Código dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Anúncio n.o: 2022013 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (II) os materiais de convocação e proposta desta reunião do conselho serão enviados a todos os diretores por escrito e e-mail em 5 de abril de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 15 de abril de 2022.
(IV) 9 diretores devem participar da reunião do conselho de administração, e 9 realmente participaram da reunião.
(V) a reunião do conselho de administração é presidida pela Sra. Yu Minjun, presidente do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório anual de divulgação de informações do conselho de administração da empresa é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.68sse2 mídia designada).
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e adotaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021 foi publicado em
(IV) revisar e aprovar o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). (V) rever e aprovar o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 são publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(VI) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório orçamental de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório final financeiro de 2021 e o relatório do orçamento de 2022 são publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(VII) rever e aprovar o plano anual de distribuição de lucros 2021
Em 2021, a empresa não implementará dividendos em caixa e reserva de capital para aumentar temporariamente o capital social.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN)
(VIII) deliberar e adotar o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa é publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(IX) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de avaliação do controle interno de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(x) rever e aprovar o relatório anual de auditoria de controlo interno de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de auditoria de controle interno de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(11) Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). (12) A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Dois diretores afiliados abstiveram-se de votar e sete diretores não afiliados participaram da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre transações conectadas diárias em 2022 e os pareceres de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre a implementação de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) transações conectadas em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foram publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(13) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente de instituições financeiras e não financeiras em 2022.
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento e garantir os fundos necessários para o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja aplicar a instituições financeiras e instituições não financeiras para crédito abrangente com uma linha total de não mais de 800 milhões de yuans em 2022, incluindo empréstimos, contas de aceitação bancária, carta de garantia e outras variedades de crédito, e finalmente sujeito à linha de crédito realmente aprovada por várias instituições financeiras e instituições não financeiras, O montante de financiamento específico será determinado pela empresa de acordo com as necessidades reais de capital de giro. Durante o período de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. A fim de facilitar a manipulação, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a decidir o montante específico de financiamento e garantia no âmbito da linha de crédito acima mencionada, cabendo à administração tratá-la.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras e instituições não financeiras em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(14) A proposta relativa à prestação pela empresa de garantia financeira e de execução do contrato de arrendamento às suas filiais holding em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre a proposta da empresa de fornecer garantia para a execução de contratos de financiamento e locação para suas subsidiárias holding em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(15) Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O relatório especial de 608682 sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, o relatório de garantia de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) sobre o relatório especial de 608682 sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 O relatório especial de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 6086822021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(16) Deliberou e adotou a proposta de inclusão de membros do Quarto Conselho de Administração da sociedade
É acordado adicionar o candidato não independente de diretor do Quarto Conselho de Administração: Lu Jingwei
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio sobre a divulgação dos membros do Quarto Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Xangai (www.com cn ). (17) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa a questões litigiosas cumulativas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre os litígios cumulativos envolvidos foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(18) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O aviso de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). 3,Anexo de anúncios em linha
1. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa;
3. Instruções especiais de diretores independentes sobre a garantia externa da empresa;
4. China Securities Co.Ltd(601066) opiniões de verificação sobre a implementação de transações de partes relacionadas em 6086822021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022;
5. Relatório de garantia dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 6086822021;
6. China Securities Co.Ltd(601066) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 6086822021.
7. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) conselho de administração 16 de abril de 2022
