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Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Em 2021, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de supervisores desempenhou com seriedade as funções do conselho de supervisores e exerceu as suas funções e poderes de acordo com a lei, numa atitude de responsabilidade perante todos os acionistas. O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as atividades comerciais da empresa, o status financeiro e as principais decisões, participando do conselho de administração e assembleias de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, participando na discussão dos principais projetos de tomada de decisão da empresa e inspecionando materiais financeiros e relevantes, de modo a compreender oportunamente o status financeiro e o funcionamento da empresa, e melhor proteger os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os direitos e interesses legítimos dos funcionários. O conselho de supervisores acreditava que, durante o período analisado, o conselho de administração da empresa implementou conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e não cometeu nenhum ato prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
1,Funcionamento do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou seis reuniões de supervisores, cujos conteúdos foram os seguintes:
(I) em 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do Quarto Conselho de Supervisores, sendo que três supervisores deveriam participar da reunião e três supervisores efetivamente participaram da reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta de alteração do local de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados.
(II) em 8 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, sendo que três supervisores deveriam participar da reunião e três supervisores efetivamente participaram da reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta de texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa;
Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020;
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
Proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020;
Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
Proposta de compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos.
(III) em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, sendo que três supervisores deveriam participar da reunião e três supervisores efetivamente participaram da reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
(IV) no dia 8 de julho de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores, que deverá
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) para 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta relativa à utilização de fundos captados excedentes e juros para complementar permanentemente o capital de giro.
(V) No dia 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores, sendo que três supervisores deveriam participar da reunião e três supervisores efetivamente participaram da reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
Proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos recursos captados no semestre de 2021;
Proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a compra dos principais produtos financeiros garantidos.
(VI) em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, onde três supervisores deveriam comparecer e três supervisores efetivamente compareceram à reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes propostas:
Proposta sobre o texto integral do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2,Funcionamento jurídico da empresa
Em 2021, os membros do conselho de supervisores participaram de 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, melhora e melhora o sistema e sistema de gestão de controle interno da empresa, estabelece um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode ser efetivamente implementado sem violações. Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenham suas funções com obediência, fidelidade e diligência, aplicam rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e investidores no desempenho de suas funções.
3,Verifique a situação financeira da empresa
O Conselho de Supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa durante o período de relato, analisou os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais apresentados pelo Conselho de Administração da empresa durante o período de relato, e supervisionou rigorosamente a situação financeira da empresa, a gestão financeira e a utilização dos recursos angariados. O relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente e completamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
4,Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a utilização dos fundos levantados pela empresa.
O Conselho de Supervisores considerou que a gestão dos fundos angariados pela empresa era realizada em estrita conformidade com as disposições e requisitos do sistema de utilização e gestão dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados estava sujeita a procedimentos de auditoria relevantes, e a finalidade era legal e conforme. Não foram encontradas violações das leis e regulamentos relevantes e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. Durante o período de relato, a empresa não alterou a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, e o montante e a vida útil dos fundos envolvidos não afetaram o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Operações de partes relacionadas, ocupação de capital e garantia da empresa
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Durante o período de relato, a empresa não realizou grandes transações com partes relacionadas. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para transações com partes relacionadas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o preço das transações é justo, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não afeta a independência da operação da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e está em consonância com os interesses gerais da empresa. Durante o período analisado, o conselho de fiscalização verificou a ocupação e garantia do fundo da empresa, e a garantia da empresa cumpriu os procedimentos de revisão relevantes, sem qualquer comportamento lesivo aos interesses da empresa e acionistas relacionados, e a empresa não possui ocupação de fundo e garantia externa ilegal.
6,Relatório de auditoria
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual da empresa e emitiu pareceres relevantes. Após verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual elaborado pelo conselho de administração da empresa cumprem as leis e regulamentos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, em consonância com o real funcionamento da empresa. A empresa de contabilidade pública certificada ShineWing contratada pela empresa auditou a empresa e emitiu um relatório de auditoria padrão. O conteúdo do relatório é verdadeiro e eficaz.
7,Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores verificou a construção e o funcionamento do sistema de controle interno da empresa em 2021 e considerou que a empresa tinha formulado o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas, padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações e os diretores Supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes respeitam estritamente o sistema de gestão de insiders e não encontraram nenhuma ação de negociação de insiders da empresa usando informações privilegiadas.
8,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, supervisionar e instar o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar conscienciosamente o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, melhorar a supervisão e gestão do funcionamento da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração e supervisionar o conselho de administração e os gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar suas tomadas de decisão e atividades empresariais mais padronizadas. Ao mesmo tempo, organizar e realizar regularmente reuniões do conselho de supervisores, assistir ao conselho de administração e assembleia geral de acionistas de acordo com a lei e continuar a fortalecer a implementação das funções de supervisão, de modo a melhor salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas. O conselho de supervisores irá aderir à supervisão financeira como núcleo, supervisionar e inspecionar a situação financeira da empresa, gestão de fundos, mecanismo de controle interno, grandes investimentos, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes de acordo com a lei, fortalecer a supervisão e prevenir riscos comerciais da empresa. Além disso, o conselho de supervisores fortalecerá a aprendizagem interna, participará ativamente de treinamento relevante organizado por agências reguladoras e pela empresa, ampliará o conhecimento profissional e melhorará o nível de negócios, prestará atenção à melhoria da qualidade de seus próprios negócios e cumprirá seriamente suas funções em estrita conformidade com leis, regulamentos e estatutos sociais.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) responsabilidade e dar melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) conselho de supervisores 15 de abril de 2022
