Código dos títulos: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) abreviatura das ações: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) N.º: pro 2022018 anúncio da resolução da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do terceiro conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na sala de conferências 3908, CSCEC Fortune International Center, Pequim, em 15 de abril de 2022. Zhang Zhaoxiang, diretor e presidente, e Xu Wenrong, Sr. Jia Chen, Sr. Sun Chengming e Sr. Li Ping, diretores independentes, participaram da reunião. Alguns supervisores, secretário do conselho de administração e outros executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) estatutos e o regulamento interno do China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) conselho de administração. A reunião foi realizada de forma legal e eficaz. Seis diretores da empresa participaram da votação e aprovaram as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os diretores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do conselho de administração em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria e risco de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o terceiro conselho de administração
Todos os diretores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria e risco do terceiro conselho de administração China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) de 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e adotado o relatório de trabalho de diretores independentes para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os diretores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho dos diretores independentes para China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os diretores revisaram e aprovaram por unanimidade o relatório de trabalho do presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de avaliação e cumprimento salarial para gerentes seniores em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Todos os diretores deliberaram e aprovaram unanimemente a proposta sobre o plano de avaliação e cumprimento salarial dos gerentes seniores em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório financeiro final de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 foi deliberada e aprovada por todos os diretores, e a proposta sobre o relatório financeiro final de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) de retirada da provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) retirar provisões para imparidade de ativos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 foi deliberada e adotada. A distribuição de lucros é sob a forma de dividendos em caixa. O dividendo em dinheiro é baseado em 41940858844 ações da empresa a partir da data de divulgação. Propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de cerca de 10,49 bilhões de yuan (incluindo impostos). Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente. Considerando as características, estágio de desenvolvimento e modelo de negócio da indústria da empresa, a empresa precisa de uma grande quantidade de recursos para manter o volume de negócios diário, sendo necessário acumular lucros retidos adequados para resolver os problemas de capital enfrentados no processo de desenvolvimento. A relação entre o dividendo de caixa a ser distribuído pela empresa neste ano e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nesse ano é inferior a 30%.
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de planejamento de dividendos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) nos próximos três anos (20212023) foi deliberada e adotada
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de planejamento de dividendos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) nos próximos três anos (20212023). Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre o relatório anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 foi deliberada e adotada por todos os diretores, e a proposta sobre o relatório anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 foi adotada por unanimidade. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberou e aprovou a proposta em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 relatório de desenvolvimento sustentável
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta no Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberou e aprovou a proposta no Relatório Anual 2021 sobre o Trabalho de Protecção dos Investidores
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta no Relatório Anual 2021 sobre Proteção ao Investidor.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controlo interno China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) em 2021 foi deliberada e adotada por todos os diretores, e a proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controlo interno China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) em 2021 foi adotada por unanimidade.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta sobre a execução do orçamento de investimento China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 e a proposta de orçamento de investimento 2022 foi deliberada e adotada
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de execução do orçamento de investimento China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 e a proposta de orçamento de investimento 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta no relatório anual de avaliação do controle interno de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Relatório anual de auditoria
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta no Relatório Anual de Auditoria Interna de 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o relatório contínuo de avaliação de risco da CSCEC Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Todos os diretores deliberaram e aprovaram unanimemente a proposta sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) o relatório contínuo de avaliação de risco da CSCEC Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório orçamental financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta relativa ao relatório orçamental financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,A proposta sobre o montante da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 foi deliberada e aprovada por todos os diretores.A proposta sobre o montante da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 foi deliberada e aprovada por unanimidade por todos os diretores. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de trabalho de auditoria de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta sobre o plano de trabalho de auditoria de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à renovação da nomeação da instituição de auditoria de controlo interno em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de renovação da instituição de auditoria de controle interno em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria do relatório financeiro anual de 2022
Todos os directores deliberaram e adoptaram por unanimidade a proposta relativa à reintegração da instituição de auditoria do relatório financeiro anual China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Fica acordado submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa às disposições de gestão das instituições China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Todos os directores deliberaram e adoptaram por unanimidade a proposta relativa às disposições de gestão das instituições China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) .
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24,Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do capital social de Shanghai CSCEC Dongfu Investment Development Co., Ltd
Todos os directores deliberaram e adoptaram por unanimidade a proposta relativa às disposições de gestão das instituições China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) .
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
25,A proposta de convocação China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas foi deliberada e adotada
Todos os diretores deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. Consulte a convocatória da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para o horário e o método específicos de realização da Assembleia Geral Anual.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos da segunda, terceira, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima quinta, décima sétima, décima dezenove, vinte e uma, vinte e duas e vinte e cinco propostas mencionadas acima são detalhados no site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes e documentos divulgados.
É por este meio anunciado.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Conselho de Administração 15 de Abril de 2002
