Código dos títulos: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) abreviatura dos títulos: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Anúncio n.o: 2021009 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por telefone ou e-mail em 5 de abril de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Xinchang, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião do Conselho de Supervisores obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo o conteúdo da resolução legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores (I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
Após cuidadosa revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, considera-se que o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo refletem de forma justa, abrangente e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato, e as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Veja o texto e resumo do relatório anual Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021;
Consulte o relatório de avaliação do controlo interno Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, normas contabilísticas para as empresas empresariais, o aviso sobre a futura implementação das questões relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, bem como a política de distribuição de lucros e plano de retorno dos acionistas da empresa. O plano de distribuição de lucros é legal, compatível e razoável, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Fica acordado submeter a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. Consulte o anúncio de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter detalhes
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) revisar e aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021;
Veja o relatório especial de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao ajustamento da estrutura interna de investimento de alguns projectos de investimento com fundos angariados; A estrutura interna de investimento do projeto de investimento da empresa com recursos angariados foi ajustada e os procedimentos de revisão correspondentes foram implementados, o que está em consonância com a situação real e as necessidades futuras de desenvolvimento de negócios da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas; Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados. Portanto, o conselho de supervisores concordou em ajustar a estrutura interna de investimento do projeto de investimento com recursos captados e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre o ajuste da estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento de capital levantado (Anúncio n.º 2022013) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas integralmente;
O aumento de capital da Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, baseia-se nas necessidades reais de operação do objeto de implementação do projeto de investimento levantado, o que é propício para promover o processo de implementação do projeto de investimento levantado, que está de acordo com o plano de uso dos fundos levantados, o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para aumentar o capital à Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, para a construção e implementação do projeto de construção da plataforma o2o da comunidade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas com fundos levantados (Anúncio n.º 2022014) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos;
A empresa utiliza fundos levantados ociosos de no máximo RMB 80 milhões para gestão de caixa, o que não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afeta o funcionamento normal do projeto com fundos levantados e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa utilizará fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Consulte o anúncio de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre gestão de caixa com fundos ociosos levantados (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário;
Na premissa de garantir o capital de giro necessário para o funcionamento normal, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para confiar a gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e aumentar os rendimentos da empresa, e não terá impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. Fica acordado que a empresa utilize fundos próprios ociosos para confiar a gestão financeira, válida desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Solicita-se ainda que o presidente da empresa exerça o poder de decisão e assine contratos e outros documentos dentro do prazo de autorização. As questões específicas serão organizadas e implementadas pelo Centro de Gestão Financeira da Companhia.
Para mais detalhes, consulte Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente do banco;
Fica acordado que a empresa solicita ao banco uma linha de crédito abrangente com um limite máximo de RMB 300 milhões. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos específicos, como empréstimos dentro da linha de crédito abrangente de acordo com as necessidades da operação real, e autoriza o presidente da empresa a assinar acordos e documentos relevantes. A autorização acima é válida a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022, podendo o montante da autorização ser reciclado dentro do prazo de autorização.
Consulte o anúncio de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) sobre a empresa que solicita uma linha de crédito abrangente do banco (Anúncio nº: 2022017) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
É por este meio anunciado.
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
