Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) opiniões independentes de directores independentes
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração
Parecer separado
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras dos administradores independentes das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, como diretor independente da Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (doravante designada por “sociedade”), em consonância com a atitude de responsabilidade perante a sociedade e os acionistas e com o princípio de buscar a verdade dos fatos, analisou cuidadosamente os assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade e fez um julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa está alinhado com a situação real da empresa, de modo a garantir melhor o desenvolvimento estável e rápido da empresa e melhor reembolsar os acionistas, sem prejudicar os interesses de todos os acionistas.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa é apresentado na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerar de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e os interesses da maioria dos investidores, o que é propício para que a maioria dos investidores compartilhe os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa e corresponda ao desempenho operacional e desenvolvimento futuro da empresa.
Portanto, todos os diretores independentes concordam com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordam em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros ou relatórios não financeiros. A avaliação do controle interno da empresa reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa e cumpre as disposições e exigências de documentos normativos, como as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
3,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi diligente e consciencioso durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, mostrando boa consciência de serviço, ética profissional e capacidade de desempenho. Os procedimentos de revisão e votação da nomeação renovada da empresa de contabilidade cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano
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E concordou em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
4,No que diz respeito ao parecer independente sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, verificamos cuidadosamente a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, e acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 é implementada de acordo com o sistema de avaliação da empresa, e os procedimentos de avaliação de desempenho e pagamento salarial estão em conformidade com as leis relevantes O regulamento e os estatutos estão de acordo com a situação real da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a adaptação da estrutura interna de investimento de alguns projectos de investimento com fundos angariados
O ajuste da estrutura interna de investimento do projeto de investimento da empresa com fundos levantados baseia-se na operação real da empresa, que está em consonância com o atual ambiente de mercado, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Este ajuste do projeto de investimento de fundos levantados está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Está acordado que a empresa ajustará os projetos de investimento com recursos arrecadados desta vez.
6,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
Desta vez, a empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital de 20 milhões de yuans para Zhejiang Yuedu Network Technology Co., Ltd. para a construção do projeto de construção da plataforma o2o da comunidade. Este aumento de capital não envolve a mudança de projetos de investimento levantados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Após a conclusão do projeto de investimento levantado, é propício para melhorar de forma abrangente a competitividade central da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso, finalidade e procedimentos de tomada de decisão dos fundos levantados cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e o sistema de gestão da empresa para os fundos levantados. Concordamos que a empresa utilizará os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral para a construção de projetos de investimento levantados.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário
Na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados não seja afetado, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos, não afeta o funcionamento normal dos fundos angariados e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa. O assunto cumpriu os procedimentos de tomada de decisão e deliberação necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para gestão de caixa.
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8,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Na premissa de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital, a empresa compra produtos financeiros com fundos próprios ociosos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas. A compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Portanto, fica acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos para a gestão financeira, o que é válido a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022.
9,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
A empresa planeja solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com uma linha total de no máximo RMB 300 milhões, e a autorização é válida desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. O objetivo desta questão é garantir o funcionamento normal do volume de negócios do capital de giro e produção e operação, atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, e a empresa está em boas condições de operação e tem forte solvência. A aplicação de linha de crédito bancário abrangente está em linha com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
10,Pareceres independentes sobre a formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20222024) formulado pela empresa está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e a situação real da empresa, é propício à proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, e pode manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa com a premissa de garantir o normal funcionamento e desenvolvimento da empresa. Portanto, todos os diretores independentes concordam com o plano de dividendos da empresa e concordam em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Diretores independentes: Jia Shenghua, Zhou Hongwei, Zhao Gang
