Código dos títulos: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) abreviatura dos títulos: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Anúncio n.o: 2022012 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a quinta reunião do nono conselho de administração e a quinta reunião do nono conselho de fiscalização deliberaram e adotaram propostas relevantes para convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:30 pm de segunda-feira, 9 de maio de 2022.
(2) Data e hora da votação online: 9 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 9 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. de 9 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 9 de maio de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 29 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde de 29 de abril de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 2, segundo andar, edifício complexo de baoliha, jardim de Hong Kong, cidade chinesa no exterior, condado de Mei, província de Guangdong
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 plano anual de liquidação financeira e distribuição de lucros da empresa 2021 √
4.00 plano de negócios 2022 da empresa √
5.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de recondução do auditor da empresa em 2022 √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 proposta de cancelamento da implementação do oitavo a décimo plano de propriedade acionária de funcionários da empresa √
2. Divulgação
Os assuntos submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberados e aprovados na quinta reunião do nono conselho de administração e na quinta reunião do nono conselho de supervisão. Para detalhes, consulte o anúncio das resoluções da quinta reunião do nono conselho de administração nº 2022005 divulgadas pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 16 de abril de 2022 N.º 2022006 anúncio da resolução da quinta reunião do nono conselho de supervisores da sessão Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) relatório anual de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021 e seu resumo, n.º 2022010 anúncio de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) proposta de renovação da empresa de contabilidade e estatutos da sessão Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) .
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas acima mencionadas, devendo a sétima proposta ser considerada e aprovada por resolução especial. Ao mesmo tempo, de acordo com os regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre seu trabalho em 2021 na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: o acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de inscrição com o certificado da entidade, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; Os acionistas públicos devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação emitido pelo departamento de negócios de valores mobiliários após o encerramento do dia de registro de capital próprio. O agente encarregado de assistir deve possuir uma procuração. Os acionistas não locais podem se registrar por carta (correio original) ou e-mail (cópia digitalizada). Em caso de inscrição por carta ou correio, o tempo de entrega à empresa não deve ser posterior ao prazo para inscrição no local.
2. Horário de inscrição no local: 8:30-12:00 da manhã de 8 de maio de 2022; 14:00-16:00 PM.
3. local de registro: primeiro andar, edifício complexo de baolihua, avenida de Hong Kong, jardim de Hong Kong, outubro, condado de Mei, província de Guangdong. 4. Informações de contacto:
Contacto: Liu Feng, Luo Liping
Tel.: (0753) 2511298, (020) 83909818
Fax: (0753) 2511398
E- mail: [email protected].
5. Aqueles que comparecerem à reunião no local arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
6. aqueles que participam da reunião no local, por favor, pergunte os requisitos locais da política de prevenção e controle de epidemias de Meizhou com antecedência e implemente-os estritamente.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 9º Conselho de Administração da Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) da sociedade assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Resolução da 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Conselho de Administração
16 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: 360690
Voting abbreviation: Baoxin voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 9 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 9 de maio de 2022 (dia da assembleia geral). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
O cliente declara que eu / nós lemos cuidadosamente o “Guangdong Baoli huaxinnen” antes de assinar esta procuração
O texto integral do aviso da Yuanyuan Co., Ltd. sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e documentos relevantes são:
Entendemos plenamente os princípios, finalidades, regras e outras condições relevantes do presente.
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da reunião de Guangdong baolihua nova energia Co., Ltd. em nome de mim / da empresa
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade anónima exercerá o direito de voto sobre os assuntos considerados na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração.
As minhas opiniões de voto sobre os assuntos tratados nesta reunião:
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 plano anual de liquidação financeira e distribuição de lucros da empresa 2021 √
4.00 plano de negócios 2022 da empresa √
5.00 Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
6.00 proposta de recondução do auditor da empresa em 2022 √
7.00 Proposta de alteração dos estatutos √
8.00 proposta de cancelamento da implementação do oitavo a décimo plano de propriedade acionária de funcionários da empresa √
Prazo de validade da autorização: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia.
Número da conta do accionista do administrador: natureza e quantidade da participação do administrador:
Cartão de identificação n. / Número de registo da pessoa colectiva licença comercial do cliente:
Nome da pessoa encarregada:
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Assinatura ou selo do cliente: assinatura do representante legal (se o cliente for uma pessoa coletiva):
Número de contacto do cliente: data de entrega: mm / DD / aa
