Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anúncio da resolução da 21ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 21ª Reunião do segundo conselho de administração em 4 de abril de 2022, que foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 14 de abril de 2022 por reunião in loco combinada com comunicação. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Shumin, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Zhang Chuang, o gerente geral da empresa, ouviu atentamente o relatório de trabalho anual 2021 do gerente geral da empresa e a implementação do sistema de gestão anual 2021 da empresa, e refletiu seriamente os resultados de trabalho anual 2021 da empresa.
O conselho de administração concordou com esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e implementou várias resoluções da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Todos os diretores são diligentes e conscienciosos, padronizam constantemente a governança corporativa e têm feito muito trabalho frutífero para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa.
O Sr. Yu Liangyao, o Sr. Zhao Yanbin e o Sr. Pan Yuzhong, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou com esta proposta e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte:
Com base no capital social total existente de 25527200000 ações, distribuir dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 5105440000 yuan (incluindo impostos), sem ações bônus, e os lucros não distribuídos restantes são transferidos para os anos subsequentes; Ao converter a reserva de capital em capital social, 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações, e 7658160000 ações devem ser adicionadas. Após esta conversão, o capital social total da empresa será aumentado para 33185360000 ações (o número exato final estará sujeito ao número real registrado e confirmado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch).
Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, este plano de distribuição de lucros leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, considera plenamente os interesses e demandas razoáveis dos investidores, corresponde ao desempenho operacional da empresa e desenvolvimento futuro, e está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
O conselho de administração concordou com esta proposta e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
A empresa implementa o sistema especial de armazenamento de contas e uso especial dos fundos levantados, e divulga oportunamente, verdadeira, precisa e completamente o armazenamento e uso real dos fundos levantados de acordo com as regulamentações relevantes. Não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Os relatórios específicos são divulgados em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do relatório especial sobre a armazenagem anual e a utilização efectiva dos fundos angariados.
O conselho de administração concordou com a proposta, e diretores independentes também expressaram opiniões independentes sobre a proposta. A empresa de contabilidade emitiu o relatório de fiabilidade e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
O conselho de administração concordou com a proposta, os diretores independentes da empresa também expressaram opiniões independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação do regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021.
O Conselho de Administração acredita que os procedimentos de avaliação e pagamento salarial relevantes para diretores e gerentes seniores formulados pela empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e a situação real da empresa.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa em 2022.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e acredita que Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação relacionada a valores mobiliários e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em termos de qualificação profissional, competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, integridade e independência. Tendo em vista que os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) podem seguir rigorosamente os padrões profissionais de independência, objetividade e equidade na prestação de serviços de auditoria para a empresa, a fim de manter a continuidade dos negócios de auditoria e considerar de forma abrangente a qualidade da auditoria e nível de serviço, o comitê de auditoria do conselho de administração propõe continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Os membros do conselho de administração concordaram unanimemente sobre o conteúdo relevante do texto integral e resumo do relatório anual de 2021, e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
11. A proposta sobre o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa foi revisada e aprovada. Os procedimentos para o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborados e revisados pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Os membros do conselho de administração concordaram unanimemente com a proposta sobre o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados
O Conselho de Administração acredita que o ajuste do progresso do investimento do projeto com recursos captados e o adiamento da produção é um arranjo razoável feito pela empresa com base no julgamento das mudanças na situação do mercado e condições objetivas do projeto com recursos captados, de modo a dar pleno jogo aos maiores benefícios dos recursos captados. A extensão do projeto de investimento levantado não pertence à mudança substantiva do projeto de investimento dos fundos levantados, não altera a direção de investimento dos fundos levantados, atende às necessidades reais do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há mudança do projeto de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os membros do conselho de administração concordaram unanimemente com a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na sala de conferências no segundo andar de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício de escritórios administrativos, Shahe Industrial Park, Changping District, Pequim às 14:00 horas do dia 6 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) a resolução da 21ª Reunião do segundo conselho de administração; 2. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do segundo conselho de administração;
3. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do segundo conselho de administração;
4. Relatório de fiabilidade do contabilista;
5. Pareceres de verificação da instituição de recomendação.
É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 14 de abril de 2022
