Código de títulos: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) abreviatura de títulos: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Anúncio n.o: 2022019
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Maio 12, 2022
Local: sala de conferências, 10º andar, unidade 1, edifício a, edifício da união, No. 2, estrada de ZIJINGHUA, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de maio de 2022
A 12 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser implementada de acordo com a votação on-line da assembleia geral de acionistas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
E outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 discussão sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
caso
6. Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 √
Proposta de relatório de situação
7 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
8. Discussão sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 √
caso
9. Discussão sobre confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
caso
10. Sobre ajustar a liquidação de investimento interno de alguns projetos de investimento com fundos levantados √
Proposta constitucional
11 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
12 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
13 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco √
14 sobre a formulação do plano da empresa para os próximos três anos (20222024) √
Proposta sobre o plano de retorno de dividendos aos acionistas
15 √ sobre a alteração dos estatutos e o tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
conta
16 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
17. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
18. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
19 proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
20 proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
21 proposta relativa à alteração do sistema externo de gestão das garantias √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. http://www.sse.com.cn. Divulgação de resoluções relevantes. 2. Proposta de resolução especial: 153. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 8, 9, 10, 11, 144. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) enter
Voto na linha. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line.
Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 2022 / 5 / 5
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Os seguintes documentos devem ser fornecidos quando os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) comparecerem à assembleia ou efectuarem o check-in:
1. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva e seu cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, uma cópia do cartão de identificação do representante legal, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (ver Anexo 1 para mais detalhes).
2. Acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Ao confiar a participação de outras pessoas na reunião, o agente deverá apresentar cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de estoque, seu cartão de identificação válido e a procuração dos acionistas (ver Anexo 1 para detalhes).
(II) hora de registro no local: 11 de maio de 2022,
9:00-11:30 e 13:30-16:30 p.m.
(III) local de registro do local: Centro de títulos de investimento de guerra, 10 / F, unidade 1, construção a, edifício unido, estrada nº 2 ZIJINGHUA, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang.
IV) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta (devem ser fornecidos exemplares dos certificados pertinentes) O fax ou carta deve ser recebido pela sociedade no prazo de inscrição e o número de contacto deve ser indicado no fax ou carta. 6,Outros assuntos (I) contato da reunião: Zhao Lei, Chen Miaomiao contato: 057187003086 Fax: 057188255592 e-mail: [email protected].
Endereço postal: zhantou securities Center (II), 10 / F, unidade 1, bloco a, edifício Lianhe, estrada nº 2 ZIJINGHUA, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang. A reunião no local da assembleia geral de acionistas durará meio dia. Os acionistas participantes ou agentes dos acionistas pagarão suas próprias despesas de alojamento e transporte. É por este meio anunciado.
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) conselho de administração 16 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 12 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5. Discussão sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
caso
6. Sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Proposta de relatório de situação
7. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
8. Discussão sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022
caso
9. Aviso sobre confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
conta
10. Acerca do ajuste do investimento interno de alguns projetos de investimento com recursos captados
Proposta estrutural
11. Discussão sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
caso
12. Sugestões sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
caso
13 proposta sobre a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco 14 proposta sobre a formulação do plano da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas
15. Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Movimento
16 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 17 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 18 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes 19 Proposta de alteração do sistema de gestão das operações conexas 20 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados 21 Proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
