Código dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Aviso n.o: 2022018 obrigações Código: 123049 obrigações abreviatura: obrigações convertíveis
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 23ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, em 27 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, os assuntos relevantes desta Assembleia Geral de Acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da Assembleia Geral de Acionistas: após deliberação e aprovação da 23ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: o procedimento de convocação da assembleia geral de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 13:30 da sexta-feira, 27 de maio de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 20 de maio de 2022.
(VII) Participantes
1. A partir de 15:00 p.m. na sexta-feira, 20 de maio de 2022, liquidação de negociação de A-share da Bolsa de Valores de Shenzhen
Acionistas detentores das ações da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a expiração do contrato; Todos os acionistas da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem confiar agentes para comparecer à assembleia geral e votar por escrito (a pessoa autorizada não precisa ser o acionista da sociedade), ou participar da votação online durante o tempo de votação on-line;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Intermediários contratados pela empresa e convidados convidados pelo conselho de administração.
(VIII) local de encontro: sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios da empresa, No. 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, província de Jiangsu. 2,Questões consideradas na reunião
(I) a assembleia geral considerará as seguintes propostas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
A proposta 2 acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia. Todos os diretores da proposta 11, como partes relacionadas, evitaram votar e submeteram-se diretamente à assembleia geral para deliberação. As demais propostas foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
(II) dicas especiais
As propostas 7, 8, 9 e 10 acima mencionadas serão votadas por deliberação especial e serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta 11 da assembleia geral de acionistas, e acionistas relacionados relevantes evitaram votar sobre a proposta.
3,Medidas de inscrição para a participação nas reuniões
I) Método de registo
1. Os acionistas individuais que compareçam à assembleia deverão passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de participação acionária (se confiarem um agente para comparecer à reunião, deverão apresentar seu cartão de identificação, procuração e certificado de participação acionária);
2. Os accionistas das sociedades são representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. O representante legal deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de qualificação válido do representante legal e certificado de participação acionária (o agente encarregado deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certificado de participação acionária emitido pelo representante legal de acordo com a lei) para passar pelas formalidades de registro.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
II) Hora de registo
O horário de inscrição desta reunião é das 9h às 17h do dia 23 de maio de 2022.
III) Local de registo
O local de registro desta reunião é No. 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Província de Jiangsu.
IV) Requisitos de apresentação de documentos quando a pessoa encarregada do exercício do direito de voto precisa de se registar e votar
1. Qualquer acionista que tenha o direito de participar e votar nesta assembleia pode confiar uma ou mais pessoas (seja ou não acionista) para participar e votar em seu nome. Depois de completar e devolver a “procuração” (ver Anexo 2 para o formato), os acionistas ainda podem participar e votar na reunião pessoalmente. Neste caso, a “procuração” será considerada retirada. Se um acionista confiar mais de dois (incluindo dois) representantes, o número cumulativo de ações do acionista cujos representantes exerçam o direito de voto não deve exceder o número total de ações que o acionista tem direito de voto na assembleia, e cada ação não deve ser repetidamente exercida por diferentes representantes. 2. O acionista deve confiar um agente por escrito, que deve ser assinado pelo acionista autorizado ou por sua pessoa encarregada. Se a “procuração” for assinada por alguém que não seja o acionista autorizado, a “procuração” deve passar por procedimentos de notarização. A “procuração” deve ser submetida ao local de contato da empresa 24 horas antes da reunião.
3. Se um acionista confiar um procurador para participar da reunião e votar, o procurador deverá se registrar com seu cartão de identificação, escrito “procuração” assinado pelo acionista autorizado, cartão de conta de acionista autorizado e certificado de participação.
4,Procedimentos e assuntos relacionados para os acionistas participarem na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) contato da reunião: Zhu Min, Shen Juan
Conferência Tel.: 051989886102
Contacto da reunião Fax: 051985125883
Endereço de contato: No. 156, estrada de Hanjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 213125
(III) Os acionistas e seus agentes autorizados que compareçam à assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e levar consigo o original da certidão de identidade, cartão de conta do acionista, procuração, etc., para assinar. É por este meio anunciado.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) conselho de administração 15 de abril de 2022
Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação em linha Anexo 2: procuração
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350190”, e a votação é referida como “voto Ville”.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 27 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a representar-me / a empresa / a empresa em maio de 2022
Em 27 de junho, a Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ring meeting foi realizada na sala de conferências no terceiro andar do edifício de escritórios da empresa, 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, província de Jiangsu
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Baoji Technology Group Co., Ltd. e exercer direitos de voto.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até à conclusão desta assembleia.
Até ao fim do feixe.
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
O cliente votou nas seguintes propostas:
Parecer de votação
Proposta de número de série
Concordo contra a abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
4 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021
5 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
6. Sobre o emprego da empresa
