Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu suas funções em estrito cumprimento do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, inspecionou as finanças da empresa de acordo com a lei, supervisionou a legalidade e conformidade do desempenho dos diretores e gerentes seniores, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,
Número de reuniões realizadas 8
Data da reunião Nome do tópico da reunião da reunião do conselho de supervisores
No dia 1º de abril de 2021, a 13ª sessão da terceira sessão do conselho de supervisores deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual e resumo da reunião em 2020, o plano anual de distribuição de lucros em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2021 Relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2020
No dia 12 de abril de 2021, a 14ª sessão do terceiro conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de eleição de supervisores pelo conselho de supervisores e a proposta de utilização proposta pela empresa de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa
No dia 23 de abril de 2021, a quarta sessão do conselho de supervisores delibera e aprova a proposta de eleição do presidente do conselho de supervisores e a proposta de remuneração dos supervisores da empresa pela primeira vez
Em 29 de abril de 2021, o Quarto Conselho de Supervisores deliberau e aprovou pela segunda vez o relatório do primeiro trimestre de 2021 e a proposta parlamentar sobre mudanças nas políticas contábeis
No dia 17 de maio de 2021, a terceira sessão do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta sobre os seguros de responsabilidade civil de diretores de compras, supervisores e executivos seniores
reunião
No dia 27 de agosto de 2021, a quarta sessão do Conselho de Supervisores deliberau e adotou pela quarta vez o relatório semestral e resumo de 2021 e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos angariados semestrais da reunião de 2021 da empresa
Em 29 de outubro de 2021, o relatório do terceiro trimestre de 2021 foi considerado e adotado pelo Quarto Conselho de Supervisores pela quinta vez
reunião
No dia 20 de novembro de 2021, a sexta sessão do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta de aumento do tema de implementação de projetos de investimento com recursos captados e concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas através da reunião de recursos captados, a proposta de criação de conta especial para recursos captados e assinatura de acordo tripartido de supervisão dos recursos captados Proposta relativa à alteração do regulamento do Conselho de Supervisores
Durante este ano, a fim de padronizar o funcionamento e a gestão da empresa, o conselho de supervisores da empresa se concentrou em fortalecer a supervisão a partir dos seguintes aspectos e desempenhou fielmente a função de supervisão.
1. Supervisão das actividades empresariais
Os membros do conselho de supervisores assistirão a todas as reuniões do conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto e supervisionarão decisões importantes no funcionamento e gestão da empresa. O conselho de supervisores deve revisar oportunamente relatórios relevantes sobre a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas, resoluções do conselho de administração, planos de negócios, grandes planos de investimento, orçamento financeiro e planos de liquidação final pela operação e administração da empresa, entender a situação específica das atividades de operação e gestão da empresa e apresentar pareceres e sugestões correspondentes.
2. Supervisão das atividades financeiras
O conselho de supervisores concentra-se na inspeção e supervisão das finanças da empresa. Primeiro, o departamento financeiro da empresa é obrigado a fornecer relatórios financeiros e materiais financeiros relevantes em uma base regular e dominar as atividades financeiras da empresa em tempo hábil; Em segundo lugar, instar a empresa a estabelecer e melhorar o sistema de gestão financeira e o sistema de controlo interno; Terceiro, implementar inspeção financeira, inspecionar as atividades financeiras da empresa de tempos em tempos e apresentar sugestões de melhoria direcionadas de acordo com as leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes e em combinação com as características da empresa, de modo a melhorar ainda mais o nível de gestão financeira da empresa.
3. Supervisão de gestão
A fim de exercer efetivamente a função de supervisão sobre os diretores e gerentes seniores da empresa, ao desempenhar a função de supervisão diária, o conselho de supervisores insta a empresa a prestar atenção e fortalecer a publicidade, educação e treinamento, organizar seriamente os gerentes para estudar leis e regulamentos, especialmente leis e regulamentos de valores mobiliários, fortalecer a consciência jurídica dos gerentes da empresa, melhorar a consciência de respeitar a disciplina e a lei, e garantir que as atividades comerciais da empresa sejam realizadas de acordo com a lei.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e considerou que os procedimentos de tomada de decisão da empresa em questões importantes eram legais. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e nenhum diretor, gerente geral e outros gerentes seniores violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
3,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre a inspecção da situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório financeiro de 2020 da empresa e considerou que o relatório financeiro de 2020 da empresa refletia objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais e cumpria as normas contábeis para empresas empresariais, o sistema contábil para empresas empresariais e outras regulamentações financeiras e contábeis relevantes; Acredita-se que o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro da empresa em 2020 seja objetivo e justo.
4,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transacções conexas da empresa
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato atendem às reais necessidades comerciais da empresa, o preço é objetivo e justo, as condições e arranjos da transação são justos e razoáveis, os procedimentos de tomada de decisão são conformes, não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, e incorpora os princípios de equidade, imparcialidade e integridade.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, melhorar continuamente a eficácia e pertinência da função de supervisão do conselho de supervisores, promover o funcionamento mais padronizado da empresa, prevenir riscos operacionais e gerenciais e proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
