Código dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Aviso n.o: 2022008 obrigação Código: 123049 abreviatura da obrigação: obrigação convertível
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) enviou a convocação da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração a todos os diretores da empresa por e-mail e fax em 6 de abril de 2022; Em 14 de abril de 2022, a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa (doravante denominada “reunião”) foi realizada no local combinado com comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Li Zhongyue, presidente do conselho; A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, bem como as disposições relevantes dos , e as resoluções tomadas foram legais e eficazes.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revista e adotada
A empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 para relatar o funcionamento da empresa. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa elaboraram um relatório anual sobre seu trabalho e reportarão a todos os acionistas na assembleia geral de acionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo gerente geral e acreditava que a administração da empresa implementou cuidadosamente e implementou várias resoluções do conselho de administração em torno do plano de trabalho e objetivos para 2021, realizou ativamente vários trabalhos, e o relatório estava alinhado com o real funcionamento da empresa, e concordou com o relatório acima.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
3,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
A empresa preparou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021, e os detalhes serão publicados nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
4,A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 18625087297 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe é de 11074440047 yuan e 10% da reserva excedentária estatutária é de 1107444005 yuan de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos da Associação; Mais o lucro não distribuído de 58766866371 yuan no início do ano, menos o lucro distribuído em 2020, o lucro disponível para distribuição aos acionistas desta vez é 60918045175 yuan. A fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma:
Tomando 781587620 ações como base, a empresa distribuiu um dividendo em dinheiro de RMB 1 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 78158762 yuan. Se o capital social mudar após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado. Este plano de distribuição de lucros cumpre o disposto nas diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e a política de distribuição de lucros nos estatutos sociais.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
5,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
A empresa elaborou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e publicou-o nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma instituição profissional de auditoria especializada em valores mobiliários, que atuou como instituição de auditoria da empresa em 2021. Tendo em vista sua familiaridade com a empresa e mantendo a continuidade do trabalho de auditoria, propõe-se continuar a contratar a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria das demonstrações contábeis da empresa e outros trabalhos relacionados; O prazo de emprego é de um ano, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Quanto à taxa anual de auditoria em 2022, a empresa negociará com a instituição de auditoria de acordo com o trabalho de auditoria em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada. A empresa elaborou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Diretores independentes, patrocinadores e sociedades de contabilidade expressaram suas opiniões sobre este relatório. Consulte o anúncio no site de mídia de divulgação de informações designado pela CSRC para mais detalhes.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
A empresa preparou o relatório de demonstração financeira de 2021, cujos detalhes serão divulgados para os meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
9,A proposta que a empresa e algumas subsidiárias de propriedade integral pretendem aplicar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) para crédito abrangente com um montante total de 360 milhões de yuans foi revista e aprovada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa e algumas subsidiárias de propriedade integral planejam solicitar um crédito abrangente com um montante total de 360 milhões de yuans de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Tianning sub-filial, da qual a empresa se aplica a um crédito abrangente com um montante total de 270 milhões de yuans de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Tianning sub-filial, e Changzhou Jinyuan equipamento mecânico Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, aplica-se para um crédito abrangente com um montante total de 30 milhões de yuans de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Tianning sub-filial, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, solicitou Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Zhangjiagang para uma linha de crédito abrangente de 60 milhões de yuans, e autorizou o presidente da empresa a lidar com questões de crédito específicas e assinar vários documentos relacionados a este crédito.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
10,A proposta sobre a aplicação da empresa a filial Changzhou para uma linha de crédito abrangente de 300 milhões de yuans foi revisada e aprovada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja aplicar a Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) filial Changzhou para uma linha de crédito abrangente de 300 milhões de yuans com um prazo de crédito de um ano, autorizar o presidente da empresa a lidar com questões de crédito específicas e assinar vários documentos relacionados a este crédito.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
11,A proposta sobre o pedido da empresa para Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) para uma linha de crédito abrangente de 100 milhões de yuans foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja aplicar a Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) filial Changzhou para uma linha de crédito abrangente de 100 milhões de yuans com um prazo de crédito de um ano, autorizar o presidente da empresa a lidar com o pedido específico de crédito e assinar vários documentos relacionados a este crédito.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
12,A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que se aplicam a Industrial Bank Co.Ltd(601166) para uma linha de crédito abrangente de 500 milhões de yuans foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa e suas subsidiárias agora pretendem solicitar a filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changzhou para um crédito abrangente de 500 milhões de yuans, dos quais 310 milhões de yuans é a linha de exposição, e autorizar o presidente da empresa a lidar com questões de crédito específicas e assinar vários documentos relacionados a este crédito. A linha de crédito específica está sujeita ao montante aprovado pela filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changzhou.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
13,A proposta de fornecer garantia para Hangzhou energy and Environmental Engineering Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi deliberada e adotada
A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de RMB 60 milhões aplicado pela subsidiária integral da empresa, Hangzhou energia e meio ambiente Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “Hangzhou energia e meio ambiente”) para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Zhongshan sub filial, com um prazo de crédito de um ano. A empresa pretende fornecer garantia para este crédito, sendo o período de garantia a partir da data efetiva do contrato de garantia até três anos após o término do período de execução da dívida. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para o ambiente hangneng e contribuir para o funcionamento sustentável e estável do ambiente hangneng. O conselho de administração da empresa tenciona autorizar o presidente da empresa ou o mandatário designado pelo presidente a gerir negócios relevantes dentro do limite de garantia, tratar procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia oficialmente assinado. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
14,A proposta relativa à concessão de garantia para Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi deliberada e adoptada
De acordo com a proposta de crédito acima, a subsidiária integral da empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como ” Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) energia”) planeja aplicar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Zhangjiagang para um crédito abrangente de 60 milhões de yuans, incluindo 40 milhões de yuans de crédito geral e 20 milhões de yuans de crédito de baixo risco com um prazo de crédito de um ano. A empresa pretende fornecer garantia para este crédito, sendo o período de garantia a partir da data efetiva do contrato de garantia até três anos após o término do período de execução da dívida. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) energia e contribuir para o funcionamento sustentável e estável da Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) energia. O conselho de administração da empresa tenciona autorizar o presidente da empresa ou o mandatário designado pelo presidente a gerir negócios relevantes dentro do limite de garantia, tratar procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia oficialmente assinado. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
15,A proposta de concessão de garantia à Haikou Shenwei Environmental Service Co., Ltd., uma subsidiária acionária da empresa, foi deliberada e adoptada
A Haikou Shenwei Environmental Service Co., Ltd. (a seguir designada “Haikou Shenwei”) pretende solicitar à Haikou Rural Credit Cooperative Association um empréstimo de 80 milhões de yuans para o investimento na construção do projeto de lixiviação Haikou yanchulling por um período de 10 anos. O empréstimo acima mencionado pode obter o apoio financeiro necessário para a operação da Haikou Shenwei e ajudar a promover o processo de construção do projeto de lixiviação Haikou yanchulling. A empresa detém 30% do capital da Haikou Shenwei. Haikou Shenwei é uma subsidiária de ações da empresa. Agora a empresa planeja garantir o empréstimo aplicado por Haikou Shenwei na proporção de 30%, ou seja, para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o empréstimo de 24 milhões de yuan. Ao mesmo tempo, a empresa promete 30% do capital da Haikou Shenwei para Haikou associação cooperativa de crédito rural como garantia, O montante remanescente do empréstimo será garantido pela Haikou Shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd., outro acionista da Haikou Shenwei, com responsabilidades conjuntas e diversas e garantia de capital próprio correspondente.
O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de administração da empresa tenciona autorizar o presidente da empresa ou o mandatário designado pelo presidente a gerir negócios relevantes dentro do limite de garantia, tratar procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia oficialmente assinado. A transação não constitui uma transação conectada, e fornecer garantia para ela não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
16,Deliberado e aprovado a proposta sobre penhor de capital próprio das subsidiárias
Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Service Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. A empresa forneceu garantia para aprovar Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Service Co., Ltd. para solicitar um empréstimo de ativos fixos de 75 milhões de yuans para projetos de construção de capital para China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Sanya Branch. A fim de fornecer medidas de melhoria de crédito para as questões de financiamento acima mencionadas, a empresa planeja penhorar 100% do capital próprio da Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd. detido pela empresa a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Sanya Branch, e planeja autorizar o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente para lidar com negócios relevantes, lidar com procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
17,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa pretende utilizar fundos angariados ociosos com um montante máximo não superior a 140 milhões de RMB para adquirir os principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez emitidos por instituições financeiras, sem afetar a implementação normal dos projetos de investimento angariados da empresa e o funcionamento normal da empresa.
