Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Na 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração em 14 de abril de 2022.De acordo com as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, os estatutos de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) e o sistema de trabalho de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) diretores independentes, após análise cuidadosa, Expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 21ª Reunião do segundo conselho de administração da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições e requisitos da Comunicação sobre Diversos Problemas Relativas à Regulamentação da Troca de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da Comunicação sobre Regulamentação do Comportamento de Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, a empresa verificou cuidadosamente o capital da empresa ocupado por partes coligadas e a garantia externa em 2021, e agora expressa os seguintes pareceres independentes:
1. Durante o período de relato de 2021, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas são transações normais de capital operacional, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, estendendo-se até o período de relato do período anterior;
2. Durante o período de referência de 2021, não houve garantia externa da empresa e nenhuma garantia externa estendida ao período de referência. A empresa não fornece garantia para o acionista controlador, controlador real e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica, entidade não incorporada ou indivíduo.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que:
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da empresa reflete verdadeiramente e objectivamente o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021. Durante o período analisado, o depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa cumpriram as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas. Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial. A utilização específica dos fundos angariados foi consistente com as informações divulgadas pela empresa, não havendo alteração na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses da empresa e dos acionistas, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que:
1. O plano de distribuição de lucros para 2021 analisado pelo conselho de administração baseia-se nas características atuais de desenvolvimento e situação financeira da empresa, considerando plenamente as necessidades da operação atual e desenvolvimento a longo prazo da empresa, em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e considerando plenamente a situação real da empresa. Não há prejuízo aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
2. A proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração. O processo de votação é aberto e transparente, e o procedimento de deliberação cumpre as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
3. Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
4,Pareceres independentes sobre a confirmação do plano de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021
Após uma verificação cuidadosa, acreditamos que:
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 deve ser rigorosamente implementada de acordo com o sistema relevante de incentivos e avaliação, e os procedimentos de avaliação do desempenho empresarial e pagamento de remuneração devem cumprir o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que: atualmente, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito, todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, a implementação do sistema de controle interno é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado e compatível. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
6,Parecer independente sobre a contratação de instituições de auditoria em 2022
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as regras de procedimento para diretores independentes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o engajamento da empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022:
1. No processo de auditoria especial e auditoria de demonstrações financeiras da empresa, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram pareceres de auditoria independentes diligentemente, obedientemente, justa e razoavelmente, e cumpriram melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. O emprego continuado de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa.
2. O processo de tomada de decisão de empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá este assunto à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de angariação de fundos
Após revisão, o ajuste do progresso do investimento do projeto com recursos levantados e o adiamento da produção são arranjos razoáveis feitos pela empresa com base no julgamento das mudanças na situação do mercado e condições objetivas do projeto com recursos levantados, para que os fundos levantados possam dar jogo a maiores benefícios. O adiamento do projeto de investimento levantado não pertence à mudança substancial do projeto de investimento de capital levantado, não altera a direção de investimento do capital levantado, atende às necessidades reais do desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há mudança do projeto de investimento de capital levantado e danos aos interesses dos acionistas; Cumprir as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Portanto, é acordado adiar o projeto de construção do centro de P & D da tecnologia do sistema de aterragem de aeronaves.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) pareceres independentes de diretores independentes sobre as propostas relevantes da 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa)
Director independente:
Yu Liangyao, Zhao Yanbin, pan Yuzhong
data específica
