Código dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Anúncio n.o: 2022028 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 10 de maio de 2022
Local: sala de reuniões (V) da empresa, 168-39 Nanhai Avenue, Haikou City, Hainan Province. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
5 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
8 relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa (até 2021 √)
(31 de dezembro de 2014)
9 relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa (até 2022 √)
(31 de março de 2014)
10 discussão sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022 √
Caso
11 proposta de adaptação da remuneração dos supervisores da sociedade √
Nota: a assembleia geral também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021. 1. Explicar o tempo e meios de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 16 de abril de 2022 Comunicados a postos. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 94. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 2022 / 4 / 28
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
Afetada pela epidemia, a empresa pediu aos investidores que exerçam os direitos dos acionistas por meio de votação online. Os acionistas e representantes dos acionistas que precisam participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, cooperar com os requisitos do local, apresentar código de saúde verde e código de viagem para registro e aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas e reduzir o tempo de inscrição antes da reunião, os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente. 1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e certidão de participação; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de accionistas” na carta. II) Hora e local de registo
Horário de inscrição: 5 de maio de 2022 (9:00-11:30 a.m., 13:30-16:30 p.m.)
Local de inscrição: No. 168-39, Nanhai Avenue, Haikou City, Hainan Province Código Postal: 570216 Pessoa de contato: Jin Xia Tel. / Fax: 089866811301302 / 089866811743 email: [email protected]. 1. As despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas ou agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. 2. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever.
É por este meio anunciado.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) conselho de administração 16 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de
2. Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de
3. Sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Proposta
4 sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Proposta
5 sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Proposta de
6 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Caso
7. Proposta relativa à nomeação contínua da empresa de contabilidade
8 relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Relatório (em 31 de dezembro de 2021)
9 relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Relatório (em 31 de março de 2022)
Aplicação das instituições financeiras para 2022
Proposta relativa à linha de crédito
11. Proposta de adaptação da remuneração dos supervisores da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
