Código dos títulos: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) abreviatura dos títulos: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Anúncio n.o: 2022017 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por escrito em 2 de abril de 2022 e realizada por comunicação em 15 de abril de 2022. Há 5 diretores que devem participar da reunião e 5 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Presidente Qian Penghe. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião do conselho foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberar e aprovar a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021;
A empresa preparou o relatório anual e o resumo de 2021 de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social;
Em 2021, a empresa planeja distribuir lucros e converter reserva de capital em capital social com base no total de capital social registrado na data da distribuição de capital próprio. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 7,4 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 145370828 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 10757441272 yuan (incluindo impostos). Os dividendos em caixa da empresa neste ano representaram 30,04% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021. A empresa planeja aumentar 3 ações com reserva de capital para cada 10 ações para todos os acionistas. Em 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 145370828 ações, após essa conversão, o capital social total da empresa é de 188982076 ações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a distribuição de lucros da empresa e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Esta proposta foi expressamente aprovada pelos directores independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado sobre Alteração dos estatutos e dos estatutos (revisto em abril de 2022).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (IX) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Regulamento interno da assembleia geral de acionistas (revisado em abril de 2022).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (x) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Regulamento interno do Conselho de Administração (revisto em abril de 2022).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores 2022 da companhia;
De acordo com a situação do setor e a situação real do funcionamento da empresa, a empresa formulou o plano de remuneração para os diretores da empresa em 2022: 1. Os diretores da empresa que ocuparem cargos de direção na empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos de direção e não receberão subsídio de diretor separadamente. O director que não ocupe um cargo de direcção fica sujeito ao contrato assinado com ele. 2. O subsídio para diretores independentes da empresa é de 150000 yuan / ano (incluindo impostos). A remuneração dos administradores não independentes da sociedade é paga mensalmente e o subsídio dos administradores independentes é pago trimestralmente. Em caso de cessação de funções devido a mudança de mandato, reeleição, demissão no prazo de mandato e outras razões, a remuneração é calculada e paga de acordo com o seu mandato efectivo. O imposto de renda individual relacionado com o salário acima será retido e pago uniformemente pela empresa.
Esta proposta foi expressamente aprovada pelos directores independentes.
Resultado da votação: evite votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022; De acordo com a situação da indústria e a situação real da operação da empresa, a empresa elaborou o esquema salarial dos gerentes seniores da empresa em 2022: o salário anual dos gerentes seniores consiste em salário básico e salário de desempenho. O salário básico é determinado principalmente considerando a posição, responsabilidade, capacidade, salário de mercado e outros fatores, sendo pago mensalmente sem avaliação; O salário de desempenho é determinado de acordo com os resultados da avaliação global, tais como a avaliação do desempenho de cargos individuais e a realização dos objetivos da empresa, e é avaliado e distribuído de acordo com cada ciclo de avaliação.
Esta proposta foi expressamente aprovada pelos directores independentes.
Resultados da votação: Qian penghe e Zhang Dong evitaram, com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(13) Deliberou e aprovou a proposta do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos angariados da empresa em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Esta proposta foi expressamente aprovada pelos directores independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e aprovou a proposta de prestação de garantia externa prevista pela empresa para suas subsidiárias em 2022; Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a previsão da garantia externa da empresa para suas subsidiárias em 2022.
Esta proposta foi expressamente aprovada pelos directores independentes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (15) Deliberaram e aprovaram a proposta de previsão da linha de crédito abrangente da empresa em 2022;
Para atender à demanda de capital para o desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito de no máximo RMB 10 bilhões de grandes bancos em 2022, e o período de crédito é da data de aprovação da assembleia de acionistas de 2021 até a data de realização da assembleia de acionistas de 2022. As questões de concessão de crédito acima mencionadas devem ser implementadas dentro do prazo de concessão de crédito, não sendo necessário submeter ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para posterior aprovação. O gerente geral da empresa deverá assinar diretamente contratos / documentos contratuais relevantes com o banco em nome da empresa. Se a data de assinatura do contrato/contrato bancário estiver dentro do período de validade, mas o prazo do contrato/contrato bancário não estiver dentro do período de validade da resolução, o período de validade da resolução será automaticamente prorrogado até a data de expiração do período de validade do contrato/contrato bancário.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (16) Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição anual de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a renovação das sociedades de contabilidade.
A proposta foi previamente aprovada pelos directores independentes e os pareceres independentes foram expressamente acordados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (17) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(18) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(19) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, que será realizada posteriormente. A assembleia delibera sobre as propostas supracitadas 1, 3, 4, 5, 7-11, 14, 15 e 16, o regulamento interno do Conselho de Supervisores, a proposta de remuneração dos Supervisores da Companhia em 2022 e os assuntos a submeter à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação antes da convocação da Assembleia Geral de Acionistas.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) conselho de administração 16 de abril de 2022
