Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (doravante denominada “a sociedade”), durante o seu mandato em 2021, em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes e das regras e regulamentos da sociedade, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, desempenhou plenamente as funções de diretor independente, desempenhou escrupulosamente e diligentemente as suas funções em torno da salvaguarda dos interesses coletivos da sociedade e participou ativamente da assembleia geral de acionistas O conselho de administração e todas as comissões especiais do conselho de administração devem considerar cuidadosamente as várias propostas. O desempenho dos diretores independentes em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Huang Yu: nascido em outubro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado e pós-graduação. De julho de 1990 a março de 1996, trabalhou na construção habitacional de Pequim e Development Group Corporation e, sucessivamente, atuou como técnico, diretor e gerente de projeto; De março de 1996 a setembro de 1998, serviu como assistente de gerente geral e gerente de engenharia de Xiangjiang International Development Co., Ltd; De setembro de 1998 a junho de 2000, serviu como consultor sênior de investimento de Weining Xie China Co., Ltd; De junho de 2000 até agora, ele serviu como vice-presidente da Beijing SouFun Network Technology Co., Ltd; De março de 2016 a janeiro de 2022, atuou como diretor independente da empresa.
Cai Daiyan: nascido em julho de 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharel, contador sênior, contador público certificado, agente fiscal certificado e avaliador de ativos certificado. De junho de 1993 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto e diretor da Zhejiang Zhijiang Asset Appraisal Co., Ltd; De junho de 1999 até agora, atuou como vice-diretor e diretor da Zhejiang Zhijiang contadores públicos certificados Co., Ltd; De julho de 2004 até agora, ele serviu como diretor executivo e diretor da empresa tributária Hangzhou hangrui Co., Ltd; Desde novembro de 2017, ele atuou como diretor independente da Jiangsu hongma Technology Co., Ltd; De março de 2016 a janeiro de 2022, atuou como diretor independente da empresa.
Jia Shenghua: nascido em janeiro de 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado, professor e supervisor de doutorado da escola de gestão da Universidade de Zhejiang. Ele já serviu como vice-diretor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Zhejiang, membro do Comitê de Graus Acadêmicos da Universidade de Zhejiang, vice-presidente da escola de gestão da Universidade de Zhejiang, diretor do Departamento de Administração de Empresas, diretor do Centro de Educação MBA, etc. Ele é atualmente o diretor do centro de pesquisa imobiliária da Universidade de Zhejiang, o diretor do instituto de pesquisa de investimento empresarial, o vice-diretor do ramo de pesquisa imobiliária da associação da indústria imobiliária de Zhejiang, o diretor executivo da sociedade imobiliária chinesa mundial, e o diretor de
Membro do presidium da Associação Chinesa de Acadêmicos de Imóveis Universitários, diretor independente da Greentown China Holdings Co., Ltd., Guangyu
Diretor independente do Grupo Co., Ltd., diretor independente do Dexin Service Group Co., Ltd. e diretor independente da empresa
Sim.
Nenhum dos diretores independentes da empresa ocupou qualquer cargo que não seja o diretor independente na empresa e não tem relação com outros diretores da empresa
Não existe relação entre diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores efetivos, e não há situação que afete a independência dos diretores independentes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Presença
Durante o período analisado, a empresa realizou 11 reuniões do Conselho de Administração e 1 Assembleia Geral de Acionistas, que cumpriram conscientemente as suas funções de acordo com os requisitos legais, regulamentares e regulamentares, e participaram ativamente da Assembleia Geral de Acionistas, da Assembleia do Conselho de Administração e da Assembleia Especial do Conselho de Administração realizada pela empresa sem ausência injustificada. Durante o desempenho das funções, entender ativamente a empresa
Manter a comunicação com a administração da empresa, exercer os direitos de voto de forma cautelosa e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. As reuniões do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da sociedade são realizadas de acordo com a lei
Procedimentos estabelecidos, grandes questões de tomada de decisões empresariais e outros assuntos importantes cumpriram procedimentos relevantes, que são legais e eficazes. Durante o período de relatório, os diretores independentes não encontraram necessidade de reunião do conselho da empresa e outras propostas de reunião não do conselho este ano
Para levantar objecções.
A presença na assembleia geral de acionistas e na reunião do conselho de administração em 2021 é a seguinte:
Participação de diretores independentes no conselho de administração, participação em comitês especiais do conselho de administração, número de assembleias de acionistas
Deve estar ausente do local por meio de comunicação, o salário estratégico de tomada de decisão do comitê de nomeação do comitê de auditoria e o número de vezes para assistir à segunda reunião da sede de estoque, o número de vezes para assistir à segunda reunião do comitê membro e o número de vezes para assistir à reunião leste do comitê de auditoria
Huang Yu 11 0 4 2 0 1
Cai Daiyan 11 0 4 0 1
Jia Shenghua 11 0 4 0 1
(II) pareceres independentes emitidos em 2021
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as normas para a governança de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, aproveitamos a oportunidade de participar de reuniões no local sobre as condições operacionais da empresa, gestão financeira, controle interno da empresa Realizar investigação in loco sobre a implementação de resoluções do conselho de administração, manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, conhecer oportunamente o progresso das principais questões da empresa, rever e discutir integralmente os temas considerados pelo conselho de administração e seus comitês especiais durante o ano, e expressar opiniões especiais sobre algumas propostas, respectivamente:
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa na 13ª reunião do segundo conselho de administração
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
2. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020
3. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021
4. Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020
14.ª reunião do segundo conselho de administração
5. Pareceres independentes sobre a adaptação da remuneração dos administradores independentes
6. Pareceres independentes sobre a eleição dos diretores da empresa
7. Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
8. Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
9. Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Pareceres independentes sobre alterações da política contabilística na 15ª reunião do segundo conselho de administração
Pareceres independentes da 17ª reunião do segundo conselho de administração sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo de cooperação e rescisão do projeto na 18ª reunião do segundo conselho de administração
A 20ª reunião do segundo conselho de administração 1. Pareceres independentes sobre o ajuste do plano de investimento de projetos de investimento levantados (projeto de sistema inteligente de gestão de propriedades)
2. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios para pagar os fundos necessários para projetos de investimento angariados e igual substituição por fundos angariados
Pareceres independentes da 21ª Reunião do segundo conselho de administração sobre a participação da empresa em licitação de ações
A 22ª Reunião do segundo conselho de administração 1. Pareceres independentes sobre o ajuste do montante autorizado de gestão de caixa com fundos próprios ociosos
2. Pareceres independentes sobre a eleição geral de diretores não independentes e diretores independentes do conselho de administração
Pareceres independentes da 23ª Reunião do segundo conselho de administração sobre a mudança de projetos de investimento com recursos angariados
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Os diretores independentes devem focar e revisar os seguintes assuntos da empresa, da seguinte forma:
(1) Operações com partes relacionadas
Em 2021, os diretores independentes deram pleno papel ao papel de auditoria independente dos diretores independentes, revisaram cuidadosamente as transações com partes relacionadas no funcionamento diário da empresa, e acreditavam que as transações com partes relacionadas da empresa estavam em consonância com as disposições das leis nacionais, regulamentos e outros documentos normativos, o preço era justo e alinhado com os padrões do mercado, e não houve situações como transmissão de juros que prejudicassem os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(2) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa não tinha garantias externas, nem forneceu garantias ilegais por acionistas controladores e suas partes relacionadas ou ocupou fundos não operacionais de partes relacionadas.
(3) Utilização de fundos angariados
Em 17 de novembro de 2021, o escritório regulador de Zhejiang da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a decisão sobre a emissão de cartas de advertência para Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) e pessoal relevante (nº [2021] 102), que mencionou o uso não padrão dos fundos levantados da empresa e registros financeiros. A empresa concluiu a retificação para os problemas acima. Durante o período de relatório, os diretores independentes verificaram cuidadosamente questões como alterar o projeto de investimento de fundos levantados, ajustar o plano de investimento de projetos de investimento levantados (projeto de sistema inteligente de gestão de propriedades), pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados usando seus próprios fundos, substituindo-os pelo mesmo montante de fundos levantados e usando alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa. Acreditamos que a gestão e utilização de fundos angariados acima mencionados não entram em conflito com o plano de implementação de projectos de investimento angariados, afectam a implementação normal de projectos de investimento angariados, alteram a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos accionistas, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados.
(4) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Com base na realização dos objetivos de negócios e desempenho, os diretores independentes revisaram o plano de nomeação e remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, e consideraram que os diretores e gerentes seniores da empresa possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de nomeação cumprem o disposto nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de nomeação são legais e conformes. Os procedimentos de pagamento salarial relevantes da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes e os sistemas e regulamentos relevantes da empresa.
(5) Nomeação ou alteração
