Relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
Acionistas e seus representantes autorizados:
Como diretor independente do 8º e 9º Conselho de Administração da Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (doravante designada por “a empresa”), em 2021, em estrito cumprimento das disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da empresa, posso participar ativamente de reuniões relevantes, rever cuidadosamente várias propostas do Conselho de Administração, expressar cientificamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Fez as devidas contribuições para a implementação do plano de negócios da empresa e vários trabalhos em 2021. Os relatórios específicos são os seguintes:
1,Formas, horários, condições de voto para assistir ao conselho de administração e horários de assistir à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto durante todo o ano
1. Em 2021, participei pessoalmente da décima quarta a quinze reuniões do oitavo conselho de administração, da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de administração, da primeira a quarta reunião do nono conselho de administração e da primeira reunião intercalar do nono conselho de administração, num total de oito reuniões do conselho de administração, e concordei com várias propostas consideradas pelo conselho de administração.
2. Em 2021, participei da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e da primeira a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, totalizando três Assembleias Gerais de Acionistas.
3. Antes da reunião, conheci detalhadamente a produção e operação da empresa, com foco na situação financeira da empresa, na conclusão dos planos de negócios e na construção do controle interno, consultei muitos materiais relevantes e comuniquei com o pessoal relevante; Na reunião, ouvi atentamente e considerei cada tópico, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, votei em todas as propostas do conselho de administração este ano de acordo com julgamento independente e desempenhei um papel adequado na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
2,Sugestões e pareceres independentes à empresa
Aliado ao meu conhecimento profissional, fiz julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa, a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores, o investimento estrangeiro, a garantia estrangeira, a ocupação de fundos por acionistas controladores, o investimento em valores mobiliários, o controle interno da empresa, o refinanciamento, a utilização de recursos captados, a aquisição de ações e outros assuntos, bem como a melhoria da estrutura de governança da empresa, e expressei opiniões independentes ou explicações especiais, Tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e na tomada de decisões científicas do conselho de administração, salvaguardado os interesses legítimos da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e melhorado o nível de governança corporativa.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, membro do comitê de desenvolvimento estratégico e membro do comitê de auditoria da empresa, desempenhei as seguintes funções em estrita conformidade com as regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e as regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração no princípio da diligência:
1. Assumir a liderança na apresentação da avaliação de desempenho e plano salarial da empresa para o novo ano, e realizar avaliação de desempenho dos diretores, supervisores e pessoal de alta administração de acordo com a conclusão dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa, as responsabilidades dos diretores, supervisores e pessoal de alta administração, a conclusão dos indicadores de desempenho e a capacidade de inovação empresarial e criação de lucros após o final do ciclo de avaliação.
2. Ouça o relatório sobre o desenvolvimento de negócios da empresa, discuta a situação econômica atual e o planejamento de negócios da empresa, preste atenção ao planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e apresente sugestões viáveis, o que melhora a cientificidade do desenvolvimento da empresa.
3. Executar funções e responsabilidades na auditoria financeira da empresa
(1) Revisou cuidadosamente os planos de trabalho de auditoria semestral de 2020 e 2021 da empresa e materiais relevantes, e negociou com os contadores públicos certificados de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) responsáveis pela auditoria anual da empresa para determinar o cronograma da auditoria do relatório financeiro da empresa;
(2) Revisou cuidadosamente as demonstrações financeiras e contábeis preliminarmente preparadas pela empresa antes da entrada da CPA de auditoria no site e emitiu pareceres de deliberação escritos sobre as demonstrações contábeis e contábeis anuais;
(3) Após a entrada do CPA de auditoria da empresa no local, o comitê de auditoria do conselho de administração comunicou e trocou com o CPA de auditoria da empresa os problemas encontrados no processo de auditoria e o tempo de apresentação do relatório de auditoria;
(4) Depois que o contador público certificado de auditoria da empresa emitiu o parecer preliminar de auditoria, o comitê de auditoria do conselho de administração revisou novamente as demonstrações contábeis e financeiras da empresa e formou um parecer de revisão por escrito sobre as demonstrações contábeis;
(5) Depois que os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram o relatório de auditoria anual de 2020, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou uma reunião para resumir o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) envolvidos na empresa este ano, votar nas demonstrações financeiras e contábeis anuais da empresa e a proposta de contratação de uma empresa de contabilidade no próximo ano e formar uma resolução.
4,Outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, a governança corporativa foi padronizada e a operação foi estável. A assembleia geral de acionistas foi convocada, proposta, realizada e votada de acordo com procedimentos legais. Os advogados testemunharam e emitiram pareceres legais, e os resultados foram legais e válidos; Todas as reuniões anteriores do conselho de administração foram realizadas de acordo com procedimentos legais, procedimentos de deliberação necessários foram realizados para todas as questões de tomada de decisão e as resoluções da reunião foram legais e efetivas. Portanto, em 2021, não propus convocar o conselho de administração, não empreguei de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria, e não levantei objeções a diversas propostas consideradas pelo conselho de administração e demais assuntos da empresa.
Em suma, como diretor independente, em 2021, pude cumprir meu dever diligentemente, entender profundamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, e manter independência objetiva no processo de trabalho, o que desempenhou um papel positivo na melhoria da estrutura de governança corporativa, garantindo o funcionamento padronizado da empresa, promovendo a realização dos objetivos estratégicos da empresa e salvaguardando os interesses da empresa e de todos os acionistas. No novo ano, continuarei a fazer julgamentos independentes e a participar na tomada de decisões do conselho de administração no espírito da due diligence, e salvaguardarei plenamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Director independente: Jonathan Junyan
Relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
Acionistas e seus representantes autorizados:
Como diretor independente das 8ª e 9ª sessões do conselho de administração da Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (doravante denominada “a empresa”), pude participar de reuniões relevantes em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, ser honesto, diligente, independente e consciencioso, considerar seriamente várias propostas do conselho de administração, expressar cientificamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Fez as devidas contribuições para a implementação do plano de negócios 2021 da empresa e vários trabalhos. Os relatórios específicos são os seguintes:
1,Formas, horários, condições de voto para assistir ao conselho de administração e horários de assistir à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto durante todo o ano
1. Em 2021, participei pessoalmente da décima quarta a quinze reuniões do oitavo conselho de administração, da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de administração, da primeira a quarta reunião do nono conselho de administração e da primeira reunião intercalar do nono conselho de administração, num total de oito reuniões do conselho de administração, e concordei com várias propostas consideradas pelo conselho de administração.
2. Em 2021, participei da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e da primeira a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, totalizando três Assembleias Gerais de Acionistas.
3. Antes da reunião, conheci detalhadamente a produção e operação da empresa, com foco na situação financeira da empresa, na conclusão dos planos de negócios e na construção do controle interno, consultei muitos materiais relevantes e comuniquei com o pessoal relevante; Na reunião, ouvi atentamente e considerei cada tópico, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, votei em todas as propostas do conselho de administração este ano de acordo com julgamento independente e desempenhei um papel adequado na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
2,Sugestões e pareceres independentes à empresa
Aliado ao meu conhecimento profissional, fiz julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa, a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores, o investimento estrangeiro, a garantia estrangeira, a ocupação de fundos por acionistas controladores, o investimento em valores mobiliários, o controle interno da empresa, o refinanciamento, a utilização de recursos captados, a aquisição de ações e outros assuntos, bem como a melhoria da estrutura de governança da empresa, e expressei opiniões independentes ou explicações especiais, Tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e na tomada de decisões científicas do conselho de administração, salvaguardado os interesses legítimos da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e melhorado o nível de governança corporativa.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de desenvolvimento estratégico e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa, desempenhei as seguintes funções em estrita conformidade com as regras de execução do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de execução do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração e as regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, com base no princípio da diligência e responsabilidade: 1 Estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes da empresa e apresentar sugestões sobre os candidatos dos diretores e gerentes da empresa; Fazer um bom trabalho no exame de qualificação de candidatos à substituição do conselho de administração e conselho de supervisores da empresa e candidatos à nomeação de novos executivos seniores;
2. Ouça o relatório sobre o desenvolvimento de negócios da empresa, discuta a situação econômica atual e o planejamento de negócios da empresa, preste atenção ao planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e apresente sugestões viáveis, o que melhora a cientificidade do desenvolvimento da empresa.
3. De acordo com a conclusão dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa para 2021, bem como das responsabilidades dos diretores, supervisores e pessoal de alta administração da empresa, a conclusão dos indicadores de desempenho e a capacidade de inovação empresarial e geração de lucros, o desempenho dos diretores, supervisores e pessoal de alta administração será avaliado de acordo com as normas e procedimentos de avaliação de desempenho, e o esquema salarial dos diretores, supervisores e pessoal de alta administração será apresentado de acordo com os resultados da avaliação e políticas salariais.
4,Outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, a governança corporativa foi padronizada e a operação foi estável. A assembleia geral de acionistas foi convocada, proposta, convocada e votada de acordo com os procedimentos legais. Os advogados testemunharam e emitiram pareceres jurídicos, e os resultados foram legais e válidos; Todas as reuniões anteriores do conselho de administração foram realizadas de acordo com procedimentos legais, procedimentos de deliberação necessários foram realizados para todas as questões de tomada de decisão e as resoluções da reunião foram legais e efetivas. Portanto, em 2021, não propus convocar o conselho de administração, não contratei de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria, e não levantei objeções a várias propostas consideradas pelo conselho de administração e demais assuntos da empresa.
Em suma, como diretor independente, em 2021, pude cumprir meu dever diligentemente, entender profundamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, e manter independência objetiva no processo de trabalho, o que desempenhou um papel positivo na melhoria da estrutura de governança corporativa, garantindo o funcionamento padronizado da empresa, promovendo a realização dos objetivos estratégicos da empresa e salvaguardando os interesses da empresa e de todos os acionistas. No novo ano, continuarei a fazer julgamentos independentes e a participar na tomada de decisões do conselho de administração no espírito da due diligence, e salvaguardarei plenamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) diretor independente: Liu Dacheng 15 de abril de 2002
Relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
Acionistas e seus representantes autorizados:
Como diretor independente do 9º Conselho de Administração da Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, em estrito cumprimento das disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da empresa, pude participar de reuniões relevantes de boa fé, diligência, independência e responsabilidade, considerar seriamente várias propostas do Conselho de Administração, expressar cientificamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Fez as devidas contribuições para a implementação do plano de negócios da empresa e vários trabalhos em 2021. Os relatórios específicos são os seguintes:
1,Formas, horários, condições de voto para assistir ao conselho de administração e horários de assistir à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto durante todo o ano
1. Em 2021, participei pessoalmente da primeira a quarta reuniões do nono conselho de administração e da primeira reunião intercalar do nono conselho de administração, totalizando cinco reuniões do conselho de administração, e concordei com várias propostas consideradas pelo conselho de administração.
2. Em 2021, participei da primeira a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa, totalizando duas assembleias gerais de acionistas.
3. Antes da reunião, conheci detalhadamente a produção e operação da empresa, com foco na situação financeira da empresa, na conclusão dos planos de negócios e na construção do controle interno, consultei muitos materiais relevantes e comuniquei com o pessoal relevante; Na reunião, ouvi atentamente e considerei cada tópico, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, votei em todas as propostas do conselho de administração este ano de acordo com julgamento independente e desempenhei um papel adequado na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
2,Sugestões e pareceres independentes à empresa
Aliado ao meu conhecimento profissional, fiz julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa, a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores, o investimento estrangeiro, a garantia estrangeira, a ocupação de fundos por acionistas controladores, o investimento em valores mobiliários, o controle interno da empresa, o refinanciamento, a utilização de recursos captados, a aquisição de ações e outros assuntos, bem como a melhoria da estrutura de governança da empresa, e expressei opiniões independentes ou explicações especiais, Tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado e na tomada de decisões científicas do conselho de administração, salvaguardado os interesses legítimos da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e melhorado o nível de governança corporativa.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, membro do comitê de desenvolvimento estratégico e membro do comitê de nomeação da empresa, desempenhei as seguintes funções em estrita conformidade com as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração, as regras detalhadas para a implementação do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração e as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria e nomeação do conselho de administração, e de acordo com o princípio de diligência e responsabilidade:
O CPA da grande empresa de contabilidade (sociedade geral especial) negociou e determinou o arranjo temporal da auditoria do relatório financeiro da empresa;
(2) Revisou cuidadosamente as demonstrações financeiras e contábeis preliminarmente preparadas pela empresa antes da entrada da CPA de auditoria no site e emitiu pareceres de deliberação escritos sobre as demonstrações contábeis e contábeis anuais;
(3) Após a entrada do CPA de auditoria da empresa no local, o comitê de auditoria do conselho de administração comunicou e trocou com o CPA de auditoria da empresa os problemas encontrados no processo de auditoria e o tempo de apresentação do relatório de auditoria;
(4) Depois que o contador público certificado de auditoria da empresa emitiu o parecer preliminar de auditoria, o comitê de auditoria do conselho de administração revisou novamente as demonstrações contábeis e financeiras da empresa e formou um parecer de revisão por escrito sobre as demonstrações contábeis;
(5) É necessário que o processo e os resultados da auditoria respeitem os princípios da equidade, objectividade, integridade, profissionalismo e solidez e prestem atenção à protecção dos interesses dos investidores.
2. Ouça o relatório sobre o desenvolvimento de negócios da empresa, e discutir a situação econômica atual, o planejamento de negócios da empresa e outras questões
