Código dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) abreviatura dos títulos: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Anúncio n.o: 2022025
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral: 27 de abril de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 2022 / 4 / 20
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd Descrição do procedimento de proposta
A Hubei Group Co., Ltd., um acionista detentor de 20,39% de ações isoladas ou no total, apresentou uma proposta provisória em 14 de abril de 2022 e apresentou-a ao convocador da assembleia geral de acionistas por escrito. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta provisória Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd. propõe que o conselho de administração da empresa apresente a proposta sobre a mudança do período de compromisso de desempenho de Qinghai Zhongyou saúde Huijia cadeia farmacêutica Co., Ltd. como uma proposta provisória para a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai, os meios de divulgação de informações designados pela empresa http://www.sse.com.cn./ 。
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia geral original anunciada em 12 de abril de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:00 em Abril 27, 2022
Local: sala 1011, bloco B, Langqin internacional, distrito de Xicheng, sistema de votação on-line de Pequim (II), data de início e fim e hora de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de abril de 2022
A 27 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de alteração dos estatutos √
2 sobre Qinghai Zhongyou saúde Huijia cadeia farmacêutica Co., Ltd. √
Proposta relativa à alteração do período de compromisso de desempenho
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta sobre eleição dos diretores do 11º Conselho de Administração da empresa (2) diretores a serem eleitos
3.01 Zheng Anbo √
3.02 Primavera √
4.00 proposta sobre eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa para eleger (1) diretores independentes
4.01 Liu Honghui √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para a deliberação do conselho de administração e do conselho de supervisores sobre a segunda proposta acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de abril de 2022 http://www.sse.com.cn. Anúncio.
Para deliberação do conselho de administração sobre as propostas 1, 3 e 4 acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de abril de 2022 http://www.sse.com.cn. Anúncio.
2. Proposta de resolução especial: proposta 13. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: 2, 3 e 44. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo acionistas preferenciais para participar na votação: nenhuma é anunciada.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) o relatório diário do conselho de administração em 16 de abril de 2022 para apresentação (I) de carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração
Procuração
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) : número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta do accionista do administrador fiduciário:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de alteração dos estatutos
Caso
2 sobre Qinghai Zhongyou saúde Huijia medicina
Período de compromisso de desempenho da cadeia farmacêutica Co., Ltd
Proposta de alteração
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
3.00 “por eleição dos 11º diretores da empresa”
Proposta do Conselho de Administração
3.01 Zheng Anbo
3.02 Primavera
4.00 “por eleição dos 11º diretores da empresa”
Proposta do conselho de administração independente
4.01 Liu Honghui
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
