Código dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Aviso n.o: 2022009 obrigações Código: 123049 obrigações abreviatura: obrigações convertíveis
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) enviou a convocatória da 15ª reunião do Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 4ª diretoria de supervisores a todos os supervisores da empresa por e-mail e fax em 6 de abril de 2022; Em 14 de abril de 2022, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa (doravante denominada “reunião”) foi realizada no local combinado com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Weibing, presidente do conselho de supervisores, três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião; A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, bem como as disposições relevantes dos , e as resoluções tomadas foram legais e eficazes. As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC, o conteúdo do relatório reflete verdadeira e com precisão a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
2,A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: tomar 781587620 ações como base, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e distribuir dividendos em dinheiro de RMB 78158762 no total. O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo Conselho de Administração está em consonância com a situação real da empresa, não viola as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período abrangido pelo relatório, o Conselho de Supervisores desempenhou com seriedade as suas funções, exerceu prudentemente os poderes conferidos pelos estatutos sociais e pela assembleia geral de accionistas, desempenhou com seriedade as funções do Conselho de Supervisores em conjugação com as reais necessidades empresariais da sociedade e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos accionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
4,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que todos os sistemas de controle interno da empresa têm forte pertinência, racionalidade e eficácia, estão alinhados com o desenvolvimento real da empresa, e a empresa concluiu bem o trabalho de controle interno. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeiro e eficaz.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
A demonstração financeira anual de 2021 elaborada pela empresa reflete verdadeiramente e detalhadamente a situação financeira da empresa e está em conformidade com a situação comercial da empresa. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisada e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa padronizou o uso e a gestão dos fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos de regras e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Não há utilização ilegal dos fundos angariados, os projectos de investimento reais dos fundos angariados pela empresa são coerentes com os projectos de investimento prometidos e não há danos aos interesses dos accionistas.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
O conselho de supervisores concordou em nomear ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria das demonstrações contábeis da empresa e outros trabalhos relacionados; O prazo de emprego é de um ano, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos
De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos relevantes da CSRC, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e considerando de forma abrangente as condições operacionais da empresa e outros fatores, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) próximos três anos (20222024), O plano de relatórios acima está alinhado com o desenvolvimento de negócios da empresa e os interesses dos acionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
9,A proposta relativa à compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa planeia utilizar fundos angariados ociosos com um montante máximo não superior a 140 milhões de RMB para adquirir os principais produtos financeiros garantidos com elevada segurança e boa liquidez emitidos por instituições financeiras, sem afetar o andamento normal dos projetos de investimento angariados e alterar o propósito dos fundos angariados de forma dissimulada, É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e obter certos rendimentos de investimento. Portanto, concorda-se que a empresa utiliza fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros breakeven de baixo risco de instituições financeiras.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
10,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para adquirir os principais produtos financeiros garantidos foi deliberada e adoptada
Partindo da premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, o que pode melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar a renda de capital.
Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez.
3 a favor, 0 abstenção e 0 contra
11,Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
A empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores todos os anos, Solicita-se à assembleia geral que autorize a administração a tratar de assuntos relacionados com a aquisição de seguros de responsabilidade civil de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores (incluindo, mas não limitado a, determinação de outros responsáveis relevantes; determinação de companhias de seguros; determinação do valor do seguro, prêmio e outros termos de seguro; assinatura de documentos legais relevantes e tratamento de outros assuntos relacionados com seguros), bem como assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil de futuros diretores, supervisores e gerentes seniores. A aquisição por parte da empresa de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores conduz à melhoria do sistema de controlo de riscos e à promoção do pessoal responsável relevante para exercer plenamente os seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Todos os supervisores da empresa evitaram votar como partes relacionadas, e a proposta não foi votada nesta reunião.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
É por este meio anunciado.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) conselho de supervisores 15 de abril de 2022
