Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (doravante referido como ” Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai e as medidas para supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada verificaram o reabastecimento temporário de capital de giro por Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) usando alguns fundos levantados ociosos. Os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 94) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) emitiu 425770000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com o preço de emissão de 10,10 yuan por ação, o montante total de fundos levantados de 42995700000 yuan, após deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) de 7957707548 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi de 35037992452 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (zhhyy [2021] No. 0625). A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados, de acordo com as medidas para a administração dos fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa realizou o armazenamento especial da conta e gestão dos fundos levantados após a recepção dos fundos levantados, A empresa e sua subsidiária Wuhan Jinpan Intelligent Technology Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com a instituição de recomendação Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e o banco comercial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. Cn.) Divulgou-se o anúncio sobre a listagem de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a finalidade dos fundos angariados divulgados no prospecto de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da empresa e as resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de administração e da 13ª reunião do segundo conselho de administração, os fundos líquidos angariados a partir da oferta pública inicial da empresa serão utilizados para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projeto: montante dos fundos levantados a investir após ajuste do investimento total
1. projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental 39672552061187
2 Projeto de construção do centro de escritórios de I & D 14426121442612
Total 54098673503799
O montante líquido de recursos efetivamente levantados pela empresa nesta oferta é inferior ao investimento total dos projetos acima mencionados, e a parte insuficiente será resolvida por fundos auto-levantados.
A partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu 863362 milhões de yuans nos projetos de investimento levantados acima mencionados, com uma taxa de utilização de 24,64%, e a construção do projeto está progredindo normalmente; O saldo da conta de capital angariado da empresa é de 75037900 RMB (excluindo os produtos de gestão de caixa adquiridos e o saldo do capital de giro suplementar temporário).
3,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos na utilização anterior
Partindo do pressuposto de que a proposta de utilização temporária dos fundos ociosos angariados pela empresa (incluindo o montante de RMB 10000) para a segunda reunião do Conselho de Administração é aprovada em abril de 2021 para garantir a utilização segura dos fundos ociosos angariados pela empresa, a segunda reunião do Conselho de Administração não será realizada em abril de 2021 A operação diária e outras atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal serão válidas no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 11ª reunião do segundo conselho de administração da companhia. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 23 de abril de 2021 Divulgado o anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2021014).
De acordo com a resolução acima, a empresa realmente usou 9531514732 yuan de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro dentro do período especificado, e fez arranjos razoáveis e uso dos fundos, o que não afetou o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados, e o uso dos fundos foi bom. Em 11 de abril de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 9531514732 temporariamente reabastecendo capital de giro para a conta especial para fundos levantados antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) sobre a devolução de fundos levantados ociosos que reponham temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2022020).
4,O plano de reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de RMB 100 milhões (incluindo este montante) de acordo com o plano de uso do fundo do projeto de investimento de fundos levantados e o progresso da construção do projeto, com a premissa de garantir que o progresso do projeto de investimento de fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, e a empresa devolverá-lo-á à conta especial de recursos levantados em tempo útil de acordo com o andamento e demanda do projeto de investimento de recursos levantados a qualquer momento.
A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é utilizada apenas para o desenvolvimento de negócios da empresa, operação diária e outras atividades de produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não deve ser utilizada para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias convertíveis e outras transações através de acordos diretos ou indiretos, não havendo alteração ou alteração dissimulada na finalidade de uso dos fundos angariados, Não afectará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados.
5,Procedimentos de revisão pertinentes
Em 15 de abril de 2022, a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de fiscalização consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa não afetaria o andamento dos projetos de investimento dos fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e a segurança dos fundos levantados, Se o fundo ocioso angariado pela sociedade não for utilizado durante mais de 10000 RMB meses após deliberação do Conselho de Administração, não será utilizado durante mais de 12 meses. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito para os assuntos acima. Os procedimentos de revisão cumprem os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) o uso de alguns fundos levantados ociosos para reabastecimento temporário do capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação interna necessários e cumpriram as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai Regulamentos como diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro pode melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, não há mudança ou mudança disfarçada na finalidade de uso dos fundos levantados, não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções a Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) esta utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
