Código dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Anúncio n.o: 2022020 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anúncio de demissão e adição de diretores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
608682 (doravante referida como “a empresa”), o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito da Sra. Ji Wei, a diretora. Ji Wei (Ji Wei) pediu demissão como diretora por razões pessoais e não ocupará nenhum cargo na empresa após sua demissão. A renúncia da Sra. Ji Wei como diretora não resultou em que o número de membros do conselho de administração da empresa fosse inferior ao mínimo legal e não afetaria o trabalho normal do conselho de administração. A empresa, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o relatório de renúncia da Sra. Ji Wei (Ji Wei) entrará em vigor a partir da data de entrega ao conselho de administração da empresa.
Durante seu mandato como diretora da empresa, a Sra. Ji Wei (Ji Wei) realizou escrupulosamente e diligentemente seus deveres e obrigações, e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa agradece sinceramente a Sra. Jiwei por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
Em 15 de abril de 2022, a 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de agregação de membros do Quarto Conselho de Administração da empresa. Após a nomeação e recomendação do acionista controlador da empresa, Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., e a revisão e aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, a Sra. Lu Jingwei é nomeada como candidata a diretora não independente do Quarto Conselho de Administração, com um mandato desde a 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração até a expiração do Quarto Conselho de Administração. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso e acreditavam que o procedimento de nomeação dos candidatos a diretores da empresa era legal e complacente, a qualificação dos candidatos a diretores atendeu às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e tinha a capacidade correspondente para desempenhar as funções de diretores. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em nomear a Sra. Lu Jingwei como candidata para o Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Conselho de Administração 16 de abril de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores:
Lu Jingwei, mulher, nacionalidade chinesa, nasceu em agosto de 1975, com um diploma de bacharel, uma vez serviu como diretor financeiro e vice-diretor financeiro da Shanghai Smick Building Ceramics Co., Ltd., o gerente financeiro e vice-diretor financeiro da Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., e agora o diretor financeiro da Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd.
