Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 15ª reunião do terceiro conselho de administração
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
Instruções especiais e pareceres independentes
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante referida como a "empresa"), somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas e com base em julgamento independente, Os pareceres da terceira sessão do conselho de administração independente são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a explicação especial dos fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com o disposto e requisitos do edital sobre regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e do edital sobre regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, como diretor independente da empresa, verificamos a ocupação dos fundos das sociedades cotadas e a garantia externa da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021, e emitimos pareceres independentes sobre as explicações relevantes da seguinte forma:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relatório, exceto que a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião geral extraordinária da empresa em 2021 concordaram em fornecer uma garantia de 500 milhões de yuans para o banco M & um empréstimo solicitado pela subsidiária holding Guizhou Fulin Mining Co., Ltd., a empresa não tinha nenhuma outra garantia externa. O procedimento de garantia deve respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após uma revisão cuidadosa do plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pela empresa, acreditamos que o plano de distribuição de lucros formulado pela empresa está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais. A implementação do plano corresponde ao desempenho operacional e estágio de desenvolvimento da empresa, A empresa é aprovada para implementar o plano de distribuição de lucros, e a proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno de 2021
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido em combinação com as normas básicas de controle interno da empresa e suas normas específicas de apoio e as disposições relevantes do sistema de auditoria interna da empresa, que atendem aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido e eficaz para todos os vínculos internos de negócios, e os sistemas relevantes foram bem implementados e implementados.
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O relatório de autoavaliação reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma instituição de auditoria cooperativa de longo prazo da empresa, que possui qualificação e pessoal de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, atende aos requisitos de independência do trabalho de auditoria da empresa, e tem a capacidade profissional para executar o trabalho de auditoria e capacidade de proteção do investidor. A empresa continua a contratá-la como instituição de auditoria da empresa em 2022, o que é propício para manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, É propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O procedimento de deliberação da proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e é unanimemente acordado renovar a nomeação da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022, devendo a proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmar a quantidade de transações diárias conectadas em 2021 e aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas com o bosus em 2022
A empresa confirma isso de acordo com a situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021, e aumenta a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com bosus devido ao aumento dos preços do produto, que pertence a transações comerciais normais, e a base de preços é razoável.Aumentar a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses de acionistas minoritários, e está em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange; Os conselheiros relacionados evitaram votar sobre o assunto, e os procedimentos de votação são legais e conformes. Os conselheiros independentes concordam unanimemente sobre o assunto. Após a apreciação e aprovação do conselho de administração, a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à oferta não pública de acções da empresa
1. Pareceres independentes sobre a oferta não pública de ações da empresa
A proposta relativa à oferta não pública de ações da companhia foi deliberada e adotada na 15ª reunião do terceiro conselho de administração da companhia. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e outras leis e regulamentos vigentes, e em combinação com a situação real da empresa, acorda-se que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) listadas na China, A elaboração do plano de oferta não pública é razoável e viável, em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, sendo acordado submeter a proposta de oferta não pública à assembleia geral da sociedade para deliberação.
As propostas relativas às ações não públicas da empresa precisam ser revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovadas pela CSRC antes da implementação.
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2. Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa
Após a revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos, acorda-se que o projecto de investimento dos fundos angariados cumpre as políticas industriais nacionais relevantes, a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, é propício para melhorar a rentabilidade da empresa e os interesses da empresa e de todos os accionistas da empresa. Por conseguinte, acorda-se por unanimidade que o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos seja submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos relevantes após a oferta não pública de ações pela empresa
Em conformidade com os pareceres sobre "Reforçar a proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais", vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidos pela Secretaria Geral do Conselho de Estado, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública de ações na diluição dos retornos imediatos, E formular medidas específicas para preenchimento e devolução, e assuntos relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas da empresa para preenchimento e devolução.
Concorda-se que a análise da empresa sobre o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento relevantes e compromissos está em consonância com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e no interesse da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com a proposta da empresa de preencher as medidas de retorno imediato diluído e preenchimento após o desenvolvimento não público de ações da empresa, e com a proposta dos diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa em cumprir com seriedade o compromisso da empresa de preencher o retorno imediato diluído da emissão não pública de ações, e concordamos em submeter essas propostas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 15ª reunião do terceiro conselho de administração
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) explicações especiais de diretores independentes e opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Yan Kangping, Li Shuanghai, Chen Zhenhua
15 de Abril de 2022
