Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Sanlux Co.Ltd(002224) (doravante designada por “a empresa”) o Conselho de Administração, de acordo com a Comunicação relativa a novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf anúncio [2022] n.º 3) e as disposições pertinentes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, prestando atenção ao seu próprio desenvolvimento, atribui grande importância ao retorno razoável do investimento dos acionistas, Considerando a rentabilidade da empresa, plano de desenvolvimento de negócios, retorno acionista, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, a fim de esclarecer ainda mais o retorno dos dividendos da empresa aos novos e antigos acionistas nos próximos três anos, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) (doravante denominado “plano”), com os seguintes conteúdos específicos:
1,Fatores considerados na formulação do plano de retorno dos acionistas
O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos é estabelecer um plano e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores com base na análise abrangente da situação real da operação e desenvolvimento da empresa, exigências e desejos dos acionistas, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, e plena consideração da operação atual e futura da empresa, fluxo de caixa, fase de desenvolvimento, demanda de capital de investimento do projeto, ambiente de financiamento de crédito bancário e outras condições, A fim de fazer arranjos institucionais para a distribuição de lucros, a fim de manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
2,Formulação e mecanismo de tomada de decisão do planejamento do retorno dos acionistas
(I) método e prioridade da distribuição dos lucros da empresa
1. A sociedade pode distribuir dividendos sob a forma de caixa, ações ou combinação de caixa e ações, e dar prioridade à distribuição de lucros sob a forma de dividendos em caixa;
2. A sociedade promoverá ativamente a distribuição de dividendos em numerário e, se tiver condições para os dividendos em numerário, utilizará dividendos em numerário para distribuição de lucros;
3. Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, a empresa pode realizar distribuição intercalar de lucros.
(II) intervalo e proporção mínima de dividendos em dinheiro
Quando as condições para os dividendos em dinheiro forem cumpridas, a empresa distribuirá ativamente dividendos em dinheiro. Em princípio, os dividendos em dinheiro serão distribuídos uma vez por ano. A empresa deve manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros. Quando o lucro do exercício corrente for positivo e o lucro acumulado não distribuído for positivo, se não houver grandes arranjos de despesas de capital e outros eventos, o lucro distribuído em caixa não será inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente. Quando a empresa distribui lucros, a proporção de dividendos em caixa nesta distribuição de lucros não deve ser inferior a 20%.
(III) Condições específicas para a sociedade emitir dividendos de ações
Se a empresa opera bem, e o conselho de administração acredita que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a emissão de dividendos de ações é propícia aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, ela pode propor um plano de distribuição de dividendos de ações com a premissa de reunir os dividendos de caixa acima e a racionalidade do capital social da empresa, e implementá-lo após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se a sociedade pretender distribuir lucros combinando dinheiro e ações, o conselho de administração deve seguir os seguintes princípios:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
(IV) se os acionistas da sociedade ocuparem os fundos da sociedade em violação das normas, a sociedade deduzirá o dividendo em dinheiro distribuído pelos acionistas para reembolsar os fundos ocupados.
V) formulação e modificação do plano de distribuição de lucros
1. Procedimento de investigação e demonstração da política de distribuição de lucros
Se a sociedade necessitar de ajustar a sua política de distribuição de lucros devido às novas disposições emitidas pelas leis e regulamentos nacionais e pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários sobre a política de distribuição de lucros das sociedades cotadas, ou devido a alterações importantes no ambiente empresarial externo e nas suas próprias condições de negócio, tomará como ponto de partida os interesses dos accionistas, prestará atenção à protecção dos interesses dos investidores e proporcionará retornos estáveis aos investidores, devendo o Conselho de Administração conduzir pesquisas e demonstrações especiais sobre o retorno dos accionistas, Explicar pormenorizadamente as razões da organização ou ajustamento do planeamento e ouvir as opiniões dos administradores independentes e dos accionistas minoritários por telefone, fax, correio electrónico e outros canais.
2. Procedimentos e mecanismos de decisão da política de distribuição de lucros
O conselho de administração elaborará um plano de formulação ou modificação da política de distribuição de lucros, que será adotado por mais de metade de todos os diretores, e os diretores independentes expressarão opiniões independentes sobre a formulação ou modificação da política de distribuição de lucros. O Conselho de Supervisores da Companhia revisará e aprovará a política de distribuição de lucros formulada e modificada pelo Conselho de Administração, que será votada por mais da metade dos Supervisores.
O plano acima só pode ser submetido à apreciação da assembleia geral de acionistas após revisão e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, devendo, quando a assembleia geral considerar o plano, ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Formulação e modificação de plano específico de distribuição de lucros
O conselho de administração da empresa deve formular o plano de distribuição de lucros do exercício em curso de acordo com a política de distribuição de lucros da empresa e a situação real da empresa. Ao formular o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração tomará como ponto de partida a proteção dos direitos e interesses dos acionistas e determinará o momento, as condições e a proporção da distribuição de dividendos em dinheiro ou de ações com base em pesquisas cuidadosas e demonstrações completas.
O plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração deve ser adotado por mais da metade de todos os diretores e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da sociedade devem expressar opiniões claras sobre o plano de distribuição de lucros. Ao considerar o plano específico de distribuição de lucros, a assembleia geral deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, incluindo, entre outros, comunicações telefônicas, fax e e-mail ou convidando os acionistas minoritários a participar na reunião, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder às preocupações dos acionistas minoritários em tempo hábil.
3,Ciclo de planeamento e processo de tomada de decisão
A empresa deve rever o plano de retorno dos acionistas pelo menos uma vez a cada três anos, fazer as modificações adequadas e necessárias à política de distribuição de dividendos imediatamente efetiva da empresa, determinar o plano de retorno dos acionistas para esse período, e o conselho de administração da empresa deve formular o plano de dividendos anual ou médio prazo em combinação com os dados operacionais específicos e considerar integralmente o modelo de lucro atual da empresa, o status do fluxo de caixa, a fase de desenvolvimento e a demanda de capital atual.
4,Disposições complementares
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação deste plano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Sanlux Co.Ltd(002224) Conselho de Administração 16 de Abril de 2002
