Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
- Zhu Jiahua, acionistas e representantes dos acionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante denominada "a empresa") e presidente do comitê de nomeação, no espírito de ser responsável perante todos os acionistas e de acordo com as funções e poderes conferidos por leis e regulamentos, participei ativamente nas reuniões de vários comitês especiais, no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas da empresa em 2021, cuidei da produção e funcionamento da empresa e expressei opiniões de voto e opiniões independentes de diretores independentes de forma prudente, Mantendo a independência dos diretores independentes, sendo diligentes e conscienciosos e cumprindo conscienciosamente os deveres e obrigações dos diretores independentes, o relatório é o seguinte:
1,Visão geral do desempenho das funções durante o mandato em 2021
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de nomeação e cinco reuniões do Conselho de Administração no total, devendo participar de cinco reuniões do Conselho de Administração, participar efetivamente de cinco reuniões e confiar a participar de 0 reuniões sem ausência; Durante seu mandato em 2021, participou uma vez da assembleia geral de acionistas.
Durante o meu mandato, prestei atenção e tomei a iniciativa de aprender sobre a produção, operação e desenvolvimento junto da direção da empresa. Antes de cada reunião, revisei cuidadosamente os documentos da reunião e materiais relevantes. Na reunião, escutei a introdução feita pela direção da empresa sobre a situação relevante em detalhes, analisei cuidadosamente várias propostas, participei ativamente na discussão da reunião e apresentei sugestões combinadas com meu próprio conhecimento profissional, que não foi afetado pelos principais acionistas da empresa. O responsável pelo tratamento efectivo ou outras unidades e pessoas singulares que tenham interesse na sociedade exercerão cuidadosamente os seus direitos de voto e expressarão as suas opiniões independentes de forma clara e clara. Durante seu mandato em 2021, não teve objeção aos assuntos considerados pelo conselho de administração da empresa e aprovou as propostas relevantes consideradas pelo anterior conselho de administração da empresa.
Durante o exercício das suas funções durante o seu mandato em 2021, manteve também contacto diário com a empresa sob a forma de investigação in loco, e-mail ou telefone, levantou atempadamente questões relevantes e solicitou materiais relevantes, desempenhou plenamente a função de contenção e equilíbrio de diretores independentes, e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas.
2,Principais preocupações durante o desempenho das funções
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, faço julgamentos independentes e imparciais sobre os assuntos em que me concentro durante o desempenho de minhas funções, e dou aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas da empresa, bem como pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas, controle interno, distribuição de lucros, eleição de candidatos a diretores e outros assuntos. Os pormenores são os seguintes:
1. Operações com partes relacionadas
A empresa adquiriu os direitos de mineração e os ativos relacionados da Xinqiao Phosphate Mine e da jigongling Phosphate Mine detidos pela parte coligada Guizhou Fuquan Phosphate Mine Co., Ltd. (a seguir designada "mina de fosfato Fuquan") através da subsidiária Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (a seguir designada "mineração Fulin"), e os diretores independentes expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto, acreditando que a transferência de ativos é o comportamento do acionista controlador para cumprir os compromissos relevantes na fase inicial, O preço de transferência baseia-se no valor de avaliação e no valor contabilístico dos novos ativos durante o período compreendido entre a data base de avaliação e a assinatura do contrato. O preço de transferência é justo e razoável. As partes relevantes prometem o desempenho relevante dos ativos objeto e concordam em assumir a responsabilidade pela compensação de desempenho. Ao mesmo tempo, fornecem uma forma prática de realizar o compromisso de compensação de desempenho. A aquisição de ativos não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, Os diretores relacionados evitaram votar sobre este assunto, e os procedimentos de votação eram legais e conformes. 2. Controlo interno
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa analisou o relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração, combinado com a investigação in loco da empresa, e concordou com outros diretores independentes que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, combinado com as normas básicas de controle interno da empresa e suas normas específicas de apoio e as disposições relevantes do sistema de auditoria interna da empresa, Cumprir as leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido e eficaz em todos os elos internos de negócios, e os sistemas relevantes foram bem implementados e implementados. Acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, sem prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
3. Distribuição dos lucros
Após a revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a empresa concordou com outros diretores independentes que, para atender às necessidades de capital da aquisição de ativos, a empresa não distribuirá lucros em 2020, o que está de acordo com as necessidades do plano de desenvolvimento da empresa, não violando as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e concordou em implementar o plano de distribuição de lucros. O plano foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
4. Eleição de candidatos a diretores
O mandato do segundo conselho de administração expira em 2021. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a sociedade realiza a eleição geral do conselho de administração, e os diretores independentes emitem pareceres independentes sobre as questões relacionadas com os candidatos a diretores (incluindo diretores não independentes e diretores independentes) do terceiro conselho de administração: consideram que foram revisados e recomendados pela comissão de nomeação do segundo conselho de administração, O conselho de administração da empresa nomeou candidatos a diretores não independentes respectivamente, e os candidatos a diretores independentes formaram conjuntamente o terceiro conselho de administração da empresa, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Cada candidato nomeado diretor não está autorizado a ser nomeado como diretor de uma empresa cotada, Os candidatos a diretores independentes estão qualificados para atuar como diretores independentes de empresas listadas.
3,Avaliação global e recomendações
Como diretor independente da empresa, durante seu mandato em 2021, participou ativamente da investigação da empresa e de suas subsidiárias, deu pleno uso à sua experiência e expertise na indústria química de fósforo, prestou ativamente atenção à produção, gestão, introdução de tecnologia e P & D da empresa, apresentou sugestões eficazes sobre a direção de pesquisa técnica do desenvolvimento da empresa para o conselho de administração e desempenhou um papel importante no trabalho do conselho de administração.
Aqui, gostaria de agradecer à empresa por sua cooperação ativa no processo de exercer minhas funções e poderes durante o meu mandato, para que diretores independentes e outros diretores tenham o mesmo direito de saber.
Diretor independente: Zhu Jiahua 16 de abril de 2022
