Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante designado por “a sociedade”) cumpriu conscienciosamente as funções de supervisão do Conselho de Supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, participou da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração da sociedade como delegados sem direito a voto, em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e de outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, e no espírito de ser responsável perante todos os acionistas Supervisionou e verificou a situação financeira e a gestão interna, e supervisionou o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, o que fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Convocação da reunião do conselho de supervisores
Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do conselho de supervisores, como segue:
Não. Hora de reunião
1. A nona reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de janeiro de 2021
2. 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em 17 de março de 2021
3. 11ª reunião do segundo conselho de supervisores em 26 de abril de 2021
4. 12ª reunião do segundo conselho de supervisores em 22 de julho de 2021
5 13ª reunião do segundo conselho de supervisores em 22 de outubro de 2021
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021 (I) operação legal da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, convocou, votou e resolveu questões da assembleia geral, a implementação da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, os procedimentos de tomada de decisão da empresa, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno, e os diretores. O desempenho dos gestores superiores foi supervisionado.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, e os diretores e gerentes seniores trabalham diligentemente e responsavelmente para implementar as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode operar de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; No exercício de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa. (II) verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou cuidadosamente o sistema financeiro e a condição financeira da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa e o mecanismo de controle interno eram sólidos, a operação financeira era padronizada, a condição financeira era boa e nenhuma violação de regras e disciplina foi encontrada. (III) verificar a aquisição e venda de ativos da empresa
Durante o período de relatório, a empresa adquiriu parte do patrimônio da Shaanxi Lantai Aviation Equipment Co., Ltd. e aumentou seu capital. Após a conclusão da transação, a empresa deterá 66,67% das ações da Shaanxi Lantai Aviation Equipment Co., Ltd., o que pode dar pleno jogo à sinergia e otimizar o layout industrial.
A empresa não tem grandes aquisições, vendas e reorganização de ativos. (IV) verificar a garantia externa, equidade e substituição de ativos da empresa
Durante o período de relato, a empresa não dispunha de garantia externa, reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos, nem prejudicou os interesses dos acionistas da empresa ou causou perda de ativos da empresa. (V) verificar as transações de partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou as transações com partes relacionadas da empresa, entendendo que a empresa não tinha nenhuma transação com partes relacionadas que deveria ser divulgada, mas não cumpria os padrões de divulgação, não havia situação não padronizada ou ilegal nos procedimentos de tomada de decisão, divulgação de informações e preços de transação das transações com partes relacionadas, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. VI) Criação e implementação de um sistema de gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores inspecionou o estabelecimento e implementação do sistema de registro e arquivamento de informações privilegiadas da empresa e acreditava que a empresa estabeleceu um sistema de registro e arquivamento de informações privilegiadas relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. VII) Utilização de fundos angariados
Durante o período de referência, a empresa promoveu ativamente a construção de projetos de investimento com recursos arrecadados em uma atitude altamente responsável para com os investidores. Depois de inspeccionar a gestão e utilização dos fundos angariados, o Conselho de Supervisores considera que a empresa realizou armazenamento especial de contas e utilização especial dos fundos angariados, não há alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados, o que tem salvaguardado plenamente os interesses da empresa e de todos os accionistas. 3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa cumprirá fervorosamente suas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, implementará resolutamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promoverá ainda a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, estabelecerá uma boa imagem de integridade da empresa e assegurará o funcionamento legal e o desenvolvimento padronizado da empresa:
(I) participar activamente na formação relevante organizada pelas autoridades reguladoras, reforçar o estudo das leis e regulamentos relevantes, melhorar o seu nível profissional e melhorar a sua capacidade para desempenhar as suas funções;
(II) supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei e incentivar ativamente a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno; (III) verificar regularmente ou irregularmente a situação financeira da empresa, focar no uso dos recursos levantados pela empresa e promover a melhoria contínua da eficiência operacional e gerencial da empresa.
(IV) ser diligente e responsável, participar ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, prestar muita atenção ao funcionamento da empresa, participar do processo de tomada de decisão de assuntos importantes, supervisionar a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa e evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2022
