Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente da Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (doravante designada Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) ou da sociedade), assistimos ativamente a reuniões relevantes em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das normas de governança das sociedades cotadas, das regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outros sistemas internos, deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, exerceram os direitos conferidos pela empresa, desempenharam plenamente o papel de administradores independentes, supervisionaram o funcionamento da empresa e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Atualmente, o conselho de administração da empresa é composto por 6 diretores, incluindo 2 diretores independentes. O número de diretores independentes é superior a um terço do número do conselho de administração, profissionais das áreas contábil e elétrica, que atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção e alocação profissional de diretores independentes de empresas cotadas, e garante a independência da tomada de decisão do conselho de administração. Os atuais diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa são Zhao Chunxiang e Gao Ciwei. (I) currículo pessoal e emprego de diretores independentes
1. O Sr. Zhao Chunxiang, nascido em 1978, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, com um doutor em gestão (Contabilidade). Professor Associado, supervisor de mestrado, diretor da associação de pesquisa de custos da China, contador público certificado chinês (membro não praticante), membro da Sociedade de Contabilidade da China, acadêmico visitante da Universidade Curtin na Austrália e Universidade de Taiwan Chengchi. Estuda principalmente as questões de incentivo ao gerente, gestão de custos, política macroeconômica e comportamento financeiro da empresa, e preside ou estuda principalmente mais de 10 níveis nacionais, provinciais e departamentais e vários tópicos confiados à empresa, tais como a pesquisa sobre incentivo orientado à inovação de empresas estatais na província de Hubei e a pesquisa sobre incentivo implícito de gerentes de empresas estatais na era do controle pós-salário. Quase 20 artigos foram publicados em revistas de autoridade da China, como diário econômico, e ganharam o segundo prêmio do prêmio de ensino e realização de pesquisa de faculdades e universidades na província de Hubei. Atualmente é diretor independente da empresa.
O Sr. Zhao Chunxiang obteve o certificado de qualificação de diretor independente emitido pela Bolsa de Valores de Xangai em 11 de janeiro de 2018, participando do 56º treinamento de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai, e concluiu o curso de vídeo de diretores independentes no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 6 de agosto de 2020, que será realizado em abril de 2021 respectivamente
Participou do treinamento online de empresas listadas organizado pela Hainan Listed Companies Association em junho e do curso de treinamento para diretores, supervisores e gerentes seniores realizado pela Hainan Listed Companies Association em setembro de 2021.
2. Gao Ciwei, nascido em 1977, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Shanghai Jiaotong e Universidade Tecnológica de Turim, Itália, com um doutor em Engenharia em Engenharia Elétrica. Professor e supervisor de doutorado da Universidade do Sudeste, diretor do Instituto de economia e tecnologia de energia elétrica, Escola de engenharia elétrica, membro da Sociedade China de engenharia elétrica, membro do IEEE PES, pós-doutorado da Universidade Tecnológica de Turim, Itália. Estuda principalmente o mercado de energia e regulação de energia, gerenciamento do lado da demanda de energia e resposta à demanda, Internet de energia e planejamento de energia, preside ou estuda principalmente a pesquisa e demonstração de tecnologias-chave de consumo de energia inteligente e resposta dinâmica do lado da demanda de usuários de energia, tecnologias-chave de agregação de carga e programação de operação com base na modelagem de armazenamento de energia de carga de ar condicionado e quase 100 níveis nacionais, provinciais e departamentais e vários tópicos confiados pela empresa, que foram sucessivamente publicados no Jornal de Engenharia Elétrica da China Mais de 150 artigos foram publicados em revistas de autoridade nacionais e estrangeiras, como automação de sistemas de energia, transações IEEE sobre redes inteligentes e política de energia, e 28 patentes foram concedidas como inventores. Atualmente é diretor independente da empresa.
O Sr. Gao Ciwei obteve o certificado de qualificação de diretor independente emitido pela Bolsa de Valores de Xangai em 24 de abril de 2020, participando do 70º treinamento de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai, completou o curso de vídeo de diretores independentes no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de agosto de 2020 e participou do treinamento on-line de empresas listadas organizado pela Hainan Listed Companies Association em abril e junho de 2021 respectivamente, Em setembro de 2021, participou do curso de treinamento para diretores, supervisores e gerentes seniores realizado pela associação de empresas listadas na Hainan.
II) Qualificação dos administradores independentes e se existe alguma situação que afecte a sua independência
Como diretor independente de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) , não ocupámos nenhuma posição na empresa que não seja um diretor independente, cumprimos os requisitos de independência nas regras para diretores independentes de empresas cotadas, garantimos julgamento profissional objetivo e independente, e não há outras circunstâncias que afetem nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral
Desde que nos tornamos um diretor independente da empresa, com uma atitude diligente e responsável, analisamos cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, comunicamos ativamente com a direção da empresa, apresentamos sugestões razoáveis e exercemos nossos direitos de voto com uma atitude rigorosa. Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração, que foram realizadas através de comunicação in loco, on loco e in loco. Como diretores independentes, todos lemos antecipadamente as propostas e materiais relevantes listados no edital do conselho de administração, participamos da reunião, expressamos de forma independente nossas opiniões e votamos de acordo com a lei ao considerar as propostas. Consideramos que estas propostas não prejudicaram os interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Votámos a favor de todas as propostas do anterior Conselho de Administração durante o período de referência, sem objecções ou abstenções. As condições específicas de participação e votação são as seguintes:
O sobrenome do diretor independente é 2021, devendo comparecer pessoalmente ao conselho de administração (Times) (Times) (Times) (Times) (item) do formulário de resolução de ausência.
Zhao Chunxiang 14 0 63
Gao Ciwei 14 0 63
Em 2021, a companhia realizou três assembleias gerais de acionistas por meio de comunicação presencial, presencial e presencial.
O sobrenome do diretor independente é 2021, e as ações participantes devem comparecer pessoalmente e confiar para assistir (Times) (Times) (Times) (itens) da reunião nominal da proposta de votação dos ausentes
Zhao Chunxiang 3 3 0 0 0
Gao Ciwei 3 3 0 0
II) Investigação no local da empresa.
Aproveitamos a oportunidade para visitar o local da empresa e conhecer a construção e implementação da produção e operação da empresa, situação financeira e controle interno; Mantemos comunicação com a empresa por telefone, pesquisa e outras formas; Prestamos atenção ativa à implementação das resoluções do conselho de administração, ao trabalho de divulgação de informações, à construção e implementação do sistema de controle interno e ao andamento das principais questões, fornecemos sugestões razoáveis para o funcionamento padronizado da empresa e promovemos a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
No processo de desempenho de nossas funções, o conselho de administração e a administração da empresa deram uma cooperação ativa, foram capazes de se comunicar conosco a tempo sobre assuntos importantes, como a produção e operação da empresa, e oportunamente complementar ou explicar as informações adicionais que precisamos, o que nos forneceu uma melhor assistência para desempenhar nossas funções de forma independente.
3,Pareceres independentes expressos por directores independentes
Em 2021, de acordo com as disposições pertinentes das regras para administradores independentes de sociedades cotadas e dos estatutos sociais, emitimos pareceres independentes e pareceres escritos sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Proposta com pareceres independentes
Tempo e nome da proposta da reunião com pareceres independentes
1. Proposta sobre Aprovação da apresentação do relatório financeiro trienal da empresa (2018, 2019 e 2020) na sétima reunião da Hainan Jinpan Intelligent Technology Co., Ltd. em 25 de janeiro de 2021
2. Proposta da 9ª reunião de 19 de março da 1ª sessão do 2º Conselho de Administração sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020
2. Proposta sobre a reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2021 3. Proposta sobre a candidatura da empresa à linha de crédito das instituições financeiras em 2021
4. Proposta sobre o plano da empresa de usar seus próprios recursos para comprar produtos financeiros breakeven bancários
5. Proposta de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos
3. Na primeira da segunda sessão do Conselho de Administração, em abril de 2021, a proposta de ajuste do montante de fundos a investir no projeto de investimento de capital levantado, na 10ª reunião do dia 17.
2. Proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos
3) Proposta relativa à utilização de fundos angariados para conceder empréstimos sem juros a filiais detidas a título integral para a execução de projectos de investimento angariados
4. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que pagaram despesas de emissão
4. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente os fundos da 11ª reunião de 22 de abril da segunda sessão do Conselho de Administração em abril de 2021
5. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito de recursos levantados no semestre de 2021 e o uso efetivo da 12ª reunião em 18 de agosto de 2021
2. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
3. Proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial
4. Proposta de inclusão de administradores não independentes
6. No dia 8 de setembro de 2021, na 1ª sessão do segundo conselho de administração, proposta de ajuste do montante de fundos e estrutura interna de investimento da 13ª reunião do projeto de investimento proposto de fundos levantados
7. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia (proposta da 14ª reunião do 23º projeto) e seu resumo na 1ª sessão do segundo conselho de administração em setembro de 2021
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Tempo e nome da proposta da reunião com pareceres independentes
8. O segundo conselho de administração em novembro de 2021. Proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos na sexta reunião do 10º dia do primeiro plano de incentivo de ações restritas em 2021
2. Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo
9. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados pela companhia na 18ª reunião do 18º Conselho de Administração em 16 de dezembro de 2021
2. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
