Código dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura dos títulos: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Anúncio n.o: 2022014 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação desta reunião do Conselho de Supervisores cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (II) os materiais de convocação e proposta da reunião do conselho de supervisores serão enviados a todos os supervisores por escrito em 5 de abril de 2022.
A reunião do conselho de supervisores foi realizada no dia 15 de fevereiro de 2024 por meio de comunicação.
(IV) nesta reunião do conselho de supervisores, há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam. (V) a reunião do conselho de supervisores é presidida pela Sra. Lu Jingwei, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores para Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(II) rever e aprovar o relatório anual e resumo de 2021
Após compreender e revisar totalmente o relatório anual de 2021 da empresa, os supervisores da empresa acreditam que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e outras disposições relevantes, e o relatório anual de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira atual da empresa e os resultados operacionais. Todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Durante a preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa, não foi encontrada violação das disposições de confidencialidade por parte dos participantes relevantes da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 são publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(III) rever e aprovar o plano anual de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, a empresa planeja não realizar distribuição temporária de lucros e não converter reserva de capital em capital social ou outras formas de distribuição de lucros. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a rentabilidade da empresa, as necessidades de desenvolvimento de negócios e outras condições, cumpre as políticas de distribuição de lucros estipuladas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de formulação e deliberação do plano de distribuição de lucros estão de acordo com o disposto nos estatutos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN)
(IV) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório orçamental de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório final financeiro de 2021 e o relatório do orçamento de 2022 são publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
Em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) forneceram melhores serviços de auditoria para a empresa. De acordo com sua consciência de serviço, ética profissional e capacidade profissional e a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) serão reconduzidos como o relatório financeiro de 2022 e instituição de auditoria de controle interno da empresa e suas subsidiárias holding por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). (VI) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial de 608682 sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, o relatório de garantia de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) sobre o relatório especial de 608682 sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 O relatório especial de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 6086822021 foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de adicionar membros do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia
O membro do Quarto Conselho de Supervisores concordou em ser adicionado é Jiang Yuping
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) sobre a adição de supervisores foi publicado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
É por este meio anunciado.
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
