Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 21ª Reunião do segundo conselho de administração, de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (doravante denominada “a empresa”), revisamos assuntos relevantes considerados na 21ª Reunião do segundo conselho de administração com base no princípio de julgamento independente, Os pareceres independentes são os seguintes:
1. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposto pelo conselho de administração está em consonância com os estatutos sociais e outras políticas de dividendos relevantes, e em consonância com o desenvolvimento real da empresa, realiza o retorno razoável do investimento aos investidores, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa e protege bem os direitos e interesses dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores. Concordamos com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
2. Proposta relativa à nomeação continuada da sociedade de contabilidade
Acreditamos que Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação para negócios relacionados com valores mobiliários e tem conhecimento profissional relevante.Ao mesmo tempo, no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, a empresa de contabilidade seguiu rigorosamente as normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, concluiu o trabalho de auditoria da empresa no cronograma e cumpriu as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. Agora, a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos com a proposta de renovação da sociedade de contabilidade da empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas.A empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações. A empresa não deposita e utiliza os fundos levantados em violação dos regulamentos, nem altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021.
4. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente captados pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021)
Acreditamos que, de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) O relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021) elaborado por leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho Kechuang (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, Ele reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados anteriormente pela empresa, e não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados. Concordamos com a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de dezembro de 2021), e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
5. De acordo com a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente pela empresa (a partir de 31 de março de 2022), de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente pela empresa (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) O relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de março de 2022) elaborado por leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho Kechuang (revisado em dezembro de 2020) e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, Ele reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados anteriormente pela empresa, e não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados. Concordamos com a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados pela empresa (a partir de 31 de março de 2022) e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
6. Proposta sobre a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Acreditamos que: com a premissa de garantir que o andamento dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, o que pode melhorar a eficiência de uso dos fundos e reduzir o custo financeiro da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há alteração na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas da empresa. Os procedimentos de votação são legais e cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Concordamos com a proposta de utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
7. Proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
Acreditamos que o atual sistema de controle interno da empresa é rigorosamente implementado e eficaz. Todos os controles internos da empresa são rigorosos, suficientes e eficazes, que estão em linha com a situação real da empresa, podem garantir o funcionamento normal e gestão da empresa, e todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. Ao mesmo tempo, de acordo com os padrões de defeitos do controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou importantes no controle interno. A empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Concordamos com a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
8. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros bancários garantidos principais
Acreditamos que, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa pode usar seus próprios fundos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros bancários principais garantidos, que podem obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho da empresa e buscar retornos de investimento mais ricos para a empresa e acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de a empresa usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários garantidos principais.
9. Proposta de adaptação da remuneração dos gestores superiores da sociedade
Acreditamos que o plano salarial para gerentes seniores da empresa considerou plenamente a situação real da operação da empresa, o nível salarial da indústria e regional da empresa.O plano salarial é propício para mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes seniores da empresa e promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho. O processo de tomada de decisão deste regime de remuneração é legal e eficaz, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos accionistas.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
