 2022
Proposta do Instituto
8. Transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Movimento previsível
9 sobre a contribuição da empresa para instituições financeiras em 2022
E instituições não financeiras para solicitar crédito abrangente
Proposta relativa às quotas
10. A empresa é a subsidiária holding em 2022
A empresa fornece financiamento e execução de contratos de locação
Proposta de garantia
11. Suplemento ao 4º Conselho de Administração da Companhia
Proposta do deputado
12. Sobre a complementação do 4º Conselho de Supervisores da empresa
Proposta do deputado
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
