Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia, em estrito cumprimento do disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do Conselho de Supervisores, desempenhou diligente e conscientemente as suas funções de fiscalização, supervisionando e fiscalizando o funcionamento jurídico da Companhia, os procedimentos decisórios, o funcionamento e a gestão, a situação financeira e o desempenho dos administradores e gestores superiores, participando da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Administração e convocando a Assembleia Geral do Conselho de Supervisores, Tem desempenhado um papel positivo na operação padronizada da empresa. O desempenho do conselho de supervisores é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões em 2021.
A lista específica das reuniões do conselho de supervisores é a seguinte:
Número de horas de realização da reunião proposta da sessão
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
O terceiro relatório da segunda sessão do conselho de supervisores sobre contas financeiras finais em 2020
1 22ª Reunião em 9 de fevereiro de 2021 4. Relatório do Orçamento Financeiro de 2021
5. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
6. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (em 31 de dezembro de 2020)
Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 da segunda sessão do Conselho de Supervisores em 15 de abril de 2021
Décima terceira sessão
3. No dia 7 de junho de 2021, a 24ª Reunião do segundo conselho de supervisores e a proposta de nomeação do candidato de supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores
4. Proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2021
Uma reunião
Proposta de esclarecimento do plano específico da segunda reunião de oferta pública de obrigações societárias convertíveis da companhia em 9 de agosto de 2021
2. Proposta relativa à emissão pública e cotação de obrigações de empresas convertíveis
1. Texto integral e resumo do relatório semestral 2021
2. Proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa 6 2021-8-26 3ª Sessão do terceiro conselho de supervisores 3. Proposta de utilização de facturas de aceitação bancária para pagamento de fundos para projectos de investimento angariados e substituição por fundos angariados em três reuniões em igual montante
4. Proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente
7. O primeiro relatório da terceira sessão do conselho de supervisores e o relatório do terceiro trimestre de 2021 em 2 de outubro de 2021
2 quatro reuniões
202111-1 a 1ª sessão do 3º Conselho de Supervisores, a proposta sobre a realização do segundo período restrito de venda de ações restritas e o primeiro período restrito de venda de direitos reservados e interesses concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2019
Número de horas de realização da reunião proposta da sessão
2. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
9. No dia 2 de dezembro de 2021, a 1ª sessão do 3º Conselho de Supervisores, proposta de alteração do montante de investimento da participação do banco de desenvolvimento não público levantou projetos de investimento e a duração da 6ª reunião de construção
2,Pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre os diretores, executivos seniores e assuntos relacionados da empresa
1. Verificar as finanças da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa analisou os relatórios regulares da empresa para 2020, o primeiro trimestre de 2021, o semestral e o terceiro trimestre de 2021 elaborados pelo conselho de administração, e acreditava que os relatórios regulares elaborados pelo conselho de administração cumpriam as disposições das leis e regulamentos relevantes, refletiam verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, e não houve registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2. Supervisionar o desempenho dos diretores e executivos seniores
Durante o período analisado, o desempenho dos diretores e executivos seniores da empresa foi supervisionado e inspecionado. Os diretores e executivos seniores da empresa foram diligentes e conscienciosos na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, e nenhum comportamento dos diretores e executivos seniores prejudicou os interesses da empresa e acionistas.
3. Aplicação dos fundos angariados
Durante o período de relato, foram implementadas a supervisão diária e inspeção do armazenamento e uso dos fundos levantados, e a gestão de caixa dos fundos levantados ociosos, o uso de notas de aceitação bancárias para pagar os fundos dos projetos de investimento levantados, a substituição igual dos fundos levantados e o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente foram revisados e aprovados, o que favoreceu a redução do custo financeiro da empresa e não alterou a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicou os interesses dos acionistas.
4. Incentivo ao capital próprio
O segundo período restrito de venda de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2019 da empresa e o primeiro período restrito de venda de ações restritas concedidos com direitos e interesses reservados expiram dentro do período analisado. Não há situação de que a venda restrita não possa ser levantada ao nível da empresa e individual. Os objetivos de avaliação de desempenho da empresa foram alcançados e os resultados de avaliação de objetos de incentivo ao nível individual são excelentes, Excepto que um objeto de incentivo recomprou 16000 ações de todas as ações restritas concedidas devido à renúncia, as condições para levantar as restrições à venda de ações restritas estavam reunidas, e foi acordado que a empresa levantaria as restrições à venda de ações restritas que satisfizessem as condições para levantar as restrições.
5. Controlo interno
Delibera o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 elaborado pelo conselho de administração, supervisiona e fiscaliza as regras e implementação de controle interno no cotidiano da empresa, considera-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, o sistema de controle interno é legal, razoável e eficaz, não há anormalidade nas atividades comerciais da empresa, a empresa opera de acordo com as disposições do sistema de controle interno, e o controle interno é efetivo.
6. Divulgação de informações
Durante o período de relatório, de acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre divulgação de informações e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, a implementação da divulgação de informações da empresa foi inspecionada e nenhuma violação das leis, regulamentos e disposições de gestão relevantes foi encontrada na divulgação de informações da empresa.
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
