Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Anúncio n.o: 2022010 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anúncio da resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores em 4 de abril de 2022, que foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 14 de abril de 2022. Há três supervisores que devem participar da reunião e três supervisores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pela Sra. Yan Rongxin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos . Esta reunião e suas resoluções são legais e eficazes.
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de supervisores em estrita conformidade com leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos. Todos os supervisores são diligentes e conscienciosos, padronizando constantemente a governança corporativa, e têm feito muito trabalho frutífero para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de supervisores da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e o plano de negócios da empresa em 2022, através da pesquisa e análise completa da equipe de gestão da empresa, espera-se que a receita operacional da empresa atinja um crescimento positivo e o lucro líquido atinja um crescimento positivo em 2022.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1132372700 yuan, um aumento anual de 64,91%; O lucro líquido foi 5495025 milhões de yuans, um aumento anual de 59,74%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 422308800 yuan, um aumento homólogo de 33,43%.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Com base no capital social total existente de 25527200000 ações, distribuir dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 5105440000 yuan (incluindo impostos), sem ações bônus, e os lucros não distribuídos restantes são transferidos para os anos subsequentes; Ao converter a reserva de capital em capital social, 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações, e 7658160000 ações devem ser adicionadas. Após esta conversão, o capital social total da empresa será aumentado para 33185360000 ações (o número exato final estará sujeito ao número real registrado e confirmado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch).
Após a publicação do plano de distribuição e antes da implementação, se o capital social total da sociedade se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e cotação de novas ações, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de “o montante total dos dividendos permanece inalterado”.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
A empresa implementa o sistema especial de armazenamento de contas e uso especial dos fundos levantados, e divulga oportunamente, verdadeira, precisa e completamente o armazenamento e uso real dos fundos levantados de acordo com as regulamentações relevantes. Não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Os relatórios específicos são divulgados em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do relatório especial sobre a armazenagem anual e a utilização efectiva dos fundos angariados.
O conselho de supervisores concordou com a proposta, e os diretores independentes também expressaram opiniões independentes sobre a proposta. A empresa de contabilidade emitiu o relatório de fiabilidade e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
O conselho de supervisores concordou com a proposta, os diretores independentes da empresa também expressaram opiniões independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação do regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a avaliação relevante, pagamento salarial e outros procedimentos para supervisores formulados pela empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e a situação real da empresa.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Os membros do Conselho de Supervisores acordaram unanimemente no conteúdo relevante do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021, e concordaram em submeter o assunto à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de texto integral e texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 e seu texto preparado e revisado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o adiamento do projeto de investimento levantado da empresa é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real do projeto de investimento levantado, não envolve a mudança do assunto de implementação, finalidade de investimento e escala do projeto de investimento levantado, não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento levantado, e não há mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, o que está de acordo com os requisitos do CSRC Disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados. Os membros do Conselho de Supervisores concordaram unanimemente com a proposta relativa à prorrogação de alguns projetos de investimento com fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização; É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de supervisores 14 de abril de 2022
