Código dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura dos títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Aviso n.o: 2022023 obrigações Código: 123049 obrigações abreviatura: obrigações convertíveis
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anúncio sobre a proposta de compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 14 de abril de 2022, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores para analisar a proposta de aquisição de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenhar plenamente suas funções, reduzir os riscos operacionais da empresa e proteger os interesses dos investidores, De acordo com as normas para a governação das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (doravante denominada “a empresa”) planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para os diretores, supervisores, gerentes seniores e outras pessoas responsáveis da empresa (doravante denominados “seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores”). Os pormenores são os seguintes:
1,Regime específico de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2. Segurado: a sociedade, diretores, supervisores, gerentes superiores e outras pessoas responsáveis relevantes da sociedade (o escopo específico estará sujeito ao escopo determinado através de consulta à companhia de seguros)
3. Limite de responsabilidade do seguro: não mais de RMB 50 milhões
4. prêmio de seguro total: não mais do que 300000 yuan / ano (sujeito ao montante determinado através da consulta com a companhia de seguros)
5. Período de seguro: 12 meses (renovável todos os anos)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a lidar com a empresa e todos os diretores, supervisores Questões relacionadas com a compra do seguro de responsabilidade civil da alta administração (incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros; determinar o montante do seguro, limite de responsabilidade, prémio de seguro e outros termos de seguro; determinar o pessoal responsável relevante; negociar e assinar documentos legais relevantes e lidar com outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), bem como lidar com questões relacionadas com renovação ou resseguro antes do termo do contrato de seguro de responsabilidade civil da alta administração no futuro. 2,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que a aquisição de um seguro de responsabilidade civil para a empresa e os seus administradores, supervisores, gestores superiores e outras pessoas responsáveis relevantes é propícia para melhorar o sistema de controlo de riscos, promovendo que as pessoas responsáveis relevantes exerçam plenamente os seus direitos de supervisão e desempenhem funções relevantes, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Processo de decisão
De acordo com os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar sobre este assunto. A compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e alta administração será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) conselho de administração 15 de abril de 2022
