Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as regras e regulamentos relevantes, como as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, como diretores independentes da empresa, lemos cuidadosamente os materiais da sexta reunião do terceiro conselho de administração da empresa e analisamos cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa. Agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes: 1 Pareceres independentes sobre a proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social da empresa em 2021
O esquema de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social da empresa em 2021 cumpre a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e considera plenamente o status de lucro da empresa em 2021, a demanda de capital de desenvolvimento futuro, o retorno do investimento dos acionistas e outros fatores abrangentes, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social, e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
A remuneração dos administradores da empresa em 2022 é determinada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa e em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, sendo formulada de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este plano de remuneração e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
A remuneração da alta administração da empresa em 2022 é determinada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e o regime de remuneração é formulado com base no nível de remuneração do setor da empresa e em combinação com as condições reais de negócios da empresa, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este plano de compensação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 1 1. Durante o período de referência, a empresa geriu a conta especial dos fundos angariados em estrita conformidade com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistos em 2022) e as medidas da empresa para a administração da utilização dos fundos angariados, A utilização dos fundos angariados pela empresa deve ser realizada de acordo com os compromissos assumidos pela empresa, não havendo qualquer situação de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos investidores.
2. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete fielmente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021. 5,Pareceres independentes sobre a previsão da garantia externa da empresa para suas subsidiárias em 2022
A previsão de garantia da empresa para subsidiárias leva em conta as necessidades de produção, operação e capital da empresa e de suas subsidiárias, está em conformidade com a operação real da empresa e estratégia global de desenvolvimento, e o risco de garantia está sob o controle da empresa. A garantia envolvida na proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, o processo de votação é legal e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos seus accionistas. Portanto, concordamos com esta proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de renovar a nomeação de empresas de contabilidade
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, ele seguiu rigorosamente as “normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses” e outras leis, regulamentos e políticas relevantes relacionadas à auditoria financeira, desempenhou suas funções diligentemente e emitiu pareceres de auditoria justa e razoavelmente de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas. Portanto, concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a sexta reunião do terceiro conselho de administração) assinatura do diretor independente:
J Lu Zhan
Yu Chunbo
