Código dos títulos: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) abreviatura dos títulos: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Anúncio n.o: 2022024
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 13 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, a empresa recomenda que os acionistas participem da votação da assembleia geral da empresa através do sistema de votação on-line
Para acionistas que desejam participar pessoalmente da assembleia de acionistas, proteja-se e participe da reunião com a premissa de reunir as disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias em Pequim
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 13 de maio de 2022
Local: sala de conferências 2816, 28F, CSCEC Fortune International Center, edifício 3, pátio 5, Anding Road, Chaoyang District, Beijing (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de maio de 2022
A 13 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório de trabalho anual 2021 de diretores independentes √
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
4 √ em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório financeiro anual 2021
conta
5 √ sobre o plano de distribuição de lucros de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
conta
6 sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) nos próximos três anos (20212023) √
Proposta relativa ao planeamento dos dividendos
7 discussão sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório Anual 2021 √
caso
8. Implementação do orçamento de investimento China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 √
E a proposta da proposta de orçamento de investimento para 2022
9 √ em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Relatório anual do orçamento financeiro 2022
conta
10 proposta sobre o montante da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 √
11. Reemprego de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 auditoria anual de controlo interno √
Proposta da agência contabilística
12. Revisão do relatório financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 √
Proposta da agência contabilística
13. Sobre a revisão das disposições sobre a administração de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) transações conectadas √
Movimento
14 sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Fase III e IV Ações Restritas A √
Proposta relativa à recompra de acções de alguns objectos de incentivo
As propostas 1-12 foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Shanghai Stock Exchange e China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 16 de abril de 2022. A proposta 13 foi deliberada e adotada na 14ª reunião do terceiro conselho de administração e na 9ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Shanghai Stock Exchange, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 8 de março de 2022. A proposta 14 foi deliberada e adotada na 11ª reunião do terceiro conselho de administração e na 8ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Shanghai Stock Exchange and China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 28 de dezembro de 2021. 2. Proposta de resolução especial: 143. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 144. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: N.º III. assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Um dia após o registro patrimonial da filial da China Securities Co., Ltd. é registrado em Xangai
Os acionistas da sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para mais detalhes), e podem confiar agentes para participar da assembleia e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 / 5 / 6
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registro de reunião (I) método de registro
A fim de continuar a fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, efetivamente reduzir a coleta de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, a empresa recomenda que os acionistas participem da votação da assembleia geral de acionistas da empresa através do sistema de votação on-line. Enquanto isso, para aqueles acionistas que desejam participar pessoalmente da assembleia de acionistas, por favor, proteja-se e participe da reunião com a premissa de reunir as disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias em Pequim.
Os accionistas ou agentes de accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem preencher e assinar o recibo da assembleia geral de accionistas (ver Anexo 2) e tratar da inscrição da assembleia geral com os seguintes documentos:
1. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem se registrar com o cartão de identificação do responsável principal, a procuração assinada pelo responsável principal (ver Anexo 1), o cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta do acionista.
2. O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação da pessoa que comparece à reunião.
3. Os acionistas podem enviar cartas e e-mails ( [email protected]. )Ou por fax (01086498173). (2) Tempo de registo
Horário de funcionamento até quinta-feira, 12 de maio de 2022
(9:00-12:00 am, 13:00-17:30 PM). (3) Informações de contacto
Endereço: 37th floor, Zhongjian Fortune International Center, building 3, yard 5, Anding Road, Chaoyang District, Pequim
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 01086498888
Fax: 01086498173
E- mail: [email protected]. 6,Outros assuntos
Os accionistas ou agentes accionistas comparecerão à assembleia presencial com os seguintes certificados: (1) se comparecerem pessoalmente à assembleia individual, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de acções; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista. (2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. As despesas de transporte e alojamento de ida e volta dos accionistas que compareçam à assembleia de accionistas (pessoalmente ou ao seu mandatário) serão suportadas por eles próprios. É por este meio anunciado.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) conselho de administração 15 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 2: recibo da assembleia geral de accionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 13 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 trabalho anual do conselho de administração
apresentação
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 diretor independente
Relatório
3. Trabalho do conselho de supervisores em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
apresentação
4. Decisão financeira de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Proposta de relatório final
5. Distribuição de lucros de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Proposta de regime de atribuição
6 sobre CSCEC nos próximos três anos
(20212023) proposta de planeamento de dividendos
7. Sobre o relatório anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
A proposta de relatório
8. Sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Orçamento de investimento 2021
Execução e proposta da proposta de orçamento de investimento para 2022
9. Sobre o orçamento financeiro de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Proposta de relatório final
10. Valor da garantia de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Movimento dos graus
11. Sobre o re-emprego em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Proposta da instituição de auditoria do Ministério do Controlo
12. Sobre o re-emprego de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) exercício financeiro 2022
Proposta de instituição de auditoria de relatórios financeiros
13. Sobre a revisão do China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) gerenciamento de transações de partes relacionadas
Proposta de regulamento
14. Sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Fase III e IV A ações
Proposta de recompra de ações de alguns objetos de incentivo de ações restritas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente:
