Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (doravante denominada “sociedade”) o comitê de auditoria do conselho de administração, baseado no princípio da diligência, presta atenção ao desenvolvimento da empresa e executa seriamente suas responsabilidades de auditoria e supervisão. Agora, o desempenho de suas funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria do segundo conselho de administração da empresa é composto por diretores independentes Ms. Cai Daiyan e Sr. Jia Shenghua, dos quais a diretora independente Ms. Cai Daiyan é o presidente. Houve uma vaga no comitê de auditoria da empresa durante o período de relato.
2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou quatro reuniões, e os procedimentos de reunião foram alinhados com as disposições relevantes da Supervisão de Listagens. O horário e tópicos específicos da reunião são os seguintes:
(I) no dia 23 de abril de 2021, foi realizada a oitava reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, que considerou os seguintes conteúdos: 1. Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020; 2. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo; 3. Proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020; 4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020; 5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020; 6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021; 7. Relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020.
(II) no dia 27 de abril de 2021, realizou-se a nona reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, que considerou os seguintes conteúdos: a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
(III) no dia 20 de agosto de 2021, foi realizada a 10ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, que considerou os seguintes conteúdos: 1) Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo; 2. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa no semestre de 2021.
(IV) no dia 25 de outubro de 2021, foi realizada a 11ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, que considerou os seguintes conteúdos: a proposta do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
3,Trabalhos principais anuais do comité de auditoria do conselho de administração
I) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa avaliou a independência e profissionalismo dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) (doravante denominada “Tianjian”), a instituição de auditoria anual contratada pela empresa.Ao realizar a auditoria das demonstrações financeiras anuais e auditoria de controle interno, Tianjian seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade, justiça e imparcialidade, e o relatório financeiro emitido pela Tianjian era verdadeiro, completo e confiável Refletir com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa fez uma investigação aprofundada e compreensão da empresa, desempenhou um papel positivo no fortalecimento da prevenção de riscos e melhoria do nível de gestão, e cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. Também supervisionou e avaliou sua implementação da auditoria de demonstrações financeiras e auditoria de controle interno em 2020. Considera-se que o pessoal de auditoria da Tianjian está razoavelmente alocado e tem forte competência profissional, e não há relação com o nível de tomada de decisão da empresa. O relatório de auditoria financeira emitido pela Tianjian para a empresa reflete objetiva e de forma justa a situação financeira da empresa. Durante o período de auditoria, não foram encontrados outros assuntos importantes no processo de auditoria, Não há objeção ao parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras e contábeis da empresa de 2020 emitido pela Tianjian. II) orientar a auditoria interna
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração inspecionou e supervisionou a criação, melhoria, implementação e retificação do sistema de controle interno da empresa, e concordou que durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente diversas leis, regulamentos, estatutos e outros sistemas internos de gestão, e padronizou o funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de fiscalização e da administração, protegendo efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, A operação real do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas de governança das empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai.
(III) rever o relatório financeiro da empresa e expressar opiniões sobre ele
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente o relatório financeiro da empresa e considerou que o relatório financeiro da empresa era verdadeiro, preciso e completo, elaborado em estrita conformidade com as disposições das normas contábeis e do sistema financeiro da empresa, refletia razoavelmente o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em todos os principais aspectos, e não encontrou erros contábeis importantes, ajustes e ajustes contábeis. Não existem registos falsos, declarações enganosas e grandes omissões nas principais alterações nas políticas e estimativas contabilísticas e questões que conduzam a relatórios de auditoria não padronizados e não qualificados.
(IV) coordenar a comunicação entre a gestão, o departamento de auditoria interna e os serviços relevantes e as instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, a fim de permitir melhor à gestão, ao departamento de auditoria interna e aos departamentos relevantes comunicar total e eficazmente com a empresa de contabilidade, ouvir plenamente as opiniões de todas as partes, coordenar ativamente e resolver problemas, concluir com sucesso o trabalho de auditoria relevante e instar os departamentos internos relevantes da empresa a cooperar com o trabalho de auditoria externa, de modo a melhorar a eficiência do trabalho de auditoria relevante.
(V) fazer sugestões profissionais sobre a renovação da empresa de contabilidade
Após deliberação e votação pelo comitê de auditoria do conselho de administração, acredita-se que a Tianjian tenha sido séria e responsável no processo de auditoria, mantido a devida atenção e prudência profissional, e cumprido melhor suas responsabilidades e obrigações, sugerindo-se que o conselho de administração proponha reaproximar a instituição como instituição de auditoria da empresa em 2021.
VI) Revisão das transacções com partes coligadas
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente as propostas e materiais ao considerar transações com partes relacionadas de acordo com leis e regulamentos, estatutos sociais e outros sistemas, e considerou que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em linha com as necessidades do desenvolvimento futuro e desenvolvimento estratégico da empresa, os contratos de transação interligadas relevantes foram concluídos de acordo com as condições comerciais normais e o preço das partes relacionadas foi justo e justo, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. 4,Avaliação global
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa prestou atenção ativamente ao desenvolvimento da empresa, entendeu oportunamente a produção e operação da empresa, desempenhou plenamente as funções do comitê de auditoria de revisão e supervisão, participou ativamente da governança corporativa, desempenhou suas funções diligentemente, prestou total atenção ao desenvolvimento e funcionamento da empresa, analisou cuidadosamente e julgou as questões consideradas durante o ano, tomou decisões científicas e razoáveis e promoveu o funcionamento padronizado da empresa, Melhorar o nível de governação das empresas. Em 2022, continuaremos a desempenhar nossas funções de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema da empresa, cumpriremos as obrigações de integridade e diligência, exerceremos seriamente nossas funções e poderes e salvaguardaremos os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) comitê de auditoria do conselho de administração 15 de abril de 2022
