Código dos títulos: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) abreviatura dos títulos: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Anúncio n.o: 2022018 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores foi notificada por escrito em 2 de abril de 2022 e realizada por comunicação em 15 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Xin Jian, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Na reunião do Conselho de Supervisores foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberar e aprovar a proposta de relatório anual e resumo de 2021;
A empresa preparou o relatório anual e o resumo de 2021 de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a agenda de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumpre leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna; O conteúdo e formato do relatório anual e resumo 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeira e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais em 2021 de todos os aspectos; O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Durante a elaboração do relatório anual, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório violasse as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social;
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a distribuição dos lucros da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social em 2021 cumprem as disposições pertinentes sobre dividendos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, cumprem a política de distribuição de dividendos da empresa, refletem o retorno da empresa aos investidores, contribuem para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudicam os interesses dos investidores.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a distribuição de lucros da empresa e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
De acordo com a situação do setor e a situação real do funcionamento da empresa, a empresa elaborou o esquema de remuneração dos supervisores da empresa em 2022: os supervisores da empresa são pagos de acordo com suas posições reais na empresa e não recebem subsídio de supervisor. Para os supervisores que não assumam o trabalho real, prevalecerá o contrato assinado com eles.
Resultado da votação: evite votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório especial reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem os regulamentos e requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. O depósito e uso dos fundos levantados não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de fundos levantados e não afetarão o andamento normal do projeto de fundos levantados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Regulamento interno do Conselho de Supervisores (revisto em abril de 2022).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Conselho de Supervisores 16 de Abril de 2022
