Código de títulos: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) abreviatura de títulos: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Anúncio No.: 2022006 Guangdong baolihua new energy Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do nono conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quinta reunião do nono conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por mão, fax ou telefone em 5 de abril de 2022. 2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 11h00 do dia 15 de abril de 2022.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Diyuan, presidente do conselho de supervisores.
5. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião, todos os supervisores aprovaram as seguintes propostas, uma a uma, assinando e votando:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
“Em 2021, todos os supervisores do conselho de fiscalização da empresa, na atitude de responsabilidade perante a assembleia geral de acionistas e todos os acionistas, cumpriram conscientemente as disposições das leis nacionais, regulamentos e estatutos da empresa, desempenharam suas funções diligentemente, avançaram e deram pleno cumprimento ao devido papel do conselho de fiscalização na empresa.
1,Reuniões realizadas durante o período de referência
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou a 11ª a 12ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, a 1ª a 4ª reunião do 9º Conselho de Supervisores e a 1ª reunião intercalar do 9º Conselho de Supervisores, totalizando sete reuniões.
(I) no dia 2 de fevereiro de 2021, realizou-se a 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, numa combinação de in loco e rede. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
3. Contas financeiras finais da empresa para 2020 e plano de distribuição de lucros;
4. Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo;
5. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade.
(II) no dia 6 de abril de 2021, realizou-se a 12ª reunião do 8º Conselho de Supervisores numa combinação de in loco e rede. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa.
(III) em 23 de abril de 2021, realizou-se no local a primeira reunião do nono conselho de supervisores. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Proposta sobre a eleição do presidente do nono conselho de fiscalização da empresa.
(IV) no dia 28 de abril de 2021, realizou-se no local a segunda reunião do nono conselho de supervisores. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração de algumas políticas contábeis;
2. Relatório referente ao primeiro trimestre de 2021.
(V) no dia 5 de junho de 2021, realizou-se no local a primeira reunião intercalar do nono conselho de supervisores. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Proposta de pagamento da entrada de capital da fase III da Xinyu Huabang.
(VI) no dia 5 de agosto de 2021, realizou-se no local a terceira reunião do nono conselho de supervisores. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo.
(VII) em 19 de outubro de 2021, realizou-se no local a quarta reunião do nono conselho de supervisores. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2,Parecer independente da supervisão
Todos os membros do conselho de supervisores participaram ou participaram de todas as reuniões do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa em 2021 e da assembleia geral de acionistas realizada pela empresa em 2021, participaram da discussão das principais decisões da empresa e expressaram integralmente opiniões de supervisão independente.
O conselho de supervisores da empresa não tem objeção às questões de supervisão em 2021.
Em suma, o conselho de supervisores, como organização permanente de supervisão da empresa, aderiu às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, e cumpriu fielmente as funções do conselho de supervisores com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas de acordo com a política de “ordenamento jurídico, supervisão, autodisciplina e padronização”.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
(II) o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 (ver Comunicado n.º 2022007 da empresa no mesmo dia Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Relatório anual de avaliação de controle interno 2021)
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021:
“O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
A avaliação do controle interno da empresa está em conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa emitidas conjuntamente pelo Ministério das Finanças, o CSRC e outros departamentos, as regras do CSRC para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação de controle interno, as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre controle interno de empresas listadas e outros documentos relevantes; A autoavaliação reflete verdadeiramente e completamente o status de estabelecimento, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa.
O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.”
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
(III) o plano de liquidação financeira anual da empresa 2021 e distribuição de lucros
Em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 82437348376 yuan. O lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 180111284687 yuan, a reserva estatutária de excedente é 18011128469 yuan, mais o lucro não distribuído de 302840755481 yuan no início do ano, menos o dividendo distribuído de 65276635860 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é 399664275839 yuan.
Devido ao atual alto preço das matérias-primas e considerando o gasto de capital no futuro, após pesquisa, o plano de distribuição de lucros da empresa e o plano de conversão da reserva de capital em capital social em 2021 são os seguintes: tomar como base o capital social total da empresa no final de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 0,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um lucro distribuído total de RMB 10879439310, e repassar o lucro não distribuído remanescente para posterior distribuição anual. Nenhuma ação bônus será dada desta vez, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
(IV) o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo (ver o anúncio da empresa Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Relatório anual 2021 e seu resumo nº 2022009 no mesmo dia para detalhes)
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a divulgação de relatórios periódicos de empresas cotadas, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual da empresa em 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
“Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual 2021 do conselho de administração cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.”
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Conselho de Supervisores
16 de Abril de 2002
