Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 15ª reunião do terceiro conselho de administração
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
Parecer de aprovação prévia
As an independent director of Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , in accordance with relevant laws and regulations and the relevant provisions of the company's independent director working system, articles of association and other rules and regulations, he expressed the following prior approval opinions on relevant matters of the 15th meeting of the third board of directors:
1,Proposta de recondução da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) detém a licença de negócios relacionada a valores mobiliários e Futuros e tem a qualificação comercial como instituição de auditoria de empresas cotadas.Os contadores públicos certificados e seus funcionários estão satisfeitos que a empresa atende aos requisitos de independência no código de ética profissional para Contadores Públicos Certificados na China, o parceiro do projeto, a pessoa responsável pelo controle de qualidade do projeto O contador público certificado a assinar possui experiência profissional e competência profissional correspondentes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, é unanimemente acordado submeter a proposta de renovação da nomeação da ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta de confirmação da quantidade de transações diárias conectadas em 2021 e aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas com o bosus em 2022
A empresa confirma isso de acordo com a situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021, e aumenta a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com bosus devido ao aumento dos preços do produto, que pertence a transações comerciais normais, e a base de preços é razoável.Aumentar a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses de acionistas minoritários, e está em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange; É unanimemente acordado submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados Sr. Wang Jiacai e Sr. Zhang Haibo se retirarão da votação.
(sem texto abaixo)
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 15ª reunião do terceiro conselho de administração
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Yan Kangping, Li Shuanghai, Chen Zhenhua
7 de Abril de 2022
