Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “sociedade”) cumpriu com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, implementou conscientemente as resoluções da assembleia geral de acionistas, o funcionamento padronizado e a tomada de decisões científicas, e todos os diretores cumpriram suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e realizaram ativa e efetivamente o trabalho do conselho de administração, Assegura o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte: I. operação global em 2021
1. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1132372700 yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 422308800 yuan;
2. Não há perda de confidencialidade e vazamento ao longo do ano;
3. Nenhum acidente de segurança grave ocorreu em pesquisa científica e produção ao longo do ano. 2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou uma reunião do conselho de administração em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, documentos normativos e requisitos regulatórios relevantes, e considerou questões importantes da empresa de acordo com as necessidades de desenvolvimento, que efetivamente desempenharam o papel de tomada de decisão do conselho de administração. O conselho de administração realizou 8 reuniões em 2021, das seguintes formas:
Não. Hora de reunião
1. 12ª reunião do segundo conselho de administração em 19 de janeiro de 2021
2. 13ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de janeiro de 2021
3. 14ª reunião do segundo conselho de administração 17 de março de 2021
4 15ª reunião do segundo conselho de administração em 26 de abril de 2021
5 16ª reunião do segundo conselho de administração em 22 de julho de 2021
6. 17ª reunião do segundo conselho de administração em 12 de agosto de 2021
7 18ª reunião do segundo conselho de administração em 22 de outubro de 2021
8. 19ª reunião do segundo conselho de administração 31 de dezembro de 2021
O conselho de administração da sociedade cumpre rigorosamente os requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e de outras leis, regulamentos e normas relevantes, convoca e realiza a assembleia geral de acionistas para garantir que os acionistas exerçam seus direitos de acordo com a lei. Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da empresa implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluiu todo o trabalho atribuído pela assembleia geral de acionistas em tempo hábil.
Os quatro comitês especiais de auditoria, nomeação, remuneração e avaliação e estratégia sob o conselho de administração da empresa normalmente desempenham suas funções e fornecem aconselhamento científico e profissional e referência para a tomada de decisões do conselho de administração. 3,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de administração continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas, operar em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, desempenhar ativamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa e implementar profundamente a estratégia de desenvolvimento da empresa; Desempenhar ativamente o papel central na governança corporativa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre as principais questões da empresa, realizar todo o trabalho de forma pragmática e eficiente e melhorar continuamente a capacidade dos diretores para desempenhar suas funções. Os pormenores são os seguintes:
1. O conselho de administração convocará e convocará a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração de acordo com os estatutos, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, padronizará o funcionamento, tomará decisões científicas e aplicará efetivamente cada resolução.
2. Todos os comitês profissionais do conselho de administração convocarão e convocarão reuniões de todos os comitês profissionais de acordo com o regulamento interno do comitê de desenvolvimento estratégico da empresa, o regulamento interno do comitê de auditoria da empresa, o regulamento interno do comitê de nomeação da empresa e o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação da empresa, e realizarão trabalhos relevantes com a devida diligência.
3. O conselho de administração continuará a cumprir consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações, controlar rigorosamente a divulgação de informações e efetivamente melhorar a padronização e transparência da divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4. O conselho de administração continuará a ser diligente e responsável, fazer um bom trabalho na gestão das relações com investidores, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e maximizar os interesses de todos os acionistas e da empresa.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
