Código de títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) abreviatura de títulos: Sanlux Co.Ltd(002224) Aviso n.o: 2022005 obrigações Código: 128039 abreviatura de obrigações: Sanli obrigações convertíveis
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Sanlux Co.Ltd(002224) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da sexta reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por telefone, e-mail, documentos escritos e outros meios em 8 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 15 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. 3. 6 diretores devem participar da reunião e 6 realmente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida pela Sra. Wu qiongying, o presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações A por parte da sociedade
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, após verificar a situação real e assuntos relevantes da empresa item por item, o conselho de administração considera que a empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes da China Várias condições para a oferta não pública de ações por empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen estipuladas nos documentos normativos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada uma a uma. De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou a oferta não pública de ações. Os conteúdos específicos são os seguintes:
2.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
Os tipos de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.2 Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos. A empresa escolherá um momento apropriado para implementar a emissão dentro do período de validade da resposta da CSRC para aprovar a emissão.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.3 Objecto emissor
Os objetos desta oferta não pública não são mais do que 35 investidores específicos. Os objetos desta emissão são investidores legais, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta, através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitatória da oferta, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
O preço de emissão desta oferta não pública é determinado por inquérito. A data base de preços é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, o preço base de emissão). Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão, e através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da emissão, sob a forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Durante o período desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, se a empresa emitir dividendos em dinheiro, ações ou reserva de capital convertido em capital social, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.5 Quantidade de emissão e método de subscrição
O número de ações nesta oferta não pública é calculado de acordo com o montante total de recursos captados nesta oferta dividido pelo preço de emissão determinado pela consulta final. Ao mesmo tempo, de acordo com o disposto na supervisão de emissão Q&A – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (versão revisada) da CSRC, o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão. Com base no capital social total da empresa e no número de obrigações convertíveis Sanli emitidas a partir de 31 de março de 2022, sem considerar a conversão de obrigações convertíveis Sanli em ações, o número de ações emitidas neste momento não deve exceder 218877852 (incluindo esse número); Assumindo que todas as obrigações convertíveis da Sanli sejam convertidas em ações antes dessa emissão, o número de ações emitidas desta vez não deve exceder 229365463 ações (incluindo esse número). Se as obrigações convertíveis Sanli forem parcialmente convertidas antes dessa emissão, o número de ações emitidas será ajustado em conformidade, prevalecendo o documento de aprovação da CSRC sobre essa emissão.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a situação real no momento da emissão após aprovação pela CSRC. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se houver qualquer alteração no capital social total da empresa antes da emissão devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo de ações, recompra e cancelamento de ações, conversão de obrigações conversíveis Sanli ou outros motivos desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações do Banco de Desenvolvimento não público será ajustado em conformidade.
Todos os emitentes subscrevem a oferta não pública em numerário.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.6 Objectivo dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão (incluindo as despesas de emissão) não deve exceder 900 milhões de RMB (incluindo este montante).O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Número do projeto investimento total planejado proposto para usar fundos levantados (10000 yuan) montante do investimento (10000 yuan)
1. projeto de fabricação inteligente do parque industrial da correia V da borracha com uma produção anual de 500 milhões por medidores 155093678446223
2 projeto de construção inteligente digital da plataforma da gestão 553777553777
Total 160631449000000
Nota: o montante total de fundos levantados é o montante após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto de 103,5 milhões de yuans dos seis meses anteriores à data de resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração (15 de abril de 2022) para a emissão.
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados for inferior ao montante de fundos a investir acima, o conselho de administração e as suas pessoas autorizadas da empresa ajustarão e decidirão finalmente os projetos de investimento específicos dos fundos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e no âmbito dos projetos de investimento acima referidos dos fundos angariados, de acordo com o andamento dos projetos de investimento dos fundos angariados e a situação real da procura de capital A prioridade e o montante específico do investimento de cada projeto, bem como a parte insuficiente dos recursos levantados, serão resolvidos pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.7 Período de restrição das vendas
Após a conclusão desta emissão, as ações emitidas pela sociedade subscrita pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão.
Desde a realização desta oferta até à expiração da restrição de venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da companhia ou à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir a restrição de venda acima mencionada.
Após o término do período de venda restrito acima, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.8 Local de inclusão na lista
As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.9 arranjo dos lucros acumulados da empresa antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa oferta de acordo com o rácio acionário.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
2.10 Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a proposta desta oferta não pública de ações for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o plano para a oferta não pública de ações em Sanlux Co.Ltd(002224) 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 16 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Plano A-share para bancos de desenvolvimento não públicos em Sanlux Co.Ltd(002224) 2022 em diante.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 16 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos obtidos a partir de acções A de bancos de desenvolvimento não públicos.
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes do Banco de Desenvolvimento não público da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 16 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre diluição do retorno imediato das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Anúncio nº: 2022007).
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 16 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 16 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados (Anúncio nº: 2022008).
Resultado da votação: 6 votos a favor; 0 contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações.
A fim de concluir eficientemente e ordenadamente o trabalho relacionado com a oferta não pública de ações da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja apresentar ao público
