Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
- Hu Beizhong, acionistas e representantes dos acionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (doravante designada por "a empresa") e presidente do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação, em consonância com a atitude de responsabilidade perante todos os acionistas e de acordo com as funções e poderes conferidos por leis e regulamentos, participei ativamente nas reuniões de vários comitês especiais, no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas da empresa em 2021, cuidei do status de produção e operação da empresa e dei consultoria para o desenvolvimento da empresa, Expressar pareceres de voto e pareceres independentes de administradores independentes de forma prudente, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos acionistas minoritários, salvaguardar a independência dos diretores independentes e desempenhar seriamente os deveres e obrigações de diretores independentes.
Meu desempenho em 2021 é descrito da seguinte forma:
1,Visão geral do desempenho das funções durante o mandato em 2021
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou dois comitês de auditoria. Eu deveria participar da reunião duas vezes no total, comparecer na reunião duas vezes e confiar para participar 0 vezes. A empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração, eu deveria participar de 5 reuniões do conselho de administração, efetivamente comparecia a 5 reuniões, confiada a participar de 0 reuniões, e não houve ausência; Participar duas vezes na assembleia geral de acionistas em 2021, incluindo a assembleia geral anual de acionistas em 2020 e uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
Através da revisão cuidadosa dos documentos da reunião e materiais relevantes, comunicação no local com a empresa e inspeção no local no departamento financeiro e área de produção, tome a iniciativa de entender a produção, operação e operação da empresa e peça à empresa para complementar instruções relevantes conforme necessário. Na reunião, ouvimos a introdução da administração da empresa sobre operação e gestão relevantes, analisamos cuidadosamente várias propostas, apresentamos sugestões em combinação com nosso próprio conhecimento profissional de contabilidade, desempenhamos nossas funções de forma independente e justa, expressamos opiniões independentes clara e clara, exercemos o direito de voto com atitude cautelosa, não tivemos objeção às propostas do conselho de administração e seus comitês especiais e outras questões da empresa, e Todas as propostas relevantes consideradas pelo Conselho de Administração votaram favoravelmente, deram pleno efeito à função de contenção e equilíbrio dos administradores independentes na governança corporativa e salvaguardaram ativamente os legítimos direitos e interesses da sociedade, especialmente dos acionistas minoritários.
2,Principais preocupações durante o desempenho das funções
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, faço julgamentos independentes e imparciais sobre os assuntos em que me concentro durante o desempenho de minhas funções, e dou aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas da empresa, bem como pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas, controle interno, distribuição de lucros, eleição de candidatos a diretores e outros assuntos. Os pormenores são os seguintes:
1. Operações com partes relacionadas
A empresa adquiriu os direitos de mineração e os ativos relacionados da Xinqiao Phosphate Mine e da jigongling Phosphate Mine detidos pela parte coligada Guizhou Fuquan Phosphate Mine Co., Ltd. (a seguir designada "mina de fosfato Fuquan") através da subsidiária Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (a seguir designada "mineração Fulin"), e os diretores independentes expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto, acreditando que a transferência de ativos é o comportamento do acionista controlador para cumprir os compromissos relevantes na fase inicial, O preço de transferência baseia-se no valor de avaliação e no valor contabilístico dos novos ativos durante o período compreendido entre a data base de avaliação e a assinatura do contrato. O preço de transferência é justo e razoável. As partes relevantes prometem o desempenho relevante dos ativos objeto e concordam em assumir a responsabilidade pela compensação de desempenho. Ao mesmo tempo, fornecem uma forma prática de realizar o compromisso de compensação de desempenho. A aquisição de ativos não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, Os diretores relacionados evitaram votar sobre este assunto, e os procedimentos de votação eram legais e conformes. 2. Controlo interno
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa analisou o relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração, combinado com a investigação in loco da empresa, e concordou com outros diretores independentes que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, combinado com as normas básicas de controle interno da empresa e suas normas específicas de apoio e as disposições relevantes do sistema de auditoria interna da empresa, Cumprir as leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido e eficaz em todos os elos internos de negócios, e os sistemas relevantes foram bem implementados e implementados. Acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, sem prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
3. Distribuição dos lucros
Após a revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a empresa concordou com outros diretores independentes que, para atender às necessidades de capital da aquisição de ativos, a empresa não distribuirá lucros em 2020, o que está de acordo com as necessidades do plano de desenvolvimento da empresa, não violando as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e concordou em implementar o plano de distribuição de lucros. O plano foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
4. Eleição de candidatos a diretores
O mandato do segundo conselho de administração expira em 2021. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a sociedade realiza a eleição geral do conselho de administração, e os diretores independentes emitem pareceres independentes sobre as questões relacionadas com os candidatos a diretores (incluindo diretores não independentes e diretores independentes) do terceiro conselho de administração: consideram que foram revisados e recomendados pela comissão de nomeação do segundo conselho de administração, O conselho de administração da empresa nomeou candidatos a diretores não independentes respectivamente, e os candidatos a diretores independentes formaram conjuntamente o terceiro conselho de administração da empresa, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Cada candidato nomeado diretor não está autorizado a ser nomeado como diretor de uma empresa cotada, Os candidatos a diretores independentes estão qualificados para atuar como diretores independentes de empresas listadas.
3,Avaliação global e recomendações
Como diretor independente da empresa, desempenhou conscientemente as suas funções como diretor independente durante o seu mandato em 2021, participando ativamente na investigação da empresa e das suas subsidiárias, deu pleno partido à sua experiência e competência em finanças, apresentou pareceres construtivos ao Conselho de Administração sobre gestão de riscos e construção de controlo interno e desempenhou um papel importante no trabalho do Conselho de Administração.
Aqui, gostaria de agradecer à empresa por sua cooperação ativa no processo de exercer minhas funções e poderes durante o meu mandato, para que diretores independentes e outros diretores tenham o mesmo direito de saber.
Diretor independente: Hu Beizhong 16 de abril de 2022
