Código dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Anúncio n.o: 2022030 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores enviou a convocação da reunião em forma de e-mail em 5 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa às 14h30 de 15 de abril de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram da reunião, que foi presidida por Yang Qing, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) estatutos e o regulamento interno do Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) conselho de supervisores, e os procedimentos eram legais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação pelos supervisores presentes, os seguintes assuntos foram revisados e aprovados:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e outras normas e regulamentos relevantes, realizou ativamente, participou e participou de reuniões relevantes da empresa como delegados sem direito a voto, analisou e emitiu pareceres de auditoria sobre questões importantes como a operação padronizada, distribuição de lucros, situação financeira e gestão de fundos angariados da empresa, o que proporcionou uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro 2022 da empresa
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, documentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, a empresa preparou o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e demais regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente a rentabilidade, o fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores da empresa, o que está alinhado com as condições operacionais da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade pela empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Os honorários de auditoria da sociedade em 2022 serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da sociedade a determinar por referência às normas de cobrança e condições reais de negócios em 2021.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021)
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de março de 2022).
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(x) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização, por parte da empresa, de alguns fundos angariados para suplementar temporariamente o capital de giro, tendo o Conselho de Supervisão considerado que a empresa utilizou alguns fundos angariados para suplementar temporariamente o capital de giro; Cumprir as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 1 da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, o que não afetará a implementação normal de projetos de investimento com fundos levantados, Não há mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos captados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa e é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos captados. Fica acordado que a empresa não utilize mais de RMB 100 milhões (incluindo esse montante) de fundos captados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
O Conselho de Supervisores acredita que: em 2021, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, o sistema de controle interno existente é relativamente sólido, em consonância com as leis e regulamentações nacionais relevantes, desempenhou um bom papel de gestão e controle em todos os elos fundamentais da operação e gestão da empresa, transações com partes relacionadas, garantia externa, investimentos importantes e outros aspectos, podendo fornecer garantia para o normal funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. O controlo interno da empresa é eficaz.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta de a empresa utilizar os seus próprios fundos ociosos para adquirir produtos financeiros bancários garantidos principais
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que, sem afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa planeja usar seus próprios fundos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans (500 milhões de yuans) para comprar produtos financeiros bancários principais garantidos, e a duração de um único investimento não deve exceder 180 dias.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
(13) A proposta sobre o pedido da empresa para a linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi revista e aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias holding solicitariam uma linha de crédito abrangente das instituições financeiras em combinação com a situação de crédito das instituições financeiras à empresa. A empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 5 bilhões de yuans de instituições financeiras em 2022, incluindo não mais de 4,8 bilhões de yuans para negócios de financiamento de crédito sob exposição e não mais de 200 milhões de yuans para negócios de financiamento de crédito sob não exposição, incluindo, mas não limitado a negócios de empréstimo de capital de giro, negócios de empréstimo de ativos fixos, emissão de conta de aceitação bancária e carta de garantia de negócios Negócios relacionados com o pool de faturas e penhor de faturas, outros negócios de crédito abrangentes sob exposição e outros negócios sob não exposição, de modo a garantir a eficiência do uso dos fundos da empresa na maior medida do possível.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(14) Deliberou e aprovou a proposta de ajuste da remuneração dos supervisores da empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em ajustar o padrão de grau salarial do supervisor Lin Yu de 232050 yuan para 289500 yuan. O regime de remuneração das outras autoridades de supervisão permanece inalterado.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
