Código de títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Anúncio n.o: 2022012
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizaram a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 14 de abril de 2022. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada, respectivamente, e os diretores independentes expressaram consentimento claro para esta questão. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, sendo agora anunciados os assuntos relevantes da seguinte forma:
1,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
1. Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Lixin, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 43542621150 yuan, e a reserva excedentária foi de 4354262115 yuan Depois de deduzir 1501 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan para a implementação do plano de distribuição de lucros em 2020, o lucro não distribuído naquele ano foi 24172359035 yuan, mais 504 Jiangsu Boxin Investing & Holdings Co.Ltd(600083) 28 yuan de lucro não distribuído retido nos anos anteriores, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro total distribuível da empresa-mãe era de 74632367363 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da reserva de capital da empresa-mãe era de 126521270383 yuan, dos quais o prêmio de estoque de capital era de 126521270383 yuan.
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, com base na operação real e rentabilidade da empresa em 2021, a atual estrutura de capital social da empresa, o saldo da reserva de capital, etc, O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total existente de 25527200000 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, um total de 5105440000 yuan (incluindo impostos), sem ações bônus e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para o próximo ano; Ao converter a reserva de capital em capital social, 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações, e 7658160000 ações devem ser adicionadas. Após esta conversão, o capital social total da empresa será aumentado para 33185360000 ações (o número exato final estará sujeito ao número real registrado e confirmado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch).
Após a publicação do plano de distribuição e antes da implementação, se o capital social total da sociedade se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e cotação de novas ações, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de “o montante total dos dividendos permanece inalterado”.
2. Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
Este ano, a empresa alcançou uma receita de vendas de 1,132 bilhão de yuans, um aumento de 446 milhões de yuans sobre o mesmo período do ano passado, um aumento de 64,91%, e o lucro líquido atribuível às empresas listadas foi de 422 milhões de yuans, um aumento anual de 33,43%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 3,947 bilhões de yuans e o patrimônio do proprietário atribuível à empresa-mãe era de 2,452 bilhões de yuans. Veja o desempenho da empresa no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
O dividendo de caixa proposto pela empresa representa 12,09% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade listada no exercício corrente, o que atende aos requisitos das diretrizes para supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendo de caixa das sociedades listadas e dos estatutos sobre a proporção de dividendos de caixa.
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela sociedade cumpre o disposto na lei das sociedades, normas contabilísticas para empresas empresariais, a comunicação sobre novas questões de implementação relativas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e os estatutos sociais, e cumpre as políticas de distribuição de lucros determinadas pela sociedade O plano de distribuição de lucros e o compromisso de proporção de dividendos monetários determinados pela empresa no prospecto são legais, conformes e razoáveis.
2,O plano de distribuição de lucro corresponde ao crescimento do desempenho da empresa
Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, este plano de distribuição de lucros leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, considera plenamente os interesses e demandas razoáveis dos investidores, corresponde ao desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro, e está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa.
3,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes concordaram que a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, analisada pelo conselho de administração, foi feita com base nas características atuais de desenvolvimento e situação financeira da empresa, tendo plenamente em conta o funcionamento atual da empresa e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo, em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, e tendo plenamente em conta a situação real da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, o que seja propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. A proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração. O processo de votação é aberto e transparente, e o procedimento de deliberação cumpre as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores
Na 21ª Reunião do segundo conselho de administração, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. O conselho de administração e o conselho de supervisores concordaram que o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 correspondia ao crescimento de desempenho da empresa, atendeu às necessidades reais de negócios e desenvolvimento futuro da empresa, considerou plenamente os interesses dos acionistas minoritários e atendeu às necessidades financeiras atuais da empresa. O status da operação e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa estão em conformidade com o direito da empresa da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições dos Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) estatutos de associação, e são legais, complacentes e razoáveis. Fica acordado submeter a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Outras instruções
Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders relevantes. Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
6,Documentos para referência futura
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração; 2. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do segundo conselho de administração;
3. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização; 4. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 21ª Reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 14 de abril de 2022
