Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 21ª Assembleia do segundo Conselho de Administração realizada em 14 de abril de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 6 de maio de 2022. As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Após deliberação e aprovação na 21ª Reunião do segundo conselho de administração, o conselho de administração da empresa decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Sexta-feira, 6 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Entre eles, o horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco por meio de procuração para votar;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências 2, segundo andar, Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício administrativo de escritórios, parque industrial de Shahe, distrito de Changping, Pequim
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4.00 confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021
√
Proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores
5.00 proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022 √
6.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022 √
8.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do segundo conselho de administração e na 14ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
As moções 3, 4 e 5 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores precisam ser contados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir o cartão de conta de estoque, apresentar seu cartão de identificação e certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo I).
(2) Caso o acionista singular compareça pessoalmente à reunião, deverá ser titular de cartão de conta de ações, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, ela também deverá apresentar o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (Anexo I).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio ou fax (não é aceite o registo telefónico).
Fax e e-mail devem ser entregues no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 5 de maio de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 na quinta-feira, 5 de maio de 2022.
3. Local de inscrição e informações de contato da reunião
Endereço de contato: Escritório do departamento de seguranças, segundo andar, Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício administrativo de escritórios, parque industrial de Shahe, distrito de Changping, Pequim
Código Postal: 102206
Contacto: Zhang Yingchun
Tel.: 01080725911
Fax: 01080725921
E- mail: [email protected].
4. Outras precauções:
(1) A fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a disseminação da epidemia, sugere-se que os acionistas da empresa participem da votação desta assembleia de acionistas por meio do sistema de votação online. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local de reunião da assembleia geral de acionistas realizará o controle de prevenção de epidemias sobre os participantes, e as informações relevantes, como itinerário pessoal e estado de saúde, devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e prevenir a propagação do vírus, os acionistas e seus agentes que não cumpram os requisitos de prevenção da epidemia não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras e outras medidas de proteção, e cooperar com os requisitos do local para aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
(2) A assembleia de acionistas terá duração de meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas, como acomodação e transporte;
(3) Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local dentro de meia hora antes do início da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (consultar o anexo III para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração; 2. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores. recinto:
1,procuração
2,Formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia III. É anunciado o processo de funcionamento específico de participação na votação online.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 14 de abril de 2022
Anexo I:
Procuração
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ：
Autorizo (Sr./ Sra.) a assistir ao Salão Automóvel de Pequim em nome de mim (da empresa)
Na assembleia geral anual de 2021, a sociedade exercerá o direito de voto em nome dos seguintes assuntos:
Nota: o nome da proposta está marcado no código da proposta que concorda em se opor à proposta de abstenção
Coluna assinalada
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
√
Proposta de
Relatório 2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
√
Proposta de
Aviso às 3.00 sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
√
Proposta
4.00 confirmação de diretores não independentes da empresa em 2021
Discussão sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores √
Caso
5.00 “sobre o auditor anual da empresa proposta em 2022”
√
Proposta da organização
6.00 texto completo do relatório anual sobre a empresa em 2021 e √
Proposta relativa ao seu resumo
7.00 no relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa
√
Proposta
8.00 na demonstração financeira anual de 2021 da empresa
√
Proposta
Prazo de mandato: desde a data da atribuição até ao encerramento da assembleia geral anual de acionistas em Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2021. Nome do cliente
