Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre as garantias externas da empresa de acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, enquanto diretor independente de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (doravante denominada “empresa”), verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 com base no princípio da objetividade e independência, Com base em ouvir as opiniões do conselho de administração, do conselho de supervisores e altos executivos da empresa, a empresa fez as seguintes instruções especiais e opiniões independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais e garantias ilegais da empresa:
A empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020, nos dias 19 de abril de 2021 e 14 de maio de 2021, respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de prestação de garantia externa pela empresa às subsidiárias em 2021, e acordou que a empresa deverá fornecer uma garantia total de não mais do que (incluindo) RMB 1,8 bilhão às subsidiárias integrais em 2021, O mandato decorre da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual 2020 até à data de convocação da Assembleia Geral Anual 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa forneceu uma garantia de RMB 0 bilhões para Hefei Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, e RMB 400 milhões para Changzhou Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, tudo dentro do limite de seguro mútuo aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa sem garantia vencida. Além disso, a empresa e suas subsidiárias não possuem outras garantias externas e garantias vencidas.
Acreditamos que a garantia da empresa para suas subsidiárias está em estrita conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, implementa os procedimentos de tomada de decisão relevantes de garantia externa, executa a obrigação de divulgação de informações de garantia externa e revela plenamente o risco de garantia externa sem violação e garantia vencida.
Como diretor independente, continuaremos a exortar o conselho de administração e a administração a padronizar o comportamento de garantia da empresa em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, e divulgar oportunamente e integralmente as informações de garantia externa. Ao mesmo tempo, também exigimos que a empresa continue controlando rigorosamente a proporção de garantia externa dentro do escopo e montante aprovados pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos e o sistema de controle interno da empresa, realize os procedimentos de aprovação interna de garantia externa, acompanhe e monitore o funcionamento das empresas garantidas em tempo real e fortaleça o controle de risco da garantia externa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das instruções especiais do director independente e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa) assinatura do director independente:
J Lu Zhan
Yu Chunbo
Em 15 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) instruções especiais do diretor independente e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa):
15 de Abril de 2022
