Sanlux Co.Ltd(002224) Directores independentes
Pareceres da sétima sessão do conselho de administração independente sobre questões relevantes
Sanlux Co.Ltd(002224) (doravante referida como “a empresa”) realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração em 15 de abril de 2022. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, verificamos cuidadosamente e compreendemos as questões relevantes da sexta reunião do sétimo conselho de administração no princípio de buscar a verdade dos fatos, Com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a empresa que preenche as condições para a oferta não pública de acções
Após verificação, concordamos que a empresa cumpre as disposições sobre oferta não pública de ações estipuladas nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes relevantes, e possui todas as qualificações e condições para oferta não pública de ações. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022
Após verificação, concordamos que o plano de oferta não pública da empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes; Os princípios, base, métodos e procedimentos de fixação de preços de emissão no regime são razoáveis e o regime de emissão é viável; O plano está alinhado com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, é propício à expansão dos principais negócios da empresa, aumentando a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade do mercado, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
Após revisão, concordamos que o plano considera de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa e a situação atual, e explica totalmente o impacto da oferta não pública da empresa na empresa. O plano é viável e alinhado com os objetivos de desenvolvimento de longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública de ações da empresa em 2022
Após revisão, concordamos que o conteúdo do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por esta oferta não pública de ações elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo. A finalidade dos recursos angariados nesta oferta não pública está em consonância com a situação atual do mercado e a estratégia de desenvolvimento da empresa, e os projetos de investimento dos fundos angariados estão em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e políticas de proteção ambiental, que estabelecem uma base sólida para o crescimento do funcionamento e do desempenho da empresa, é propícia à melhoria da competitividade do mercado da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública da empresa de ações em 2022 para diluir o retorno imediato
Após verificação, concordamos que a empresa analisou criteriosa, prudente e objetivamente o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato, de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas à diluição do retorno imediato na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, incluindo os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores Os gestores superiores assumiram compromissos relevantes com a efetiva implementação das medidas de preenchimento, o que é propício à proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Após analisar os pareceres independentes sobre o plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024), concordamos que o plano de retorno de acionistas para os próximos três anos está em conformidade com a comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (zjf [2012] No. 37) Diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e estatutos. O plano atribui importância ao retorno razoável do investimento aos acionistas, tem em conta os interesses a longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 7,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Após revisão, concordamos que o relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. A gestão e o uso dos fundos previamente levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e a gestão dos fundos levantados de empresas cotadas, seguem os princípios de armazenamento especial da conta, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando as disposições relevantes. Portanto, concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com esta oferta não pública
Após revisão, concordamos que, a fim de garantir a promoção eficiente, ordenada e a implementação harmoniosa da oferta não pública da empresa, o conteúdo específico da autorização e o prazo de autorização da proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à oferta não pública de ações cumprem plenamente as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o que propicia o bom andamento das questões relacionadas à oferta não pública, Não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com o ajuste do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa em 2021
Após verificação, concordamos que, devido à renúncia de alguns participantes na ESOP, a empresa fez alterações correspondentes à ESOP, e o conteúdo da ESOP revisado cumpre as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das orientações sobre a implementação piloto da ESOP pelas sociedades cotadas (doravante denominadas “orientações”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Antes da revisão do plano acionário dos funcionários, a empresa solicitou a opinião dos funcionários por meio da realização da assembleia geral dos funcionários da empresa, não havendo situação que prejudicasse os interesses das empresas listadas e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e não havia situação que obrigue os funcionários a participar do plano acionário dos funcionários por meio de repartição, distribuição forçada, etc. O plano revisado de propriedade de ações de funcionários é propício para melhorar o nível de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo salarial da empresa, mobilizar totalmente o entusiasmo dos funcionários e realizar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa. De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com o plano acionário de funcionários da empresa em 2021, deliberada e adotada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a assembleia geral de acionistas autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário de funcionários, proposta que pode ser considerada e aprovada pelo conselho de administração da empresa sem submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Diretor independente: Sha Jianyao, Jiang Jianhua, fã Weiwei 15 de abril de 2002
