Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante referido como “a empresa”), durante o período de relatório, eu executei minhas funções diligentemente e conscienciosamente em estrita conformidade com os requisitos da lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen, os Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) estatutos de associação, as regras de trabalho de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) diretores independentes e outros regulamentos relevantes, participou ativamente das reuniões relevantes da empresa e cuidadosamente considerou várias propostas do conselho de administração, Expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes, entender oportunamente o funcionamento da empresa, prestar atenção ao desenvolvimento da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. É elaborado o seguinte relatório sobre o desempenho das funções durante o período de referência:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, mantive comunicação plena com a direção da empresa, analisei rigorosamente e votei sobre diversas propostas apresentadas pelo conselho de administração, supervisionei e orientei a convocação da reunião do conselho de administração e a votação de propostas. Durante o período analisado, a empresa realizou 3 assembleias gerais de acionistas e 8 reuniões do conselho de administração. Eu deveria participar de 8 reuniões do conselho de administração e efetivamente participar de 8 reuniões. Não houve duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial.
Em 2021, após minha cuidadosa deliberação, não levantei objeção às propostas e assuntos afins propostas pelo conselho de administração, e aprovei todas as propostas consideradas pelo conselho de administração. Na minha opinião, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa durante o período analisado obedeceram aos procedimentos legais.
2,Expressão de pareceres independentes
Durante o período de relatório, dei pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Em 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 4º conselho de administração, e eu dei pareceres independentes relevantes sobre os pareceres independentes sobre a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e os pareceres independentes sobre o fornecimento de garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) tratamento de resíduos de cozinha Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
2. No dia 8 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e eu fiz meus próprios comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020, garantias externas em 2020, transações com partes relacionadas em 2020, relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, distribuição de lucros em 2020 A empresa analisou e inspecionou o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2020 e emitiu pareceres independentes relevantes, emitiu pareceres independentes relevantes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros breakeven e a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e emitiu pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria pela empresa.
3. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Eu dei opiniões independentes relevantes sobre o fornecimento de garantia para Nanjing dule equipamentos de refrigeração Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, Hangzhou energia e Engenharia Ambiental Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e Suzhou Hanfeng Technology Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
4. Em 28 de maio de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e eu dei pareceres independentes relevantes sobre o fornecimento de garantia para Shanxi Guoxin biomassal energy development Co., Ltd., uma subsidiária acionária da empresa.
5. No dia 8 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Dei pareceres independentes relevantes sobre a eleição de diretores não independentes e a utilização de fundos arrecadados excedentários e juros para complementar permanentemente o capital de giro.
6. No dia 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Revisei o relatório especial da empresa no primeiro semestre de 2021 sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes coligadas, garantias externas da empresa, transações com partes coligadas no primeiro semestre de 2021 e o depósito e uso dos recursos levantados no segundo semestre de 2021, e emiti pareceres independentes relevantes, Expressou igualmente pareceres independentes relevantes sobre a proposta de concessão de garantia à Suzhou Hanfeng Technology Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, a proposta de concessão de garantia à Nanjing dule Refrigeration Equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros de equilíbrio.
7. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração. Fiz comentários sobre a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa, a proposta de fornecer garantia para Hangzhou energia e Meio Ambiente Engenharia Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e a proposta de fornecer garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) tratamento de resíduos de cozinha Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa A proposta relativa à concessão de garantia à Changzhou Jinyuan mechanical equipment Co., Ltd., uma filial integral da empresa, e a proposta relativa à locação financeira da empresa e das suas filiais a 100% emitiram pareceres independentes relevantes.
8. Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração, e eu fiz comentários sobre a proposta de fornecer garantia para Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e a proposta de fornecer garantia para Nanjing dule equipamentos de refrigeração Co., Ltd., uma subsidiária da empresa A proposta relativa à concessão de garantia à Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Service Co., Ltd., uma filial integral da empresa, emitiu pareceres independentes pertinentes.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de nomeação e um comitê de estratégia. Em 2021, todos os comitês especiais realizaram reuniões sobre assuntos relevantes da empresa. Participei ativamente da reunião, avaliei e revisei o trabalho dos diretores e gerentes seniores em estrita conformidade com os requisitos dos vários sistemas e regras de procedimento da empresa e padrões de avaliação de desempenho, e apresentei sugestões razoáveis. Ao mesmo tempo, considere atentamente as propostas apresentadas e as principais questões relevantes, e apresente pareceres e sugestões para a tomada de decisão referência do conselho de administração. Em 2021, durante o meu mandato, desempenhei ativamente as funções de membros do comitê de remuneração e avaliação, do comitê de auditoria, do comitê de estratégia e do comitê de nomeação.
4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, com a atitude de diligência e alta responsabilidade para com a empresa e investidores, aproveitei ativamente a oportunidade de participar de várias reuniões da empresa, mantive ativamente contato próximo e comunicação aprofundada com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e aprendi oportunamente sobre o funcionamento e gestão diárias da administração, o desenvolvimento futuro da empresa, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, Saiba o progresso dos principais eventos da empresa a tempo. Além disso, sempre presto atenção aos relatórios de mídia da empresa, ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresento ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, ofereço sugestões para o desenvolvimento da empresa, supervisiono e exorto o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
5,Protecção dos interesses dos investidores
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações de grandes eventos da empresa, exorto a empresa a realizar a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, e usar as informações da empresa para controlar estritamente o nível de informação, Garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa e oportuna, e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
Ao mesmo tempo, presto atenção ativamente ao status de produção e operação da empresa e status financeiro, exorto a empresa a estabelecer e melhorar vários sistemas e implementá-los de forma perfeita e eficaz, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar objetivamente minhas próprias sugestões, fazer julgamentos independentes e imparciais usando meu conhecimento profissional, continuar a prestar atenção ao progresso de questões relevantes, como a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas e desenvolvimento de negócios, e promover o funcionamento padronizado da empresa, Garantir com firmeza os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Além disso, estudei cuidadosamente várias leis, regulamentos e regras e regulamentos recentemente emitidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, participei de treinamento relevante de autoridades reguladoras, aprofundei minha compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, melhorei ainda mais meu nível profissional e fortaleci a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, o que desempenhou um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa.
6,Outros assuntos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, mantive independência objetiva no processo de desempenho de minhas funções, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretor independente, fiz julgamentos objetivos e justos sobre assuntos importantes da empresa, prestei pareceres construtivos e sugestões para o desenvolvimento da empresa usando conhecimentos e experiência profissionais, prestei pareceres de referência para a tomada de decisões do conselho de administração e resguardei os legítimos direitos e interesses da empresa e dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, Tem desempenhado um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa.
No futuro, continuarei a desempenhar activamente as obrigações dos administradores independentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e a salvaguardar eficazmente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas. Ao mesmo tempo, esperamos que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável no futuro e recompense os investidores com resultados mais excelentes.
Diretor independente: Zhao Dan 15 de abril de 2002
