Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Como diretores independentes de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante referida como “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre as propostas relevantes deliberadas na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante referidos como “os estatutos”):
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com o disposto no Direito das Sociedades por Ações, a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes da CSRC, compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação dos fundos das partes coligadas em 2021 com uma atitude rigorosa e realista, e fizemos as seguintes explicações especiais e pareceres independentes:
Após verificação, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram para o período de relato.
2,0 Sobre a garantia externa da empresa em 2021
De acordo com as disposições do aviso sobre a regulamentação das garantias externas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros documentos relevantes, compreendemos e verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa durante o período de relato, e fizemos as seguintes instruções especiais e pareceres independentes:
Em 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) tratamento de resíduos de cozinha Co., Ltd. (doravante referida como “cozinha Changzhou”), uma subsidiária integral da empresa. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para a cozinha Changzhou e contribuir para o funcionamento sustentável e estável da cozinha Changzhou.
Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para a subsidiária Nanjing dule refrigeration equipment Co., Ltd. (doravante referida como “dule refrigeration”), e a empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 30 milhões aplicado pela subsidiária dule refrigeration ao banco, Os detalhes do crédito abrangente aplicado pela refrigeração dule são os seguintes: aplicou-se para um crédito abrangente de RMB 20 milhões de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanjing Branch; Aplicado a Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Lishui sub filial para um crédito abrangente de RMB 10 milhões. A empresa garante o crédito abrangente solicitado pela refrigeração dule no rácio de capital próprio de 89,83%, ou seja, 26,949 milhões de yuans, e o resto é garantido por outros acionistas de acordo com sua respectiva taxa de participação. Esta garantia ajudará a satisfazer as necessidades de capital operacional da refrigeração Dole. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, e a prestação da garantia não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, o que está de acordo com as regulamentações relevantes.
Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Suzhou Hanfeng Technology Development Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hanfeng”), uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 40 milhões aplicados pela tecnologia Hanfeng para a filial Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhangjiagang. Esta garantia da empresa pode obter o apoio financeiro necessário para o funcionamento diário da tecnologia Hanfeng e contribuir para o funcionamento sustentável e estável da tecnologia Hanfeng. Durante o período de garantia, a empresa tem a capacidade de controlar os riscos de operação e gerenciamento da tecnologia Hanfeng, e o conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem com os regulamentos relevantes.
Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para a Hangzhou energy and Environment Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “hang Neng environment”), uma subsidiária integral da empresa. Esta garantia da empresa pode obter o apoio financeiro necessário para a operação diária do ambiente Hang Neng e contribuir para a operação sustentável e estável do ambiente Hang Neng. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, e a prestação da garantia não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 28 de maio de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Shanxi Guoxin biomassal energy development Co., Ltd. (doravante referida como “Shanxi Guoxin”), uma subsidiária da empresa.A empresa detém 12,5% de capital próprio de Shanxi Guoxin, e a empresa planeja fornecer garantia para 101425 milhões de yuans do empréstimo de 81,14 milhões de yuans de Shanxi Guoxin, Shanghai bizhou proteção ambiental e tecnologia energética Co., Ltd., outro acionista da Shanxi Guoxin, garante Shanxi Guoxin de acordo com a taxa de participação de 12,5%. Enquanto isso, Shanxi Guoxin fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias (ou seja, contragarantia) para a responsabilidade de garantia da empresa neste empréstimo. Esta garantia da empresa pode obter o apoio financeiro necessário para a operação de Shanxi Guoxin e ajudar a promover o processo de construção do tratamento de estrume de gado e aves de capoeira e projeto de utilização de recursos em Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Ying condado. O comportamento de garantia da empresa é justo e igualitário. O risco financeiro desse comportamento de garantia está sob o controle da empresa, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeia fornecer garantia para a linha de crédito de 80 milhões de yuans aplicada pela Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) “) ao banco, que pode obter o apoio financeiro necessário para Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) e contribuir para o funcionamento sustentável e estável de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) . Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) is a wholly-owned subsidiary of the company, with stable operation and absolute control over it. The financial risk of this guarantee is within the company’s control, and the provision of guarantee will not harm the interests of the company and shareholders.
Em 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para 20 milhões de yuans do crédito abrangente aplicado pela refrigeração dule de acordo com o índice de patrimônio de 89,83%, ou seja, 17,966 milhões de yuans, O montante remanescente será garantido por outros accionistas de acordo com o respectivo rácio de participação.
A empresa tenciona garantir o crédito global aplicado pela Dole Refrigeration ao banco, que pode obter o apoio financeiro necessário para o funcionamento da Dole Refrigeration e contribuir para o funcionamento sustentável e estável da Dole Refrigeration. Esta garantia é justa e equitativa. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, e a garantia não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) tratamento de resíduos de cozinha Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 10 milhões aplicado pela cozinha Changzhou ao banco. Esta garantia ajudará a atender às necessidades de capital operacional da cozinha Changzhou. A empresa tem a capacidade de controlar a operação e os riscos de gestão da cozinha Changzhou durante o período de garantia. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas.
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Hangzhou energia e Meio Ambiente Engenharia Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de 80 milhões de yuans aplicado pelo ambiente Hang Neng ao banco. Esta garantia ajudará a atender às necessidades de capital operacional do ambiente Hang Neng, Durante o período de garantia, a empresa tem a capacidade de controlar os riscos operacionais e de gestão do ambiente Hang Neng. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para o equipamento mecânico Co. de Changzhou Jinyuan, Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 7 milhões aplicado pela Changzhou Jinyuan equipamento mecânico Co., Ltd. (doravante referida como “máquinas Jinyuan”) ao banco. A garantia da empresa ajudará a atender às necessidades de capital operacional da maquinaria Jinyuan, Durante o período de garantia, a empresa tem a capacidade de controlar a operação e os riscos de gestão da maquinaria Jinyuan.O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e aprovou a proposta de garantia para a Nanjing dule refrigeration equipment Co., Ltd., subsidiária da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o crédito integral aplicado por dule refrigeration ao banco de acordo com o rácio de equidade, e o valor restante será garantido por outros acionistas. A Dule Refrigeration é a subsidiária holding da empresa, que detém 89,83% do seu capital próprio, e a empresa tem controle sobre ela. A empresa garante o crédito integral aplicado pela dule Refrigeration ao banco, o que é útil para obter o apoio necessário para o funcionamento da dule Refrigeration. Ao mesmo tempo, o risco financeiro dessa garantia está sob o controle da empresa, e a prestação de garantia não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e aprovou a proposta de fornecer garantia para a subsidiária integral da empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. a empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 60 milhões aplicado pela Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ao banco. Esta garantia ajudará a atender às necessidades de capital operacional da empresa Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) , A empresa tem a capacidade de controlar a operação e os riscos de gestão de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) durante o período de garantia. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e acionistas.
Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Service Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa planeja fornecer garantia para o empréstimo de financiamento de projetos de 75 milhões de yuans aplicado por Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ao banco: a garantia da empresa ajudará a atender às necessidades de capital operacional da empresa Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) , A empresa tem a capacidade de controlar os riscos operacionais e de gestão da Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) durante o período de garantia. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
3,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Entendemos e verificamos cuidadosamente as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato, e fizemos as seguintes instruções especiais e opiniões independentes:
Após a verificação, a empresa não realiza transações importantes com partes relacionadas durante o período de relato. Os procedimentos de tomada de decisão das transações diárias conectadas da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, o preço das transações conectadas é justo e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma real e objetiva a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é padronizado, completo, razoável e eficaz, sem grandes defeitos, atende aos requisitos das leis, regulamentações e autoridades reguladoras nacionais relevantes e pode fornecer garantia para o bom funcionamento da empresa e o controle dos riscos empresariais da empresa.
5,4 Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa consideração da proposta de distribuição de lucros 2021 da empresa, acreditamos que a proposta está em consonância com a situação atual da empresa. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa coincide com o desempenho da empresa, não viola as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, não viola leis, regulamentos e prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa submeterá o plano de distribuição de lucros 2021 à Assembleia Geral Anual de acionistas 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados. 7,Pareceres independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma instituição de auditoria profissional com qualificação de valores mobiliários, que atuou como auditoria da empresa em 2021. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, auditou objetiva e justa a situação financeira e o desempenho operacional da empresa. Portanto, concordamos em nomear Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
9,Proposta de prestação de garantia para Haikou Shenwei Environmental Service Co., Ltd., uma subsidiária acionária da empresa
A empresa detém 30% do capital próprio da Haikou Shenwei Environmental Service Co., Ltd. (a seguir designada “Haikou Shenwei”). Haikou Shenwei é uma subsidiária acionária da empresa. Agora a empresa planeja garantir o empréstimo aplicado pela Haikou Shenwei na proporção de 30%, ou seja, fornecer garantia de responsabilidade conjunta para o empréstimo de 24 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a empresa compromete o capital próprio de 30% da Haikou Shenwei à associação cooperativa de crédito rural Haikou como garantia, O montante restante do empréstimo é garantido pela Haikou Shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd., outro acionista da Haikou Shenwei. De acordo com o rácio de participação, a empresa é Haikou Shenwei
